证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

  二、会议通知情况

  广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2015年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了公司《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号2015-024）。

  三、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年2月26日下午2:30；

  网络投票时间：2015年2月25日-2015年2月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年2月26日上9：30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所进行互联网投票时间：2015年2月25日下午3:00 至 2015年2月26日下午3:00的任意时间。

  2、股权登记日：2015年2月13日

  3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室。

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：副董事长赖其聪先生。

  7、出席会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份55,925,000股，占公司有表决权股份总数的52.6839%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人2 人，所持股份数54,725,000股，占公司有表决权股份总数的51.5534%；参加网络投票的股东及股东代理人 1 人，所持股份数1,200,000股，占公司有表决权股份总数的1.1305%。

  8、公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（广州）事务所李彩霞律师及周姗姗律师出席并见证了本次会议。

  9、本次会议的召集、召开与表决程序符合中华人民共和国《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对下列议案进行了逐项审议，审议表决结果如下：

  一、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

  同意55,925,000股，其中现场投票54,725,000股，网络投票1,200,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,200,000股、反对0股、弃权0 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。

  二、审议通过《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

  同意55,925,000股，其中现场投票54,725,000股，网络投票1,200,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,200,000股、反对0股、弃权0 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。

  三、审议通过《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》；

  同意55,925,000股，其中现场投票54,725,000股，网络投票1,200,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,200,000股、反对0股、弃权0 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。

  四、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

  公司独立董事还就其2014年度工作情况作出了述职报告。

  同意55,925,000股，其中现场投票54,725,000股，网络投票1,200,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,200,000股、反对0股、弃权0 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。

  五、审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》；

  同意55,925,000股，其中现场投票54,725,000股，网络投票1,200,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,200,000股、反对0股、弃权0 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。

  六、审议通过《关于公司2014年度报告及摘要的议案》；

  同意55,925,000股，其中现场投票54,725,000股，网络投票1,200,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,200,000股、反对0股、弃权0 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。

  七、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；

  决定续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，审计费用根据业务量大小而定，预计费用在80万元-110万元之间。

  同意55,925,000股，其中现场投票54,725,000股，网络投票1,200,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,200,000股、反对0股、弃权0 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。

  八、审议通过《关于公司2015年度银行综合授信的议案》；

  同意55,925,000股，其中现场投票54,725,000股，网络投票1,200,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,200,000股、反对0股、弃权0 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。

  九、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》；

  关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司和陈乐伍先生对本议案回避了表决。

  同意1,200,000股，其中现场投票 0股，网络投票1,200,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,200,000股、反对0股、弃权0 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。

  十、审议通过《关于公司 2015 年度对全资子公司担保额度的议案》；

  同意55,925,000股，其中现场投票54,725,000股，网络投票1,200,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,200,000股、反对0股、弃权0 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。

  本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有表决权股份总数三分之二以上。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师（广州）事务所李彩霞律师及周姗姗律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中华人民共和国《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、广东猛狮电源科技股份有限公司2014年度股东大会决议。

  2、国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  二〇一五年二月二十六日