证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年2月27日下午2:30。

  网络投票时间为：2015年2月26日-2015年2月27日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月27日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2015年2月26日下午3:00时，结束时间为2015年2月27日下午3:00时。

  2、现场会议召开地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：董事长程先锋先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数为210,040,407股，占公司股份总数的47.7018%。

  1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为210,013,407股，占公司股份总数的47.6957%；

  2、通过网络投票的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为27,000股，占公司股份总数的0.0061%；

  3、参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计9人（其中参加现场投票的4人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数为1,931,844股，占公司股份总数的0.4387%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意210,028,707股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权11,700股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决情况如下：同意1,920,144股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.3944%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.6056%。

  （二）审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意210,028,707股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权11,700股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决情况如下：同意1,920,144股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.3944%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.6056%。

  （三）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

  表决结果：同意210,028,707股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权11,700股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决情况如下：同意1,920,144股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.3944%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.6056%。

  （四）审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

  表决结果：同意210,013,407股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9871%；反对27,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决情况如下：同意1,904,844股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.6024%；反对27,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.3976%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  （五）审议通过了《公司2014年年度报告》。

  表决结果：同意210,028,707股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权11,700股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决情况如下：同意1,920,144股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.3944%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.6056%。

  （六）审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意210,022,507股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权17,900股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决情况如下：同意1,913,944股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.0734%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权17,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.9266%。

  （七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意210,022,507股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权17,900股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决情况如下：同意1,913,944股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.0734%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权17,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.9266%。

  （八）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

  表决结果：同意210,022,507股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权17,900股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决情况如下：同意1,913,944股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.0734%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权17,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.9266%。

  （九）审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

  表决结果：同意210,022,507股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权17,900股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决情况如下：同意1,913,944股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.0734%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权17,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.9266%。

  三、律师见证意见

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、史山山律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆鑫富本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

  2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

  2015年2月28日