证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１５－００４

西部金属材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的会议通知于２０１５年２月２５日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于２０１５年２月２８日以通讯表决方式召开，应参加表决董事１２人，实际参加表决董事１２人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案。

一、审议通过《关于公司计提２０１４年度资产减值准备的议案》。

详见《公司关于计提资产减值准备的公告》（２０１５－００６），刊载于２０１５年３月３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司董事会审计委员会经审核，认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１４年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提的资产减值准备尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年报数字为准。

表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于终止＜西部钛业有限责任公司增资框架协议＞的议案》。

详见《关于终止＜西部钛业有限责任公司增资框架协议＞的公告》（２０１５－００７），刊载于２０１５年３月３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

２０１５年３月３日

证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１５－００５

西部金属材料股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的会议通知于２０１５年２月２５日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于２０１５年２月２８日以通讯表决方式召开。应参加表决监事４人，实际参加表决监事４人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案。

一、审议通过《关于公司计提２０１４年度资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法。

监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于终止＜西部钛业有限责任公司增资框架协议＞的议案》。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

２０１５年３月３日

证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１５－００６

西部金属材料股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

１、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

２、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对２０１４年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括公司应收账款、其他应收款和存货情况，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提２０１４年度各项资产减值准备共计１４１９．５５万元，明细如下：

单位：万元

３、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次实际计提资产减值准备共计１４１９．５５万元，相应减少公司股东权益１４１９．５５万元。

三、资产减值准备计提具体情况说明

１、坏账准备情况说明：

本报告期，公司计提坏账准备３６７．３９万元，公司坏账准备的计提方法：公司应收款项包括应收账款和其他应收款以及长期应收款，在资产负债表日，公司对重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

２、存货跌价准备情况说明：

本报告期，公司计提存货跌价准备１０５２．１６万元。公司存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会经审核，认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１４年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、提示

本次计提的资产减值准备尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年报数字为准。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第十四次会议决议；

２、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

２０１５年３月３日

证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１５－００７

西部金属材料股份有限公司

关于终止《西部钛业有限责任公司

增资框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司与天津裕丰股权投资管理有限公司（以下简称：天津裕丰）签署＜西部钛业有限责任公司增资框架协议＞的议案》（详见公司２０１４年７月１５日发布的２０１４－０２７号公告），天津裕丰及／或天津裕丰管理的基金以现金出资的方式，西部材料以实物出资的方式，共同认购西部钛业有限责任公司（以下简称：西部钛业公司）新增注册资本。天津裕丰及／或天津裕丰管理的基金以现金出资合计不超过３５，０００万元人民币认购西部钛业新增注册资本，认缴的出资额不超过西部钛业公司届时注册资本的４９％；西部材料合计认缴的出资额不低于西部钛业公司届时注册资本的５１％，西部材料仍为西部钛业公司的控股股东。

自公司披露西部钛业公司增资事项以来，公司及公司控股股东西北有色金属研究院一直积极推进本次西部钛业公司增资的相关具体工作，经过与天津裕丰多轮的反复磋商和努力沟通，双方就投资保障条件无法最终达成一致意见，公司与天津裕丰股权投资管理有限公司协商后决定终止《西部钛业有限责任公司增资框架协议》。

公司将积极寻找新的战略投资者推进西部钛业增资事项。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会

２０１５年３月３日