证券时报多媒体数字报

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015004

浙江东晶电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2015年2月17日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2015年2月27日上午9点在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

《浙江东晶电子股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》详见2015年2月28日刊登的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二○一五年二月二十八日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015005

浙江东晶电子股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第十次会议于2015年2月17日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2015年2月27日上午10：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席方琳女士主持。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《浙江东晶电子股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司监事会全体成员就公司2014年度计提资产减值准备发表如下意见：

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

详细内容见公司于 2015年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监 事 会

二○一五年二月二十八日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015006

浙江东晶电子股份有限公司

关于2014年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的议案》，该议案也经同日召开的第四届监事会第十次会议审议通过。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》等相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

2014年度公司计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及各子公司对2014年末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，发现部分存货、固定资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体计提情况如下表：

二、2014年度计提资产减值准备的具体说明

公司对相关资产进行减值测试后，年初至报告期末新计提资产减值准备达到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10 号—计提资产减值准备》标准第二条：全部资产计提的减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的比例在50%以上且绝对金额超过人民币500万元的要求，现具体说明如下：

1、坏账准备

公司2014年度增加计提坏账准备2,179,610.82元，减少转销坏账准备57,148.89元，依据为：根据公司会计政策，采用账龄分析法组合对应收款项计提坏账准备。

2、存货跌价准备

根据公司自身业务情况，期末存货分为：库存商品、在产品、原材料、周转材料、委托加工物资等。公司2014年度增加存货跌价损失56,801,493.43元，计提依据为： 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

公司在2014年末对存货可变现净值进行了测算，对于账面价值高于可变现净值的存货计提了减值准备。

3、固定资产减值准备

公司2014年度增加固定资产减值损失2,206,292.38元，计提依据为： 资产负债表日，固定资产应当按照账面价值与可收回金额孰低计量。

三、本次计提减值损失对公司的影响

2014年公司计提资产减值损失金额合计为61,187,396.63元，计提资产减值损失减少2014年度归属于母公司所有者净利润59,395,502.89元，减少2014年度归属于母公司所有者权益59,395,502.89元。计提资产减值损失占公司2013年度归属于母公司所有者净利润的比例为191.84%。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

3、浙江东晶电子股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十八日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015007

浙江东晶电子股份有限公司独立董事

对2014年度计提资产减值准备发表的独立意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江东晶电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，独立董事对2014年度计提资产减值准备发表如下独立意见：

经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

浙江东晶电子股份有限公司

独立董事：吴雄伟、徐杰震、周亚力

二〇一五年二月二十八日

浙江东晶电子股份有限公司

董事会审计委员会

关于计提资产减值准备合理性的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披 露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8 号——资产减值》以及浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于2014年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提资产减值准备作如下说明：

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一五年二月二十八日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015009

浙江东晶电子股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内，公司实现营业总收入30,947.43万元，较上年同期24,434.70万元，增长26.65 %；实现归属于上市公司股东的净利润-14,973.25万元，较上年同期3,189.57万元，下降 569.44%。

2014年度公司在激烈的市场竞争环境下，石英晶体元器件产品价格下滑毛利下降，LED蓝宝石衬底系列产品价格竞争激烈、市场的拓展及产能的发挥等因素影响2014年度的经营业绩。公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司LED蓝宝石衬底片切磨抛技术未能满足市场需求，导致期末存货跌价准备增加；东晶锐康晶体（成都）有限公司产品市场价格持续下降及产能未达到设计规模，导致其业绩未达到预期；2014年度公司蓝宝石建设项目大部分完工结转，固定成本较高，导致营业利润和归属于上市公司股东的净利润下降。

2、财务状况说明

报告期内，公司财务状况良好，总资产172,089.50万元，同比增长18.44%；归属于上市公司股东的所有者权益72,030.75万元，同比增长24.47%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年1月22日公告的2014 年度业绩预告修正公告中的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司董事会

2015 年2 月28日