证券时报多媒体数字报

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-006

  浙江亚太机电股份有限公司

  2014年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2014年度主要财务数据和指标

  单位：元

  ■

  注： 上述报表以合并报表数据填列；

  二、经营业绩和财务状况的简要说明

  1、报告期内，随着新市场的有效开拓及产品结构的不断调整，公司产品销售增长较快，同时公司不断完善内部管理，加强技术创新与工艺改进，有效地降低了生产成本，提高了生产效率，公司经营业绩实现了稳步增长。2014年，实现营业总收入327,887.82万元，同比增长20.61%，营业利润18,693.32万元，同比增长24.45%；实现归属于上市公司股东的净利润17,556.80万元，同比增长28.11%。

  2、报告期末，公司总资产419,754.99万元，同比增长60.65%,归属于上市公司股东的股东权益247,923.27万元，同比增长104.92%，每股净资产6.72元，同比增长59.62%，公司资金运行正常，财务状况良好。上述指标增长超过30%主要系报告期公司向特定对象非公开发行股票融资及本年度盈利所致。报告期内，公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股81,738,000股，发行价格为每股人民币14.35元，募集资金总额为1,172,940,300元。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年10月30日披露的《2014年度第三季度报告正文》中对2014年度经营业绩的预计不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司法定代表人黄伟中先生和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）施纪法先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二〇一五年二月二十六日

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-007

  浙江亚太机电股份有限公司

  关于公司2014年度利润分配预案的

  预披露

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东亚太机电集团有限公司（以下简称“亚太集团”）向公司董事会提交了《关于浙江亚太机电股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

  一、2014年度利润分配预案的提议及承诺

  基于公司2014年度的经营情况及未来良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东亚太集团提议公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本368,778,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金红利人民币36,877,800元；向全体股东每10股派送红股 5 股（含税），共计派发股票股利184,389,000股；同时，向全体股东每10股以资本公积金转增 5 股，共计转增184,389,000股，利润分配及资本公司转增实施后公司总股本将变更为737,556,000股。

  公司控股股东亚太集团承诺：在公司股东大会会议审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。

  二、公司董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的意见

  公司董事会接到控股股东亚太集团提交的《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺函》后，于2015年2月26日以现场方式召集公司董事黄伟中先生、黄来兴先生、施瑞康先生、施正堂先生、施纪法先生、邱蓉女士（超过公司董事会成员总数的二分之一）对上述预案进行了讨论，经过讨论研究，一致认为：公司控股股东亚太集团提议的公司2014年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  上述参与讨论的董事均书面承诺在公司董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。

  在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  三、风险提示

  本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体2014年度利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二〇一五年二月二十六日