证券时报多媒体数字报

（上接B66版）

1、发行方：仅限工行、农行、中行、建行、交行、兴业银行、华夏银行、民生银行等全国性股份制银行

2、理财产品类型：仅限于保本型

3、理财产品期限：单笔不超过一年

4、额度限制：8,000万元以内，可以滚动使用

5、授权期限：自董事会审议通过之日起一年。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

公司运用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行短期理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》（2013年修订）的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行短期理财产品，履行了相应的审批程序，程序合法合规。我们同意公司使用暂时闲置的募集资金购买银行短期理财产品。

（二）监事会意见

公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们全体监事一致同意公司使用闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：

1、文峰股份使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品经过董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了法定程序。

2、文峰股份使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金额度购买银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时对文峰股份募集资金投资项目实施也不存在重大影响。

3、针对购买银行提供的短期保本型理财产品，文峰股份制定了风险控制措施，有效的控制了投资风险。公司严格按照程序实施闲置募集资金购买银行保本型理财产品的相关事项。

安信证券及保荐代表人对文峰股份使用部分闲置募集资金购买银行短期理财产品无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；

3、第四届监事会第四次会议决议；

4、监事会关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的意见；

5、安信证券股份有限公司关于文峰大世界连锁发展股份有限公司使用闲置募集资金投资理财产品的专项核查意见。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一五年二月二十八日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2015-008

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于

使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，具体情况如下：

为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，公司决定利用自有资金购买银行提供的对公保本型理财产品，在保证本金安全前提下，在本次董事会会议审议通过后一年内适时实施累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产40%的金额购买银行理财产品计划，具体授权董事长择机定夺。

一、拟购买商业银行保本型理财产品的概述

因公司是国内零售企业，资金流动速度快，短期现金流充裕，为更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司决定运用自有的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。具体如下：

1、发行方：仅限工行、农行、中行、建行、交行、兴业银行、华夏银行、民生银行等全国性股份制银行

2、理财产品类型：仅限于保本型

3、期限：单笔不超过一年

4、额度限制：累计发生总额不超过最近一期经审计净资产的40%

5、授权期限：自董事会审议通过之日起一年

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

二、资金来源

拟购买商业银行保本型理财产品的资金来源为自有资金。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

五、备查文件

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一五年二月二十八日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2015-009

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）文件的要求，更好地维护中小投资者合法权益，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订内容对照表（加粗部分为修订内容）：

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一五年二月二十八日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2015-010

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年3月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年3月23日 14 点00 分

召开地点：南通市青年东路1号文峰饭店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月23日

至2015年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见2015年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年3月20日17:00时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2014年3月20日（星期五）8：30-11：30、14：00-17：00

4、登记地点：南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：江苏省南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室

邮 编：226007

电 话：0513-85505666-8968

传 真：0513-85121565

联 系 人：程 敏

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2015年2月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

文峰股份第四届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月23日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2015-011

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2015年2月12日以电话方式通知了各位监事，会议于2015年2月26日在公司会议室举行。本公司全体监事均出席了本次监事会，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2014年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2014年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2014年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议 。

公司《2014年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

经审议，我们认为：公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，公司2014年度实现净利润440,612,583.00元（母公司报表），按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，2014年度可供股东分配的利润为396,551,324.70元，加上年初未分配利润791,066,551.20元，扣除年内已实施2013年度派送红利266,112,000.00元，公司2014年末累计可供股东分配的利润为921,505,875.90元。

根据《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2014年度利润分配方案为：以2014年度末总股本739,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发现金红利266,112,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时拟以2014年末总股本739,200,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增15股，合计转增股本1,108,800,000股，本次转增股本后，公司的总股本为1,848,000,000股，资本公积金余额为813,848,091.60元。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司（临2015-003）《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。

公司一直重视内部控制建设，制定了内控手册，并在公司各业态业务流程全面实施。公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。我们认为，公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司继续使用闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

监事会

二零一五年二月二十八日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2015-012

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于为全资子公司上海文峰千家惠

超市发展有限公司申请综合授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：上海文峰千家惠超市发展有限公司

●本次担保金额及已为其提供的担保余额 ：本次为上海文峰千家惠超市发展有限公司提供最高额担保6,000万元人民币，截止2014年12月31日为其担保余额为0元人民币。

●本次担保没有反担保。

●截止2014年12月31日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

上海文峰千家惠超市发展有限公司（以下简称“上海文峰超市”）系我公司全资子公司，因日常经营所需，向交通银行上海新区支行申请综合授信额度人民币6,000万元，公司决定为其提供连带责任担保，担保期限为壹年，授权董事长签署有关文件。

2015年2月26日召开的公司第四届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司申请综合授信提供担保的议案》。本次担保事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人--上海文峰千家惠超市发展有限公司基本情况

1. 注册地址：上海市浦东新区张杨北路829号4B

2. 注册资本：10,000万元人民币

3. 法定代表人：徐长江

4. 经营范围：预包装食品（含酒、含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【直接入口食品（不含熟食卤味）】、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、生猪产品零售、牛羊肉品零售、直接入口食品现场制售（烹调加工类、凉拌类、烧烤类、面包、糕点类、裱花蛋糕类）零售（以上凭许可证经营），食用农产品（含生猪产品）、日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、自行车、避孕套（帽）、金银首饰的销售，商务咨询（除经纪）?。

5. 成立时间：2011年2月26日

6. 关联关系：公司全资子公司

7. 主要财务状况：

截止2014年12月31日，上海文峰超市经审计的总资产为222,025,469.53元；负债总额111,220,843.57元，其中银行贷款为0，应付票据0元，流动负债总额111,220,843.57元；净资产110,804,625.96元；2014年营业收入705, 146, 107.76元；净利润14,763,630.03元，没有影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、提供担保的期限：自董事会审议通过后与相关债权人签署担保合同之日起壹年。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0，公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为12,326.85万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的3.30%。

截止2014年12月31日止，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第五次会议决议

（二）上海文峰千家惠超市发展有限公司营业执照副本复印件

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

董事会

二零一五年二月二十八日