证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  （一）经济环境分析

  ２０１４年，全球经济疲软，国内经济下行压力加大，下游电解铝行业形势严峻，经营困难，公司氟化盐产品价格在下半年虽然有所回升，整体情况不容乐观。新能源汽车行业呈现快速增长态势，公司六氟磷酸锂产销两旺，动力锂电池步入良性发展快车道。

  （二）总体经营情况

  公司围绕“氟”、“锂”、“硅”三个板块，坚持创新驱动，调整产品结构，优化产业布局，企业生产经营逐步向好，转型升级成效显著。

  报告期内，完成营业总收入２，１３９，７２５，７９９．９１元，较上年同期上升３７．２０％；归属于上市公司所有者的净利润为４，２２１，９６９．４８元，同比下降７４．１９％。

  １． 转型升级、结构调整

  公司已成为国内六氟磷酸锂龙头企业，年产能达２２００吨，规模效应明显。国内每三支锂电池中就有一支使用多氟多的六氟磷酸锂，国内高端市场全面覆盖。实现向韩国、日本等客户批量供货，全球市场份额居于前列。

  动力锂电池已形成年产５０００万ＡＨ的产能，业务涵盖新大洋、时空、少林等电动汽车客户，产品供不应求，成为公司新的经济增长点。研发了ＢＭＳ系统、汽车电机系统、控制器系统，具备电机、电控、电池的“三电”生产能力。

  电子级氢氟酸、电子级多酸、含氟精细化学品取得突破，稳步推进传统氟化工向高端精细氟化工转型。

  ２． 氟化盐产品

  ２０１４年，冰晶石销量创历史新高，冰晶石、氟化铝继续保持行业销量第一。

  子公司白银中天化工有限责任公司氟化盐项目扩产达标，成为西北地区最大

  的氟化盐企业，区域优势明显。至此，完成了公司冰晶石向西南转移，氟化铝向西北转移的产业布局。

  ３． 技术创新、政策支持

  全年申请专利３３项，授权３５项。修订完成六氟磷酸锂产品标准，成功申报２项省著名商标、１项市知名商标。公司被认定为“有色金属标准样品定点研制单位”、“氢氟酸泄漏处理处置标准”获中国石油和化学工业联合会科技进步奖，品牌形象持续提升。

  高新技术企业复审顺利通过省级验收，继续享受相关优惠政策。六氟磷酸锂单列税则号，出口退税１３％。氢氟酸、氟化氢出口关税由１５％调整至１０％。超净高纯电子级氢氟酸研发及产业化项目被列为２０１４年河南省重大科技专项，获得专项资金支持。

  ４． 资本市场工作

  以年产３亿安时动力锂电池项目为标的，启动６亿元非公开发行再融资项目，顺利报请证监会审核并获得受理。限制性股票股权激励方案已经证监会审核备案，拟对内发行８６０万股，可募集资金８３８５万元。并购重组是企业做大做强的重要手段，公司运用资本市场平台，坚持优势互补和协同发展的理念，持之以恒开展并购重组考察工作。

  ５． 行业影响

  公司承办中国无机盐工业协会氟化工分会第一届第三次理事会暨２０１４年年会、河南上市公司“诚信公约阳光行”活动、中国无机盐工业协会氟化工分会暨２０１４年分析检测技术研讨会、新能源汽车论坛等重要会议，《多氟多报》的企业喉舌作用越来越强，《氟材料》杂志办出了行业领军企业的水平，使更多的人走进多氟多、了解多氟多、支持多氟多。企业的行业影响力逐日提升。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  １．会计政策变更

  ■

  会计政策变更说明：

  财政部于２０１４年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于２０１４年７月１日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

  （１）长期股权投资

  本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

  ■

  （２）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

  本公司根据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  ■

  ２、会计估计变更

  本报告期主要会计估计未发生变更。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司本期投资设立焦作市中站区富多多小额贷款有限公司，投资金额５，０００万元，持股比例５０．００％。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１５－０２６

  多氟多化工股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于２０１５年２月１７日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于２０１５年３月１日下午２：３０在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事９人，亲自出席本次会议的董事共计９人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

  二、董事会会议审议情况

  会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  １、审议通过《２０１４年度总经理工作报告》。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  ２、审议通过《２０１４年度董事会工作报告》，并同意提交２０１４年度股东大会审议。

  公司独立董事李颖江先生、张大岭先生、梁丽娟女士向董事会提交了《２０１４年度独立董事述职报告》，并将在公司？２０１４年度股东大会上述职。？

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  ３、审议通过《２０１４年度财务决算报告》，并同意提交２０１４年度股东大会审议。

