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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２０１５年２月２５日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于２０１５年２月１７日通过书面形式发出。会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长杨俊斌先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于设立募集资金存储专户及拟签订＜募集资金三方监管协议＞的议案》

此次公司公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股（Ａ 股）３，０３４万股，本次发行价格为每股 ７．２２元，募集资金总额人民币 ２１９，０５４，８００．００元，扣除发行费用人民币２４，０３５，２８１．３７元后，实际募集资金净额为人民币１９５，０１９，５１９．６３元。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２０１４ 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对此次募集资金净额开设两个专项账户，各账户信息如下：

１、开户行名称：兴业银行股份有限公司巢湖支行

账户名称：安徽富煌钢构股份有限公司

银行账号：４９９５１０１００１０００９９７４５

银行地址：安徽省巢湖市团结路与安成路交叉口

金额（人民币元）：１６３，９９５，５３０．８２

用途：重型钢构件生产线二期项目募集资金的存储和使用

２、开户行名称：交通银行股份有限公司巢湖分行

账户名称：安徽富煌钢构股份有限公司

银行账号：３４９２１０００００１８０１０１０２２３９

银行地址：安徽省巢湖市健康西路丽景国际综合楼交通银行

金额（人民币元）：３１，０２３，９８８．８１

用途：高性能建筑钢结构围护构件生产线项目募集资金的存储和使用

公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构平安证券有限责任公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。

表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

二、《关于修改＜公司章程＞（草案）及办理工商变更登记的议案》

公司于２０１５年２月１７日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，成功发行３，０３４万股人民币普通股，公司注册资本由人民币９，１００万元增加至人民币１２，１３４万元。发行前的公司《章程》（草案）全文详见 ２０１５ 年２月２日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。根据公司２０１０年度股东大会对董事会的授权，董事会按照相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求及首次公开发行股票结果对公司股票上市之日起生效的《安徽富煌钢构股份有限公司章程（草案）》进行修改，形成上市后使用的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》。

根据公司２０１０年度股东大会对董事会的授权，现办理上述工商变更登记等相关事项。

《安徽富煌钢构股份有限公司章程》修订的情况如下：

《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意１１票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十六日