证券时报多媒体数字报

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015-005号

云南城投置业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知及材料于2015年2月26日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年2月28日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2015-006号《关于公司出资设立全资子公司暨对外投资的公告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2014年度内部控制自我评价工作方案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2015年3月3日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015-006号

云南城投置业股份有限公司

关于公司出资设立全资子公司

暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）出资设立全资子公司云南城投天堂岛置业有限公司（下称“天堂岛置业”），天堂岛置业注册成立后，拟通过“招拍挂”的方式参与座落于昆明市呈贡区斗南街道办事处西部KCC2014-31、32、33、34、35、36、37号地块的竞买，并于竞买成功后对上述地块进行后续开发。经公司初步测算，上述地块获取及后续开发预计总投资约51亿元。

2、公司本次出资设立天堂岛置业暨对外投资不涉及关联交易。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步增加公司的土地储备，为公司下一步的发展奠定坚实基础，公司出资设立全资子公司天堂岛置业，天堂岛置业注册成立后，拟通过“招拍挂”的方式参与座落于昆明市呈贡区斗南街道办事处西部KCC2014-31、32、33、34、35、36、37号地块（上述7个地块下称“该项目”）的竞买，并于竞买成功后对该项目进行后续开发。经公司初步测算，该项目获取及后续开发预计总投资约51亿元。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十次会议于2015年2月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资设立全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金出资1亿元设立全资子公司天堂岛置业，天堂岛置业注册成立后，通过“招拍挂”的方式参与该项目的竞买，并于竞买成功后对该项目进行后续开发。就本次公司出资设立全资子公司暨对外投资的相关事宜，授权公司总经理办公会跟进、办理。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2015-005号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》。）

公司本次出资设立天堂岛置业暨对外投资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司本次出资设立天堂岛置业暨对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、天堂岛置业的基本情况

名称: 云南城投天堂岛置业有限公司

注册资本: 1亿元

资金来源及出资方式:公司以自有资金出资1亿元，持股比例为100％

经营范围:房地产开发经营

2、该项目的基本情况

该项目地块的具体信息如下：

如公司通过“招拍挂”的方式成功竞得该项目，将对该项目进行后续开发。经公司初步测算，该项目获取及后续开发预计总投资约51亿元。

三、本次对外投资对公司的影响及风险分析

1、该项目位于昆明市呈贡新区，处于滇池东岸及环湖东路两侧，该区域具有一定的发展潜力；

2、该项目用地面积具备规模开发条件，能体现规模效应，同时可增加公司土地储备；

3、该项目紧邻滇池东岸，直面西山国家级风景名胜区，周边环境优美，景观视廊开阔，同时，该项目处于昆明主城一小时生活圈内，因此具备一定商业旅游地产开发条件，符合公司发展战略；

4、目前房地产市场受宏观环境及行业现状影响，未来项目市场销售水平及速度难以控制。

四、备查资料

1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2015年3月3日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015－007号

云南城投置业股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第十九次会议通知及材料于2015年2月26日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年2月28日在云南城投大厦十五楼办公室召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司出资设立全资子公司暨对外投资的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。

2、《云南城投置业股份有限公司2014年度内部控制自我评价工作方案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2014年度内部控制自我评价工作方案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2015年3月3日