证券时报多媒体数字报

  证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2015-003

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通知于2015年2月25日以书面、传真及电子邮件等方式发出。

  本次会议于2015年2月28日10:30～11:30在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

  应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。

  会议由董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于于庆新先生辞去公司董事、总经理职务的议案

  公司董事会于近日收到公司总经理于庆新先生的书面辞职报告。于庆新先生由于至2015年4月1日年满60周岁，达到国家法定退休年龄，本人书面申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。根据相关规定，为了确保公司的平稳发展，董事会同意于庆新先生辞去总经理职务的申请自本董事会决议通过之日起生效，同意其辞去董事职务的申请自新任总经理的董事任职经公司股东大会表决通过之日起生效。于庆新先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会谨向于庆新先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

  本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

  独立董事认为于庆新先生因即将退休原因申请辞去公司董事、总经理职务的理由是充分的，符合国家相关法律法规。公司董事会批准其辞职申请的程序及相关事项符合法律法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的正常经营运作，同意董事会批准于庆新先生辞去公司董事、总经理职务。

  2、关于聘任辛明先生为公司总经理的议案

  鉴于于庆新先生因即将退休原因已申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，经公司董事长提名，董事会聘任辛明先生为公司总经理。

  本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

  独立董事认为董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的总经理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会聘任辛明先生为公司总经理。

  3、关于推举辛明先生为公司董事会董事候选人的议案

  鉴于于庆新先生因即将退休原因已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，董事会推举辛明先生为公司董事会董事候选人。

  本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

  独立董事认为董事会推举辛明先生为公司董事会董事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定，候选人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意董事会推举辛明先生为公司董事会董事候选人。

  特此公告！

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月3日

  附件：

  新任总经理及董事候选人简历

  辛明，男，1971年2月出生，大学本科学历，硕士学位。1994年6月至2002年3月任沈阳铁路局原大连铁路分局（后改制为大连铁道有限责任公司）团委书记；2002年3月至2005年3月任沈阳铁路局大连铁道公司金州站党委书记；2005年3月至2006年5月任沈阳铁路局大连铁道公司金州站党委书记兼副站长；2006年5月至2010年12月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；2010年12月至2013年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记；2013年2月至2015年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2015-004

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司总经理于庆新先生的书面辞职报告。于庆新先生由于至2015年4月1日年满60周岁，达到国家法定退休年龄，本人书面申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。

  公司于2015年2月28日召开了七届五次董事会审议通过了《关于于庆新先生辞去公司董事、总经理职务的议案》。根据相关规定，为了确保公司的平稳发展，董事会同意于庆新先生辞去总经理职务的申请自本董事会决议通过之日起生效，同意其辞去董事职务的申请自新任总经理的董事任职经公司股东大会表决通过之日起生效。于庆新先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

  公司董事会谨向于庆新先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

  本议案在董事会上以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事认为于庆新先生因即将退休原因申请辞去公司董事、总经理职务的理由是充分的，符合国家相关法律法规。公司董事会批准其辞职申请的程序及相关事项符合法律法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的正常经营运作，同意董事会批准于庆新先生辞去公司董事、总经理职务。

  特此公告！

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月3日