  报告期内，公司完成营业收入２，１３９，７２５，７９９．９１元，较上年同期上升３７．２０％；归属于上市公司所有者的净利润为４，２２１，９６９．４８元，同比下降７４．１９％。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  ４、审议通过《２０１４年度利润分配预案》，并同意提交２０１４年度股东大会审议

  公司２０１４年度利润分配预案为：以２０１４年底的股本总额２２２５６万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．６０元（含税），共计分配股利１３３５．３６万元。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  ５、审议通过《２０１４年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  ６、审议通过《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  ７、审议通过《２０１４年年度报告》（全文及摘要），并同意提交２０１４ 年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  ８、审议通过《关于调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员的议案》

  调整后的四个委员会情况如下：

  董事会战略委员会由７人组成，董事长李世江任主任委员，董事侯红军、李凌云、陈岩、李云峰和独立董事李颖江、张栋任委员。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和建议。

  董事会审计委员会由３人组成，独立董事罗斌元任主任委员，独立董事李颖江、董事侯红军任委员。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

  董事会提名委员会３人组成，独立董事李颖江任主任委员，独立董事张栋、董事李世江任委员。提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

  董事会薪酬和考核委员会由３人组成，独立董事张栋任主任委员，独立董事罗斌元、董事陈岩任委员。薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。

  公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  ９、审议通过《关于２０１５年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交２０１４年度股东大会审议。

  详见２０１５年３月３日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于２０１５年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：２０１５－０３２）。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  １０、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权的议案》

  详见２０１５年３月３日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于注销公司股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：２０１５－０３３）。

  李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军为关联董事，回避表决。

  表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。

  １１、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构的议案》，并同意提交２０１４年度股东大会审议。

  ２０１４年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度外部审计机构。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  １２、审议通过《关于召开２０１４？年度股东大会的议案》

  公司定于２０１５年３月２３日下午２：３０在公司科技大厦三楼会议室召开２０１４年度股东大会。

  详见２０１５年３月３日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１４年度股东大会的通知》（公告编号：２０１５－０３１）。

  三、备查文件

  １、公司第四届董事会第十四次会议决议；

  ２、公司第四届监事会第十四次会议决议；

  ３、公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  ２０１５年３月３日

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１５－０２７

  多氟多化工股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于２０１５年３月１ 日下午２：３０在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于２０１５ 年２月１７ 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事５人，实际参加表决监事５ 人，会议由监事会主席赵双成先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

  １、审议通过《２０１４ 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司２０１３ 年度股东大会审议。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  ２、审议通过《２０１４年度财务决算报告》。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  ３、审议通过《２０１４年度利润分配预案》。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  ４、审议通过《２０１４年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《２０１４年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。５、审议通过《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  ６、审议通过《２０１４ 年年度报告》（全文及摘要）。

  经审核，监事会认为：董事会编制的２０１４ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  ７、审议通过《关于２０１５年度公司申请银行综合授信的议案》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  ８、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权的议案》

  经审核，监事会认为：本次董事会就股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权注销事宜，合法、合规，同意股权激励计划第四个行权期对应股票期权进行注销。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  ９、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构的议案》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司监事会

  ２０１５年３月３日

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１５－０２９

  多氟多化工股份有限公司关于举行

  ２０１４年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１５ 年３ 月１１日（星期三）１５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４ 年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。公司２０１４年年度报告及摘要已刊登在２０１５ 年３ 月３ 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查阅。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长李世江先生、总经理侯红军先生、独立董事李颖江先生、副总经理（财务负责人）程立静先生、副总经理兼董事会秘书陈相举先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  ２０１５年３月３日

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１５－０３０

  多氟多化工股份有限公司董事会

  关于２０１４年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０３号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年４月２０日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票２７００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币３９．３９元。截至２０１０年５月７日止，本公司共募集资金１０６，３５３．００万元，扣除发行费用７，２６８．１６万元，募集资金净额９９，０８４．８４万元。

  截止２０１０年５月７日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司以 “ＸＹＺＨ／２００９Ａ５０４２号”验资报告验证确认。

  ２０１０年根据证监会及财会［２０１０］２５号的有关文件对发行费用进行调整，调整增加资本公积和募集资金净额３，２９１，９８３．００元。

  截止２０１４年１２ 月３１日，公司对募集资金项目累计投入１００，０１３．４８万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币１０，７３６．００万元；于２０１０年６月 １ 日起至２０１４年１２月３１日止会计期间使用募集资金人民币８９，２７７．４８万元。截止２０１４年１２月３１日，募集资金余额为人民币０．００万元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于２００８年５月２２日经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１，０００．００万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的５％的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

  截止２０１４年１２ 月３１日，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  注：截止２０１４年１２月３１日所有募集资金账户均已经销户。

