证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１５年２月２６日

（二）股东大会召开的地点：上海浦东新区惠南镇城南路６３０号莎海国际酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司第二届董事会召集，会议主持人为公司第二届董事会董事长徐增增女士。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司第二届董事会已于２０１５年２月５日任期届满。公司第二届董事会董事７人，出席４人，施世令先生、王佳芬女士、苏中一先生因工作原因未出席本次股东大会；

２、公司第二届监事会已于２０１５年２月５日任期届满。公司第二届监事会监事３人，出席２人，王德祥先生因工作原因未出席本次股东大会；

３、董事会秘书谢毅出席本次股东大会。公司总经理刘云、副总经理张靖、程裕、财务负责人黄圣爱列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

２、议案名称：《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

３、议案名称：《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

１、关于增补董事的议案

２、关于增补独立董事的议案

３、关于增补监事的议案

（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周晓菲律师、何欣燕律师

２、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格和本次股东大会的表决方式符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海龙宇燃油股份有限公司

2015年2月27日