证券时报多媒体数字报

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-013

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司” ）第三届董事会第十二次会议于2015年2月16日以邮件、电话的形式通知，于2015年2月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事6人，实际表决董事6人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2015年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-015）。

二、审议通过了《关于公司对子公司提供财务资助的议案》

经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2015年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-016）。

特此公告。

昆山金利表面材应用科技股份有限公司

董事会

二○一五年二月二十八日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-014

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司” ）第三届监事会第十一次会议于2015年2月16日以电子邮件、电话的形式通知，于2015年2月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事3人，实际表决监事3人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2014年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，同意公司2014年度计提资产减值准备。

详细内容请见2015年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-015）。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一五年二月二十八日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-015

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

关于2014年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2015年2月26日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备概述

为真实反映公司2014年度的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止2014年12月31日合并报表范围内的相关资产进行减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，据此公司2014年度新增计提资产减值准备13,626.78万元，占公司2013年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（简称“净利润”）绝对值的362.43 % ，占公司2014年度扣除本次所计提减值准备后净利润（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的743.86%。其中，应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备和商誉减值准备计提分别增加93.14万元、20.64万元、1,862.78万元和11,650.22万元，分别占公司2013年度经审计的净利润绝对值的2.48%、0.55%、49.54% 和309.86%。本次计提资产减值准备计入公司2014年度报告期，且不会影响公司于2014年12月30日披露的“2014年度业绩预告修正公告”中预计的经营业绩。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对计提资产减值准备发表了独立意见，董事会审计委员会对计提资产减值准备作了合理性的说明。

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备13,626.78万元，相应减少了公司2014年度的归属于母公司所有者的净利润13,361.27万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少 13,361.27万元。

三、计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

（一）公司对应收账款和其他应收款计提坏账准备的政策为：

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将单笔金额500万元以上的应收账款，单笔金额50万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额确定减值损失，计提坏帐准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

公司对单项金额500万元以上，单独测试未发生减值的应收账款，以及单项金额500万元以下的非重大的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

公司对单项金额50万元以上，单独测试未发生减值的其他应收款，以及单项金额50万元以下的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

应收账款按组合确定坏账计提明细如下：

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司期末对单项金额不重大、涉讼等性质特殊的应收款项单独计提坏账准备。

（二）公司对存货计提跌价准备的政策为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（三）公司对商誉计提减值准备的政策为：在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合，计提的减值准备计入当期损益。

（四）根据上述政策，公司2014年度计提资产减值准备的具体情况如下： 单位：元

截止2014年12月31日，公司相关资产的账面价值及净值情况如下：

（五）公司对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币300万元的，按规定对计提减值准备的情况说明如下： 单位：元

1、对存货计提减值准备

2、对商誉计提减值准备

公司2013年通过定向增发股份及支付现金的方式收购宇瀚光电100%股权，确认商誉216,655,732.58元。由于宇瀚光电经营业绩未能达到预期，其经济价值没有得到体现，公司对其投资形成的商誉进行了减值测试。根据减值测试，拟对其计提减值准备116,502,167.97元 。

四、董事会审计委员会关于2014年度计提资产减值准备合理性的说明

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2014年度计提资产减值准备。

五、独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见

公司2014年度计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2014年度计提相关资产减值准备。

六、监事会意见

公司2014年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，同意公司2014年度计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、董事会审计委员会关于2014年度计提资产减值准备合理性的说明；

4、独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一五年二月二十八日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-016

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

关于公司对子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

1、财务资助金额、期限及用途

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及公司发展战略规划，在不影响公司自身正常经营的前提下，为满足子公司资金需求，公司向子公司KEE TAIWAN CO., LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司）（简称“台湾金利”）提供无偿的财务资助，资金来源为自有资金，财务资助总额不超过人民币2,000万元(或等值外汇)，自政府有关部门审批之日起两年内有效；资助的具体期限以实际签订的合约为准，台湾金利可根据自身资金情况提前还款。

2、财务资助事项的审批程序

上述财务资助事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称：台湾金利表面材料应用科技有限公司

注册资本：新台币15,000,000元

注册地址：台湾新北市淡水区中正东路2段27-5号13 楼

公司负责人：方幼玲

经营范围：铭板、塑胶、薄膜开关、模具的贸易、咨询与售后服务

公司持有台湾金利57.70%的股权，公司全资子公司KEE Hong Kong Limited(金利表面材料应用科技有限公司)持有台湾金利42.30%的股权。

截止2014年12月31日，台湾金利总资产新台币97,103,747.00元，净资产新台币5,707,401.00元；2014年度营业收入新台币17,591,125.00元，净利润新台币-2,936,526.00元。2014年12月31日新台币对人民币汇率现金买入价为5.003:1；现金卖出价为5.168:1(以上财务数据未审计，汇率数据来源于中国台湾地区台湾银行)。

三、财务资助风险控制

公司为台湾金利提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，台湾金利为公司子公司，公司董事会认为此项财务资助的风险处于可控范围内。

四、独立董事意见

公司在不影响自身正常经营的前提下，向子公司台湾金利提供财务资助用于其补充资金，有利于公司经营战略的实施，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司生产经营造成不利的影响，因此我们同意公司对子公司台湾金利提供财务资助。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于公司对子公司提供财务资助的独立意见。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一五年二月二十八日