  三、募集资金使用情况

  （１）募集资金总体使用情况

  单位：万元

  ■

  （２）募集资金承诺项目情况

  单位：万元

  ■

  （３）募集资金变更项目情况

  单位：万元

  ■

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息是及时、真实、准确、完整的，不存在募集资金管理违规的情形。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  ２０１５年３月３日

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号： ２０１５－０３１

  多氟多化工股份有限公司

  关于召开２０１４年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开２０１４年度股东大会的议案》，定于２０１５年３月２３日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司２０１４年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会的召集人：公司董事会。

  ２、会议时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１５年３月２３日（星期一）下午２：３０

  （２）网络投票时间：２０１５年３月２０日－２０１５年３月２３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年３月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年３月２０日１５：００至２０１５年３月２３日１５：００期间的任意时间。

  ３、股权登记日：２０１５年３月１８日（星期三）

  ４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  ５、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  ６、出席对象：

  （１）２０１５年３月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师。

  ７、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室。

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１４年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１４年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１４年度财务决算报告》；

  ４、审议《２０１４年度利润分配方案》；

  ５、审议《２０１４年度报告及其摘要》；

  ６、审议《关于２０１５年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  ７、审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计

  机构的议案》；

  ８、审议《关于＜多氟多化工股份有限公司２０１４年限制性股票激励计划＞及其摘要的议案》；

  ９、审议《关于＜多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法＞的议案》；

  １０、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

  以上１－７项议案已经公司第四届董事会第十四次会议或第四届监事会第十四次会议审议通过【详见２０１５年３月３日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：２０１５－０２６）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：２０１５－０２７）】，８－１０项议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过【详见２０１４年１２月２２日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０８２）。

  上述８—１０项议案作出决议，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（２０１４ 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述４、８—１０项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、会议登记事项

  １、登记方式

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

  （３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

  ２、登记时间：２０１５年３月２０日（上午９：００ －１１：００，下午１４：００ －１７：００）。

  ３、登记地点：多氟多化工股份有限公司董事会办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月２３日的９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６２４０７；

  （３）在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号，１元代表议案１，２元代表议案２，总议案对应申报价格１００元，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应申报价格具体如下表：

  ■

  （４）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  （５）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过深交所交易系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （７）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ４、计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  １、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１５年３月２０日下午１５：００至２０１５年３月２３日下午１５：００期间的任意时间。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １、会议联系方式

  联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦董事会办公室

  联系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉

  联系电话：０３９１－２９５６９５６

  联系传真：０３９１－２９５６９５６

  ２、与会股东住宿费和交通费自理。

  ３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

  六、备查文件：

  １、第四届董事会第十四次会议决议；

  ２、第四届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  ２０１５年３月３日

  附件：授权委托书

  多氟多化工股份有限公司

  ２０１４年度股东大会授权委托书

  致：多氟多化工股份有限公司

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股份有限公司２０１４年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

  本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：此委托书投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

  委托人签字（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人股东账户：

  受托人／代理人签字（盖章）：

  受托人／代理人身份证号码：

  受托日期：

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１５—０３２

  多氟多化工股份有限公司

  关于２０１５年度公司向银行

  申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足公司生产经营和项目建设资金需要，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月１日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于２０１５年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，２０１５年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：

  １、向交通银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币叁亿伍仟万元整；

  ２、向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整；

  ３、向兴业银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整；

  ４、向广东发展银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿贰仟万元整；

  ５、向工行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整；

  ６、向建行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整；

  ７、向焦作市商业银行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整；

  ８、向中信银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整；

  ９、向中国光大银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整；

  １０、向平安银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整；

  １１、向洛阳银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整；

  １２、向招商银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整；

  １３、向平顶山银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币捌仟万元整。

  公司２０１５年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币贰拾伍亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长李世江先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  以上授信额度事项尚需提交公司２０１４ 年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  ２０１５年３月 ３日

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１５－０３３

  多氟多化工股份有限公司

  关于注销首期股权激励计划

  第四个行权期对应股票期权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月１日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销股权激励计划第四个行权期对应股票期权的议案》。因公司２０１４年业绩未能达到考核目标，故授予对应的第四期股票期权激励计划失效，公司董事会综合考虑后同意注销股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权１３９．８８万份，占授予股票期权数量６１５．６８ 万份的２３％。

  一、公司股票期权激励计划概述

  １、２０１１年２月２８日，公司召开第三届董事会第三次会议（临时），审议通过了《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

  ２、根据中国证监会的反馈意见，以及公司本次激励计划行权数量和行权价格调整和激励对象变动的情况，公司对股票期权修订激励计划相关内容进行了修订，中国证监会对此审核无异议后，公司于２０１１年１２月１２日召开第三届董事会第十五次会议（临时），审议通过了《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）》。

  ３、２０１１年１２月２９日，公司召开２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）》及其他相关配套文件，本次股权激励计划获得批准，拟授予７１名激励对象６１９．８４万份股票期权，在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股公司股票的权利。

