证券时报多媒体数字报

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-002（临）

三变科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2015年2月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年2月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

有关内容详见公司2015年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-004（临））。

三、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2015年2月27日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-003（临）

三变科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2015年2月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年2月27日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

有关内容详见公司2015年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-004（临））。

三、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届监事会四次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2015年2月27日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-004（临）

三变科技股份有限公司

关于2014年度计提资产

减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日召开了第五届董事第四次会议，审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的相关规定，将具体情况公告如下：

一、本期计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2014年12月31日的相关资产进行了减值测试，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；应收账款根据账龄分析法计提。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，本次计提资产减值准备计入2014年年度报告。

预计需计提资产减值准备总额1171.25万元，占公司2013年度经审计的净利润的比例为59.96%。其中应收账款坏账准备973.62万元，占公司2013年度经审计的净利润的比例为49.84%；其他应收款坏账准备1.73万元，占公司2013年度经审计的净利润比例为0.09%；存货减值准备195.90万元，占公司2013年度经审计的净利润的比例为10.03%。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，将减少公司2014年度净利润579万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少579万元。

三、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明

本次计提资产减值准备总额为1171.25万元，占公司2013年度经审计的净利润的比例超过50%。

对单项资产计提的减值准备金额占公司2013年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币300万元的,按规定对计提减值准备的情况说明如下：

本年末公司应收账款的账面价值为50467.92万元，根据公司会计政策，按账龄组合和个别认定，年初至报告期末新计提应收账款坏账准备973.62万元。

单位：人民币万元

注：公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

（一）坏账准备计提依据、方法和原因说明

公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对期末应收款项做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。主要原因是：风电光伏项目的组合式变压器销售增长较多导致应收款增加。

本期末，公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法，需对应收账款、其他应收款计提坏账准备，并记入当期损益。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司已就2014年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

1、公司已就计提资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。

2、公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。

3、本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上所述，我们一致同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

七、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

2、三变科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见

4、董事会审计委员会关于计提资产减值的合理性说明

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2015年2月27日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 2015-005（临）

三变科技股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：元

注：以上数据为合并财务报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内公司延续上年营销策略，加大对光伏、太阳能等新能源产业的营销投入，2014年公司光伏太阳能类的产品销售收入同比有较大幅度的增长。

2、报告期内公司产品的主要原材料价格相对平稳，履约产品的售价较去年同期基本持平，毛利率与去年同期基本持平。

3、营业利润较上年同期下降30.61%的主要原因是公司2014年期间货款回笼较缓慢，通过多种融资手段保证企业资金需求，融资费用增加较多。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报与与2014年10月29日第三季度报告全文披露的2014年度业绩预计的范围不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人卢旭日、主管会计工作的负责人卢旭日、会计机构负责人章日江签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计意见；

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2015年2月27日