证券时报多媒体数字报

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１５－００５

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于２０１５年２月１３日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于２０１５年２月２６日以通讯表决方式召开。会议由赵东明先生主持，本次会议应出席董事６人，实际出席董事６人，监事及高管人员列席了会议。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减值损失的议案》

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权；

具体详见２０１５年２月２７日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于２０１４年计提长期股权投资减值损失的公告》。

二、审议通过了《关于２０１５年申请银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司２０１５年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币玖亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

表决结果：６票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二○一五年二月二十七日

证券代码：００２２９０ 证券简称：禾盛新材 编号：２０１５－００６

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于２０１５年２月１３日以邮件、书面形式通知全体监事，并于２０１５年２月２６日１４：００在公司三楼会议室召开。会议应到监事３名，实到３名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事周懿女士主持。与会监事认真审议并经书面表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减值损失的议案》

监事会认为，公司本次计提长期股权投资损失的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

二、审议通过了《关于２０１５年申请银行综合授信额度的议案》

同意公司２０１５年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币玖亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二○一五年二月二十七日

证券代码：００２２９０ 证券简称：禾盛新材 编号：２０１５－００７

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于２０１４年度计提长期股权投资

减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别风险提示

根据公司第三届董事会第二十次会议决议，公司决定对厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资计提投资减值损失，公司确认减值损失为１５，２６７．７０万元，全部计入２０１４年度。结合公司２０１４年度主营业务经营业绩情况，预计公司２０１４年度全年亏损。

二、计提长期股权投资损失的基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１５年２月２６日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减值损失的议案》，本公司持有厦门金英马影视文化有限公司（以下简称“金英马”）２６．５％股权，确认投资减值损失１５，２６７．７０万元。

二、本次计提长期股权损失具体原因和具体情况

１、金英马基本情况

公司名称：厦门金英马影视文化有限公司

成立时间：２００９年１１月０３日

公司地址：厦门火炬高新区软件园创新大厦Ａ区１１０２

法定代表人： 滕站

公司类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】

注册资本：１７９００万元人民币

营业期限：自２００９年１１月３日至２０５９年１１月２日

经营范围：摄制电影策划；电视剧制作策划、发行咨询及相关技术培训；影视文化及信息咨询、投资管理及咨询（不含证券、期货及其他金融业务）、文化交流信息咨询；国内广告的设计、制作、代理及发布；化妆服装道具设计；批发零售百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、计算机及软硬件、建筑材料、通讯设备及配件；装修装饰工程。制作、发行：电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事节目（有效期至２０１５年４月１日）

金英马股权结构如下：

２、计提投资损失的原因

２０１４年４月１４日，公司与滕站签订《股权转让协议》，根据金英马２０１３年审计报告，本公司以２１，８６２．５０万元收购滕站所持金英马２６．５％股权，其估值系按金英马２０１３年净利润的１１倍计算。金英马２０１３年经审计的净资产为２４，８８６．０６万元，苏州禾盛按出资比例享有的净资产份额为６，５９４．８０万元，其收购价超出净资产份额１５，２６７．７０万元。

公司以上述价格收购滕站股权，是基于本公司原计划继续收购金英马的剩余股权及金英马后续年度的业绩承诺，２０１４年１０月，因担保无法解除原因，公司中止后续收购剩余股权。

根据金英马提供的财务报表，２０１４年金英马未经审计经营业绩（合并）如下：

根据金英马提供的财务报表，２０１４年末金英马未经审计财务状况（合并）如下：

从上述财务报表来看，金英马２０１４年业绩未达到预期，且没有明显改善的迹象，２０１４年影视剧制作业务收缩，以前年度拍摄的电视剧片子销售也未达到预期，电视剧发行收入下降较大，应收账款金额仍旧较大，２０１４年回款也不如意，应收账款和存货有明显的减值迹象，预计２０１４年度可能将会出现亏损情况，此种经营状况短期内可能无法得到改善。

虽然按照公司与滕站签订的对赌协议，滕站需就未达成业绩部分进行补偿或者进行股份回购，但是考虑到滕站、金英马的现状，滕站目前没有能力履行补偿，公司需要对金英马长期股权投资大额计提减值准备。禾盛新材持有金英马２６．５％的股权，对其按照权益法核算，对公司出资金额超过其享有净资产部分计提减值准备。

三、本次计提长期股权投资损失对公司２０１４年度利润的影响情况

２０１４年度公司确认投资减值损失１５，２６７．７０万元，本期计提投资减值损失未经会计师事务所审计，最终结果需以会计师事务所审计确认为准。

四、公司审批程序

公司于２０１５年２月２６日召开的第三届董事会第二十次会议，以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减值损失的议案》。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次计提长期股权投资减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

１、公司对该项长期股权投资计提减值损失，符合《企业会计准则》等相关规定和谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产状况。＠ ２、本次对厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资计提投资减值损失的事项经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，会议程序符合有关法律法规的规定。

我们同意公司本次计提。本次计提的投资减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以２０１４年度经审计数据为准。

七、审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次计提长期股权投资减值损失符合《企业会计准则》，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提长期股权投资减值损失。

本次计提的投资减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以２０１４年度经审计数据为准。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二○一五年二月二十七日

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１５－００８

苏州禾盛新型材料股份有限公司

２０１４年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载２０１４年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１４年度主要财务数据和指标

单位：元人民币

注：上述数据以公司合并报表数据填列；

二、经营业绩和财务状况情况说明

１，、报告期内，公司营业收入比上年同期增长９．００％；主要系公司主营业务保持持续稳定发展态势；营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润分别比上年同期下降５０９．７０％、４５９．１１％和５２７．８１％，主要系公司对厦门金英马影视文化有限公司计提长期股权投资损失所致。

２、报告期末，公司总资产比上年同期增加５．７７％，归属上市公司股东的所有者权益比上年同期下降１４．２９％，主要是本期大幅计提长期股权投资减值损失所致；公司总负债比上年同期增长５８．２８％，主要是因为应付票据、应付账款增加及新增短期借款所致。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

《公司 ２０１４年度业绩预告修正公告》中披露预计２０１４年度归属于上市公司股东的净利润为亏损１４，０００．００万元至１７，０００．００万元，本次业绩快报披露的２０１４年度归属于上市公司股东的净利润为亏损１２，８３７．８６万元，与前次业绩预计存在差异，主要是因为长期股权投资预计减值准备额差异所致。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用

五、备查文件

１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计报告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二○一五年二月二十七日