证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１５－０１４

江苏舜天船舶股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于２０１５年２月１５日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于２０１５年２月２６日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于２０１４年度计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司２０１４年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为２１５，０１２，１７５．６３元。本次计提资产减值准备，将减少公司２０１４年度合并净利润１６１，２５９，１３１．７２元，相应减少公司２０１４年末所有者权益１６１，２５９，１３１．７２元。此外，２０１４年度公司因出售产成品存货转回２０１３年末已计提的存货跌价准备，将增加２０１４年度合并净利润４３０，９０７．５２元，相应增加公司２０１４年末所有者权益４３０，９０７．５２元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

公司董事会审计委员会对该议案进行审议后认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１４年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

独立董事对该议案发表了独立意见：我们认为，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止２０１４年１２月３１日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

以上内容详见公司于２０１５年２月２７日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于２０１４年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：２０１５－０１６），及于同日刊登在巨潮咨询网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司董事会审计委员会关于公司２０１４年度计提资产减值准备合理性的说明》和《独立董事关于２０１４年度计提资产减值准备的独立意见》。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二○一五年二月二十八日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１５－０１５

江苏舜天船舶股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于２０１５年２月１５日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于２０１５年２月２６日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于２０１４年度计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司２０１４年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为２１５，０１２，１７５．６３元。本次计提资产减值准备，将减少公司２０１４年度合并净利润１６１，２５９，１３１．７２元，相应减少公司２０１４年末所有者权益１６１，２５９，１３１．７２元。此外，２０１４年度公司因出售产成品存货转回２０１３年末已计提的存货跌价准备，将增加２０１４年度合并净利润４３０，９０７．５２元，相应增加公司２０１４年末所有者权益４３０，９０７．５２元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

以上内容详见公司于２０１５年２月２７日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于２０１４年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：２０１５－０１６）。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司监事会

二○一五年二月二十八日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１５－０１６

江苏舜天船舶股份有限公司关于

２０１４年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年２月２６日召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于２０１４年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日２０１４年１２月３１日对存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查分析，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备金额为２１５，０１２，１７５．６３元，占公司２０１３年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为１７４．０３％。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备金额为２１５，０１２，１７５．６３元，本次计提资产减值准备并扣除企业所得税影响后，公司合并报表２０１４年度归属于母公司所有者的净利润将减少１６１，２５９，１３１．７２元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少１６１，２５９，１３１．７２元。

本次资产减值准备的计提不影响公司于２０１５年１月３１日披露的《２０１４年度业绩预计修正公告》对公司２０１４年度经营业绩的预计。

三、本次计提减值准备的具体说明

本次计提减值准备的具体情况如下表所示：

（一）应收账款坏账准备

公司拟对 ２０１４年１２月３１日合并报表范围内应收账款计提坏账准备６７，５６１，５５２．６４元，占公司２０１３年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为５４．６８％。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第１０号—计提资产减值准备》的要求，具体说明如下：

（二）其他应收款坏账准备

公司拟对２０１４年１２月３１日合并报表范围内其他应收款计提坏账准备１２５，４１９，７２３．４８元，占公司２０１３年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为１０１．５１％。计提依据为：根据公司会计政策，单项金额重大的进行单项减值测试，再按照账龄法对常规其他应收款计提坏账准备。

（三）存货跌价损失

公司拟对 ２０１４年１２月３１日合并报表范围内存货计提跌价准备２２，０３０，８９９．５２元，占公司２０１３年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为１７．８３％。计提依据为：根据公司会计政策：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。公司在２０１４年末对存货可变现净值进行了测算，对于账面价值高于可变现净值的存货计提了减值准备。

四、本次计提减值准备的审批程序

２０１５ 年２月２６日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于２０１４年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第四十六次会议审议。

２０１５ 年２月２６日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于２０１４年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

２０１５ 年２月２６日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于２０１４年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。根据相关规定，该议案经董事会审议批准后，无需提交股东大会审议。

五、审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见

（一）董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１４年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

（二）独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

我们认为，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止２０１４年１２月３１日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

（三）监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

１、第三届董事会第四十六次会议决议；

２、第三届监事会第九次会议决议；

３、独立董事的独立意见；

４、审计委员会关于公司２０１４年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二○一五年二月二十八日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１５－０１７

江苏舜天船舶股份有限公司

２０１４年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本公告所载２０１４年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

２、本次《２０１４年度业绩快报》中未将公司对南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）及相关方的债权计提坏账。根据会计准则的规定，公司将在２０１４年度报告报出时，根据明德重工破产重整的进展状况，对明德重工破产重整事项对公司２０１４年度业绩的影响进行预计，２０１４年度报告中将涵盖上述影响。如上述预计损失与明德重工破产重整结束后公司的实际损失产生差异，如果是由于重大失误导致估计出现较大偏差，将追溯调整；如果是由于估计当时情况不明朗导致估计出现较大偏差，将调整２０１５年度报告。

目前，明德重工破产重整事项对公司２０１４年度业绩的影响尚不能确定。随着明德重工破产重整的推进，可能对公司２０１４年度的业绩产生进一步的负面影响。具体如下：

（１）如公司对明德重工破产重整成功，且假定公司承担明德重工的全部债务及亏损，即明德重工的其他债权人不承担明德重工破产重整损失情况下，且所有自然人保证均无法实现，按照明德重工未经审计的２０１４年６月３０日资产负债表估算，则最大将会给公司造成损失约５．３２亿元（以明德重工全部的历年亏损和明德重工除公司之外的其他有息负债一年的利息测算）。

（２）如公司对明德重工破产重整失败，则明德重工将进入破产清算程序，公司在无法按约定向国外船东交船的情况下，须退还船东预付款并承担相应利息预计约１．４亿元；如所有抵押资产全部无法使用或变现，且所有自然人保证均无法实现，以及明德重工、润德船务名下的其他资产亦全部无法使用或变现用于偿还公司债权，则最大将会给公司造成损失约２９．４５亿元。

以上内容详见公司于２０１４年１２月３０日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于重大债权债务事项暨股票、债券复牌的公告》（公告编号：２０１４－１０７）。

一、２０１４年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前次业绩预计的差异说明

四、其他说明

五、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

２０１５年２月２７日

股票代码：００２６０８ 股票简称：舜天船舶 公告编号：２０１５－０１８

债券代码：１１２１０８ 债券简称：１２舜天债

江苏舜天船舶股份有限公司关于公司

债券可能被实行风险警示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司经营业绩情况

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１５年１月３１日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１４年度业绩预计修正公告》（公告编号：２０１５－０１２）披露的对２０１４年度经营业绩修正后的预计业绩属于亏损的情形，其中归属于上市公司股东的净利润变动区间为：－４９，８２５万元至－２９，７００万元。

现经公司财务部初步估算，公司２０１４年度归属于上市公司股东的净利润仍在上述范围内（具体财务数据以公司披露的２０１４年年度报告为准）。

二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示

如公司２０１４年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据深圳证券交易所发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定，深圳证券交易所将在公司２０１４年年度报告披露之日对公司２０１２年１０月２３日发行的７．８亿元江苏舜天船舶股份有限公司２０１２年公司债券（债券简称：１２舜天债，债券代码：１１２１０８）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司债券交易实行风险警示。

三、发行人接受投资者咨询的主要方式

联系人：马香香

电话：０２５－５２８７６１００

传真：０２５－５２２５１６００

电子邮箱：ｉｎｆｏ＠ｓａｉｎｔｙｍａｒｉｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

四、其他相关说明

公司２０１４年年度报告的预约披露日期为２０１５年４月１８日，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二○一五年二月二十八日