证券时报多媒体数字报

股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１５－００１

广东韶能集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司于２０１５年２月１３日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第七次会议的通知，第八届董事会第七次会议于２０１５年３月２日在公司１８楼如期召开。应到董事九名，实到九名。董事陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈明、向才菊出席本次会议，会议由董事长陈来泉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

１、关于向汇丰银行（中国）有限公司韶关支行申请新增授信额度的议案。（９票同意、０票反对、０票弃权）

公司向汇丰银行（中国）有限公司韶关支行申请新增授信额度人民币０．６亿元，借款用于补充公司流动资金。

２、关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的议案。（９票同意、０票反对、０票弃权）具体内容详见公司担保公告。

３、决定于２０１５年３月１８日召开２０１５年第一次临时股东大会，审议关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的议案。（９票同意、０票反对、０票弃权）有关股东大会召开的具体事宜详见股东大会的通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董事会

２０１５年３月２日

股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１５—００２

广东韶能集团股份有限公司为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、担保情况概述

公司全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司（下称“银岭公司”）拟向银行申请新增授信额度人民币１．１３亿元。截止２０１４年１２月３１日，银岭公司前期实际取得授信累计０．８７亿元。

公司董事会同意以信用保证的方式为银岭公司上述授信额度提供连带责任担保。银岭公司资产负债率高于７０％，按照相关法律法规和《公司章程》规定，为其提供担保的议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保对象的基本情况

银岭公司注册资本为人民币３，０００万元，经营范围：销售：机电产品，机械设备，建筑装饰材料，金属材料、矿产品（贵重稀有矿产品除外），有色金属产品（贵金属除外），五金家电，纺织品，服装，皮革制品，润滑油（不设储存），河沙、纸浆、纸浆板、纸及纸制品。货物及技术进出口（以上经营项目法律、法规或者国务院决定规定在登记前须报经有关部门审批的项目除外）。

公司持有银岭公司１００％的股权。截止２０１４年１２月３１日，银岭公司资产总额１４４，５４８，６７４．４１元，负债１１０，１７４，６００．４６元，所有者权益３４，３７４，０７３．９５元，资产负债率７６．２２％。２０１４年实现营业收入３８６，８７０，５４８．９１元，净利润４，０９５，１６７．５５元。上述数据未经审计。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告发布日，公司对外担保总额为 ４７，２１５．３５万元（不含上述拟提供的担保），占２０１４年９月３０日归属母公司净资产的１２．４８％；包含上述全部担保后，公司对外担保数额累计为人民币 ５８，５１５．３５万元，占２０１４年９月３０日归属母公司净资产的１５．４７％。

公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况。

四、董事会意见

公司本次担保对象为全资子公司。董事会认为本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，可以提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，同意提供担保。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第七次会议决议

（二）独立董事关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的独立意见

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

２０１５年３月２日

股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１５－００３

广东韶能集团股份有限公司关于召开

２０１５年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：２０１５年３月１８日下午１４：４５

互联网投票系统投票时间：２０１５年３月１７日下午１５：００至２０１５年３月１８日下午１５：００期间的任意时间。

交易系统投票时间：２０１５年３月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

（二）股权登记日：２０１５年３月１２日

（三）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路１６号公司２５楼会议室。

（四）召集人：公司第八届董事会。

（五）会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）提示公告：公司将于２０１５年３月１３日就本次临时股东大会发布提示公告。

（八）会议出席对象：

１、截至２０１５年３月１２日（星期四）交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的议案。

上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的公告。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：１、上市公司的董事、监事、高级管理人员；２、单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、本次临时股东大会现场登记方法

（一）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

（二）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（三）登记时间：２０１５年３月１７日上午８：００－１２：００，下午１４：３０－１７：３０。

（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路１６号１３楼公司证券事务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过交易系统进行网络投票的时间为２０１５年３月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０６０１ ；投票简称：韶能投票

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。

（２）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，以１．００ 元代表所需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（４）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（５）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置６－８位密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借＂激活校验码＂激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会的投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击＂投票表决＂，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年３月１７日下午１５：００至２０１５年３月１８日下午１５：００期间的任意时间。

五、其它事项

（一）出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

（二）会议联系方式 联系人：沈玉村

联系电话：０７５１－８１５３１５０

传 真：０７５１－８５３５２２６

地 址：广东省韶关市武江区沿江路１６号

邮 编：５１２０２６

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

２０１５年３月２日

    附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。

本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股数： 委托期限：