证券时报多媒体数字报

  证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2015-020

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2015年2月16日以电话方式通知全体董事，于2015年2月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《经营规划》，该议案需提交公司股东大会审议。

  公司致力于打造成全球领先的一站式绿色能源综合服务提供商，成为以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带，运维服务为支撑的一体化"设计+产品+服务"包提供商，构建差异化的领先的商业模式。

  1.注重技术研发投入，打造专业化的系统设计团队，针对不同区域、不同类型、不同规模光伏发电系统提供技术设计服务，提供最优设计方案；

  2.依托完整的产业供应链管理体系，根据不同的设计要求，为客户提供最佳系统解决方案；同时通过科技创新及应用创新，提供基于差异化的超高效组件的系统集成包，通过品质、高效率满足光伏电站25年以上持续稳定运营质量需求；

  3.积极推进光伏金融应用及创新，通过融资租赁、保险、基金等综合金融业务支持带动系统集成业务快速发展；

  4.提供优质运维服务，具有专业化运维管理团队，逐步实现全球运维、智能运维、高效运维。通过电站运营大数据分析，提升和优化电站运维管理，提升发电量；为系统效率研究、设计优化提供大数据支撑，通过物联网技术为提供最佳系统解决方案创造条件，从而提升公司运维体系的全球竞争力；

  5.进一步延伸产品线，未来将公司打造成为全球领先的综合分布式能源系统集成商，提供优质的清洁能源的一站式服务。

  本次董事会审议的《经营规划》需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  董事会

  2015年2月27日

  证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2015-021

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司基本信息的议案》，鉴于破产重整已完毕，江苏协鑫能源有限公司成为公司控股股东，公司拟更名为协鑫集成科技股份有限公司；根据上海市第一中级人民法院裁定批准的《重整计划》，公司以原股本84,352 万股为基数，按照每 10 股转增 19.9165402124431 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 168,000 万股，公司总股本已由 84,352 万股增加至 252,352 万股，注册资本变更为252,352 万元；根据《公司章程》规定"董事长为公司的法定代表人"，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了由舒桦先生担任公司董事长的事项，公司法定代表人变更为舒桦先生。

  根据上述情况，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。公司已完成相关工商变更登记手续并于近日取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

  变更前：

  1.公司名称：上海超日太阳能科技股份有限公司

  2.注册资本：84,352万元

  3.法定代表人：倪开禄

  变更后：

  1.公司名称：协鑫集成科技股份有限公司

  2.注册资本：252,352 万元

  3.法定代表人：舒桦

  其余信息未变更。

  特此公告

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  董事会

  2015年2月27日

  证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2015-022

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  关于变更公司联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）经过破产重整，江苏协鑫能源有限公司成为公司控股股东，公司基本信息也将发生相应变更，现为适应公司业务发展需求，加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，公司对外电子邮箱由dm@chaorisolar.com.cn变更为gclsizqb@gclsi.com；公司网站由http://www.chaorisolar.com变更为http:// www.gclsi.com，其他联系方式不变，具体如下：

  联系地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号

  联系电话：021-51889318

  联系传真：021-33617902

  电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com

  公司网站：http://www.gclsi.com

  特此公告

  上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

  2015年2月27日