证券时报多媒体数字报

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年2月26日

(二)股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席5人，董事刘亚非、张学兵、王全洲、陈世敏、江华因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张葵红因工作原因未出席本次会议；

3、 董事局秘书侯贵明出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议1项议案，该项议案为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：吴肇棕、姜启迪

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司

2015年2月27日