证券时报多媒体数字报

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015010

  北京盛通印刷股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  2、本次会议无否决议案的情况。

  3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年3月2日14:30

  （2）网络投票时间：2015年3月1日-2015年3月2日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年3月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年3月1日15:00至2015年2月16日15:00期间的任意时间。

  2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司三楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：栗延秋副董事长

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份89,999,000股，占公司有表决权股份总数的68.18%。其中：

  1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数89,999,000股，占公司有表决权股份总数的68.18%；

  2、以网络投票方式参加本次会议的股东0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表股份数89,999,000股，占公司有表决权股份总数的68.18%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

  总表决结果：同意89,999,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占该项议案有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该项议案有表决权股份总数的0%。

  其中单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  总表决结果：同意89,999,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占该项议案有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该项议案有表决权股份总数的0%。

  其中单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

  总表决结果：同意89,999,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占该项议案有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该项议案有表决权股份总数的0%。

  其中单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所；

  2、负责人：夏蔚和；

  3、见证律师：任欢、徐非池；

  4、结论性意见：公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  六、备查文件

  1、北京盛通印刷股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司

  2015年 3月 2日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-012

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于取得一个医疗器械注册证的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，本公司取得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：

  医疗器械名称：结核分枝杆菌利福平耐药突变基因检测试剂盒（PCR-Sanger测序法），注册证编号：国械注准20153400291。自批准之日起有效期至二○二○年二月十一日。

  目前，公司已获得"结核分枝杆菌利福平耐药突变基因检测试剂盒（PCR-Sanger测序法）"的医疗器械注册证，相关市场尚处于开发阶段，市场需求存在不确定性，敬请投资者注意风险。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月2日

  证劵代码：002175 证劵简称：广陆数测 公告编号：2015-13

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  关于举行2014年度报告网上说明会

  通知的补充公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）将于2015年3月10日（星期二）15：00 至17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002175/）参与本次年度网上说明会。

  届时，公司董事/总经理马昕先生、财务总监陈宗尧先生、独立董事李文华先生、副总经理/董事会秘书黄艳女士、保荐代表人杨苏女士将出席本次网上说明会。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

  二0一五年三月三日

  股票代码：000585 股票简称：东北电气 编号：2015-001

  东北电气发展股份有限公司关于董连生先生辞任监事职务的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东北电气发展股份有限公司（"本公司"）监事会于2015年3月2日收到监事董连生先生的辞职申请，因个人退休原因，董连生先生请求辞去所担任的本公司监事和监事会主席职务。鉴于董连生先生的辞职将导致本公司监事会低于法定最低人数,本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快增补监事。在增补监事就任前，董连生先生仍继续履行监事职责。

  经2013年3月11日召开的本公司股东大会选举，董连生先生获聘为本公司第七届监事会股东代表监事。董连生先生已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关董连生先生离任而须知会本公司证券持有人之事宜。

  本公司及监事会谨此向董连生先生对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！

  特此公告

  东北电气发展股份有限公司

  监事会

  二箹一五年三月二日

  证券简称：长高集团 证券代码：００２４５２ 公告编号：２０１５－１３

  湖南长高高压开关集团股份公司

  关于对外投资设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、２０１５年２月２８日，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”或“乙方”）与杭州伯坦科技工程有限公司（以下简称“伯坦科技”或“甲方”）及张璐（或“丙方”）签订《杭州伯高车辆电气工程有限公司投资协议书》，拟共同投资设立杭州伯高车辆电气工程有限公司（以下简称“杭州伯高”或“合资公司” ）。杭州伯高的注册资本为１０００万元，公司出资５１０万元，占杭州伯高注册资本５１％；伯坦科技出资２１０万元，占杭州伯高注册资本２１％；张璐出资２８０万元，占杭州伯高注册资本２８％。

  ２、根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事宜在公司总经理决策权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

  ３、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟投资设立子公司的基本情况

  １、公司名称：杭州伯高车辆电气工程有限公司（暂定名，以主管工商局核准为准）；

  ２、注册地址：杭州市（具体以工商名称核准为准）

  ３、经营范围：电动汽车高压配电总成研发、检测、生产及销售（以主管工商局核准为准）。

  ４、注册资本：１０００万元

  ５、企业类型：有限责任公司

  三、投资合作方基本情况

  （一）杭州伯坦科技工程有限公司

  住址：杭州市西湖区西斗门路９号３幢３１１６室

  法定代表人：聂亮

  注册资本：５００万元

  经营范围：服务：承接节能科技工程（涉及资质证凭证经营），智能化系统，汽车零配件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、汽车租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ６、与公司是否存在关联关系：否

  （二）张璐

  女，１９８７年出生

  身份证号码：３３０１０６１９８７１１＊＊＊＊＊＊

  住址：杭州市西湖区

  张璐女士与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面均不存在关联关系。

  （三）履约能力分析：根据协议约定的权利义务，及对杭州伯坦科技工程有限公司和张璐的初步了解，其具备本次合作投资设立目标公司的履约能力。

  四、出资协议的主要内容

  １、出资双方：

  甲方：杭州伯坦科技工程有限公司

  乙方：湖南长高高压开关集团股份公司

  丙方：张璐

  ２、拟合资设立公司的情况：

  公司名称为：杭州伯高车辆电气工程有限公司（以主管工商局核准为准）。

  注册地址：杭州市（具体以工商名称为准）。

  ３、股权结构

  各方以现金方式实缴出资，合资公司注册资本为人民币１０００万元，出资后各方持股数额和比例如下：

  各方应在本协议合资公司名称预先核准后５个工作日内将本协议约定的出资额一次性足额存入合资公司指定的银行账户。

  ３、股权转让和退出

  合资公司在一个完整会计年度内实现的扣除非经常性损益后的审计净利润超过２０００万元（不含）的前提下，甲方、丙方有权向乙方出售其各自所持合资公司全部股权，乙方亦有权收购甲方、丙方所持合资公司的全部股权，或者，虽然合资公司在一个完整会计年度内实现的扣除非经常性损益后的审计净利润未达到２０００万元（含）的前提下，乙方视合资公司业务发展情况有权收购甲方、丙方所持合资公司全部股权，甲方、丙方不得拒绝，该等具体的出售／收购方式如下：

  １）收购形式：现金加换股，现金比例不低于３０％，但换股方式依照上市公司需履行的法定程序进行；

  ２）合资公司估值：合资公司上一会计年度内实现的扣除非经常性损益后的审计净利润＊１２倍ＰＥ

  ３）换股部分的释放约定：在不违反法律法规及规范性文件规定的前提下，允许甲方、丙方提前释放。

  ４、组织机构安排

  股东会：由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，依照《公司法》及公司章程行使职权。股东会会议由股东按照股权比例行使表决权。

  董事会：合资公司设董事会五人，甲方有权提名委派一人，乙方有权提名委派三人，丙方有权委派一人。

  五、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  １、本次合作投资设立新公司，目的在于利用各方资源共同开展电动汽车高压配电总成研发、检测、生产及销售，逐步深入新能源汽车领域。

  ２、本次投资不影响公司业务独立性，不会造成公司对合作对象及合资标的形成依赖。

  本次对外投资出资金额为５１０万元人民币，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  ３、新公司的成立存在一定的管理风险和市场风险，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三日