证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年1月28日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。公司董事会决定在保障募集资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资。并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见2015年1月29日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。该议案于2015年2月13日在公司2015年第一次临时股东大会上获得审议通过。

  根据上述决议，公司于2015年2月27日与中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")长沙天心支行签署了结构性存款协议，以暂时闲置的募集资金人民币1亿元购买其结构性存款产品。相关事项如下：

  一、购买中国建设银行人民币结构性存款主要内容

  （一）产品主要信息

  1、产品名称：中国建设银行单位人民币结构性存款

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、本金：人民币1亿元

  4、委托日：2015年2月26日

  5、起始日：2015年2月26日

  6、到期日：2015年8月26日

  7、期限：6个月

  8、预期年化收益率：2.8%-4.0%

  9、资金来源：暂时闲置的募集资金

  10、关联关系说明：公司与中国建设银行长沙天心支行没有关联关系

  （二）理财产品风险提示

  1、利率风险：在该产品存续期内；如果市场利率大幅上升，该产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，公司获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

  2、流动性风险：该产品的本金及利益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足公司的流动性需求。

  3、信息传递风险：中国建设银行将按照理财产品说明书约定的时间及方式发布产品信息，公司会主动及时查询产品相关信息。如因公司未主动及时查询信息，以及其他非中国建设银行过错原因造成公司无法及时了解产品信息，因此产生的损失和风险由公司自行承担。此外，当预留在中国建设银行的联系方式发生变更时，公司会及时通知中国建设银行。如公司未及时告知其联系方式变更，中国建设银行将可能在需要联系公司时无法及时与公司联系，并可能会有此影响公司的投资决策，由此产生的损失和风险由公司自行承担。

  4、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对该产品的产品独立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致该产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

  5、法律法规与政策风险：该产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，该产品可能会因此受到一定影响。

  6、信用风险：在中国建设银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，该产品的本金与收益支付将受到影响。

  二、风险控制措施

  1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

  3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  （一）公司坚持"规范运作、防范风险、提高收益"的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

  （二）通过进行适度的低风险的短期保本产品理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内，购买理财产品的情况

  截止本公告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品人民币1亿元（即本次1亿元）。

  五、备查文件

  1、公司与中国建行银行长沙天心支行签订的《中国建设银行人民币结构性存款协议书》、《结构性存款风险揭示函》、《结构性存款委托书》。

  特此公告。

  山河智能装备股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三日