  ４、２０１１年１２月３０日，公司召开第三届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于决定调整激励对象及授予股票期权数量的议案》和《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。根据公司实际情况对股票期权激励对象和期权数量进行了调整，首次授予的股票期权激励对象人数调整为７０人，股票期权的总数调整为６１５．６８万份，行权价格为３３．５５元，确定股票期权的授予日为２０１１年１２月３０日。

  经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于２０１２年１月１３日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：多氟ＪＬＣ１，期权代码：０３７５７１。

  ５、２０１２年１２月２６日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司股权激励计划第一期自授权日起１２个月后的首个交易日起至授权日起２４个月内的最后一个交易日当日止，即自 ２０１２ 年 １２ 月 ３１日起至 ２０１３ 年 １２月 ３０日可行权共计１５３．９２万份股票期权，占授予股票期权数量６１５．６８万份的２５％。

  ６、２０１４年１月１０日经公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于注销股权激励计划第一个行权期对应股票期权的议案》。由于自公司股票期权激励计划推出以来，国内氟化盐市场和证券市场环境发生较大变化，行权价格显著高于股票二级市场价格，截至２０１３年１２月３０日，没有任何激励对象对第一个行权期内任何数量的期权提出行权要求。根据《激励计划（修订稿）》第７．４条的规定，激励对象符合行权条件但未行权的期权作废，由公司在该行权期结束之后予以注销。公司董事会综合考虑后同意注销股票期权激励计第一个行权期对应股票期权１５３．９２万份，占授予股票期权数量６１５．６８万份的２５％。

  ７、２０１４年１月１０日经公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第二个行权期对应股票期权的议案》。因公司２０１２年业绩未能达到考核目标，公司董事会同意注销股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权１５３．９２万份，占授予股票期权数量６１５．６８万份的２５％。

  ８、２０１４年４ 月２２日经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分激励对象未行权股票期权的议案》和《关于注销公司股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。鉴于原激励对象中有七人离职或去世，董事会决定注销该等激励对象已获授未行权的２８．０８万份股票期权。同时因公司２０１３年业绩未能达到考核目标，故董事会决定注销激励对象（不含因离职或去世已被注销全部期权的７名激励对象）已获授的第三期股票期权共计１３９．８８万份。两项总合计１６７．９６万份，第四届董事会第六次董事会议同意注销股票期权数为１６７．９６万份。

  二、关于股权激励计划第四个行权期失效的说明

  《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）》第四个行权期考核目标为：以２０１０年净利润４８，３５４，２７９．２０元为基数，２０１４年净利润增长率不低于１８０％；２０１４年度经审计的加权平均净资产收益率不低于８％。

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司２０１４年加权平均净资产收益率为０．２９％，低于８％；以２０１０年净利润为基数，若需满足２０１４年净利润增长率不低于１８０％，则２０１４年净利润应不低于８７，０３７，７０２．５６元，２０１４年实现归属于母公司所有者的净利润４，２２１，９６９．４８元，未能达到业绩考核目标，故授予对应的第四期股票期权激励计划失效。

  三、股权激励计划第四个行权期失效并注销已授权股票期权对公司的影响

  按照公司授予日２０１２年１月３１日股票期权公允价值的评估结果，２０１１年１２月３１日开始摊销相关的股份支付费用，各期期权成本摊销情况的预测算结果为：

  ■

  根据《企业会计准则讲解》（２０１０）第十二章《股份支付》的有关规定，“在会计上，无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授

  予或结算该权益工具，企业都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允

  价值来计量获取的相应服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权”。鉴于公司股票期权激励计划授予股票期权第四个行权期因业绩条件未达而注销激励对象获授的股票期权，对公司２０１１年、２０１２年、２０１３ 年己确认的第四份期权成本在当期转回，转回金额４０５．４４万元。

  四、独立董事发表的意见

  经核查，我们认为本次董事会就股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规的规定，符合公司《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）》的要求，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权进行注销。

  五、监事会意见

  经认真审核研究，监事会认为：本次董事会就股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权注销事宜，合法、合规，同意股权激励计划第四个行权期对应股票期权进行注销。

  六、律师法律意见书的结论意见

  北京市中伦律师事务所认为，公司注销《激励计划（修订稿）》规定的第四个行权期内可行权的期权符合《激励计划（修订稿）》的规定，并已经履行了迄今为止应当并能够履行的全部程序，公司还需在登记结算公司办理注销登记事宜。

  七、备查文件

  １、第四届董事会第十四次会议决议。

  ２、第四届监事会第十四次会议决议。

  ３、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  ４、北京市中伦律师事务所关于多氟多化工股份有限公司注销第四期股票期权相关事项的法律意见书。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  ２０１５年３月３日