证券时报多媒体数字报

  证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-008

  唐山冀东水泥股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议通知情况：本公司召开2015年第一次临时股东大会的通知刊登于2015年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-003）

  2.召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年2月27日14时30分

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月26日下午15：00 至2015年2月27日下午15：00期间的任意时间。

  3.现场会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室。

  4.召开方式：本次股东大会以采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：董事长张增光先生

  7、会议出席情况

  参加本次会议的股东及委托代理人共计10人，共持有公司股份665,553,920股，占公司总股本1,347,522,914股的49.3909%（其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份665,499,620股，占公司股份总数的49.3869%；参加本次会议网络投票的股东共3人，代表公司股份54,300股，占公司股份总数的0.0040%）。

  公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京嘉源律师事务所郭斌、贺伟平律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  8、本次会议召集、召开及参会人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决结果如下：

  (一)审议《关于发行超短期融资券的议案》

  同意票665,553,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%，反对票200股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票54,100股，反对票200股，弃权票0股）。

  上述议案获得本次会议二分之一以上的有效表决权通过。

  二、审议《关于发行短期融资券的议案》

  同意票665,553,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%，反对票200股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票54,100股，反对票200股，弃权票0股）。

  上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名：郭斌 贺伟平

  3.结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议。

  2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  唐山冀东水泥股份有限公司

  董事会

  二0一五年二月二十七日

  国投泰康信托有限公司

  公告

  根据《中国银监会关于国投信托增加注册资本及调整股权结构等事项的批复》（银监复〔2014〕962号），国投信托有限公司(本公司)注册资本由人民币120480万元增至人民币219054.5454万元，本次增资后公司股东构成、出资金额及出资比例为：

  1.国投资本控股有限公司，出资人民币115000万元，出资比例52.50%；

  2.泰康人寿保险股份有限公司，出资人民币72255.0659万元，出资比例32.98%；

  3.江苏悦达资产管理有限公司，出资人民币21905.4545万元，出资比例10.00%；

  4.国投高科技投资有限公司，出资人民币5480万元，出资比例2.50%；

  5.泰康资产管理有限责任公司，出资人民币4414.025万元，出资比例2.02%。

  本次增资后，公司中文名称由"国投信托有限公司"变更为"国投泰康信托有限公司"，英文名称由"SDIC TRUST Co., LTD."变更为"SDIC TAIKANG TRUST Co., LTD."。本次名称变更对公司所有债权债务关系不产生任何影响。

  以上变更事宜，本公司已完成相关工商变更登记。

  特此公告。

  国投泰康信托有限公司

  二0一五年二月二十七日

  证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-004

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  关于筹划重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟筹划重大事项，因有关事项尚存不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华泽钴镍，股票代码：000693）已于2015年2月9日（星期一）上午开市起停牌，公司于2015年2月11日、2月14日发布《关于筹划重大事项停牌进展公告》，公告编号为 2015-002、 2015-003。

  目前该事项仍在商议筹划中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2015年3月2日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

  停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告！

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年二月二十七日

  证券代码：００２１２５ 证券简称：湘潭电化 公告编号：２０１５－００７

  湘潭电化科技股份有限公司

  ２０１４年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本公告所载 ２０１４ 年度财务数据仅为初步核算的结果，已经湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、２０１４ 年度主要财务数据和指标

  单位：元

  注：以上数据根据合并报表数据填列

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  报告期内公司利润指标变动的主要原因系公司２０１４年收到的政府补助较上年同期减少；因公司生产基地搬迁，对全年电解二氧化锰产品销量造成一定影响，同时电解金属锰市场仍旧低迷。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与公司２０１４年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

  四、备查文件

  １、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  ２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  ２０１５年２月２８日

  证券代码：００２３３０ 证券简称：得利斯 公告编号：２０１５－００２

  山东得利斯食品股份有限公司２０１４年度业绩预告修正及业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本公告所载２０１４年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、 预计的本期业绩情况

  １、 业绩预告期间：２０１４ 年 １ 月 １ 日－２０１４ 年 １２ 月 ３１ 日。

  ２、 前次业绩预告情况：２０１４年１０月２７日，公司《２０１４年第三季度报告》中预计，公司２０１４年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为０％至２０％，归属于上市公司股东的净利润变动区间为 ４，２０４．６６ 万元至 ５，０４５．５９万元。

  ３、 修正后的预计业绩：

  ２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  二、业绩修正原因说明

  １、公司于２０１４年收购了北京鹏达制衣１００％的股权，因此次收购属于同一控制下企业合并，故被收购方期初至年末的净利润应包含在合并报表中，其２０１４年实现净利润－２２０ 万元。在第三季度披露２０１４年度业绩预告时，未考虑此因素，减少合并报表利润２２０万元。

  ２、公司对期末资产未来经济利益流入进行了审慎评估和测试，对存货（主要是冷却肉及冷冻肉）跌价准备增加计提３４０万元。

  三、２０１４ 年度主要财务数据和指标

  单位：元

  四、经营业绩和财务状况情况说明

  本报告期内，公司实现营业收入１６２，２３８万元，较去年同期２０５，１７４万元下降２１％；实现营业利润３，６７７万元，与去年同期基本持平；归属于上市公司股东的净利润为３，６２８万元，较去年同期３，９４９万元下降８．１１％。

  本报告期末，公司总资产为１６３，２８５万元，与本报告期初基本持平；归属于上市公司股东的所有者权益为１２９，９５３万元，较本报告期初１３２，９７４万元下降２．２７％；股本为５０，２００万元，与本报告期初持平。

  五、与前次业绩预计的差异说明

  ２０１４年１０月２７日，公司《２０１４年第三季度报告》中预计，公司２０１４年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为０％至２０％。

  本次业绩快报预计公司２０１４年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为－１０％至０％。下降原因为：（１）由于生猪价格持续下跌，公司对期末资产未来经济利益流入进行了审慎评估和测试，对存货（主要是冷却肉及冷冻肉）跌价准备增加计提３４０万元；（２）收购北京鹏达制衣导致利润减少２２０万。

  六、其他相关说明

  本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 ２０１４ 年年度报告中详细披露。

  公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  １．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  ２．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  山东得利斯食品股份有限公司董事会

  ２０１５年２月２８日