证券时报多媒体数字报

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-14

  关于对子公司托克马克实业炼油厂

  有限责任公司股权结构调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  2015年1月29日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司拟将持有的托克马克实业炼油厂有限责任公司（以下简称："托克马克炼油厂"）100%股权转至全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称："中油化工"）名下，转让价格6207.61万元人民币。内容详见2015年1月30日公告

  根据吉尔吉斯斯坦法规要求，受让的有限责任公司不能为一人法人，经研究，公司决定，对原董事会确定的转让事宜进行调整，将持有的托克马克炼油厂99%股权转让给中油化工，转让价格为人民币6145.53万元，将持有的托克马克炼油厂1%股权转让给新疆中油运输有限公司，转让价格为人民币62.08万元。原董事会确定的其他事宜不变。

  本次子公司股权结构调整事项在公司董事会权限范围内，经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过即可，不须提交公司股东大会审议。本次调整事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。

  二、新增交易方情况

  新疆中油运输有限公司：该公司成立于2003年7月，注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区王家沟南渠路西一巷2号，注册资本3000万元，经营范围：道路普通货物运输、危险货物运输、国际道路危险货物运输；汽车配件的批发零售；装卸、搬运、国际货物运输代理。股权结构为：新疆中油化工集团有限公司持有99%股权，乌鲁木齐县石油燃料有限公司持有1%股权。

  截止2014年9月30日，总资产3379.17万元，净资2901.07万元，2014年1-9月度实现营业收入2748.88万元，实现净利润-32.71万元。

  三、本次子公司股权结构调整的影响

  新疆中油运输有限公司为新疆中油化工集团有限公司控股子公司，本次调整对公司产业经营无影响。

  四、备查资料

  第六届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2015年3月3日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-13

  新疆国际实业股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年2月28日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第六届董事会第六次会议，至2015年2月28日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

  1、审议通过了《关于子公司申请贷款的议案》，同意子公司新疆中油化工集团有限公司向华夏乌鲁木齐分行申请700万元流动资金贷款，以其位于乌鲁木齐市中泉广场第8、9层房产及国有土地使用权作为抵押。

  该议案经表决，同意9 票，反对 0票，弃权 0票。

  2、审议通过了《关于对子公司托克马克实业炼油厂有限责任公司股权结构调整的议案》，根据吉尔吉斯斯坦法规要求，受让的有限责任公司不能为单一法人，经研究决定，将公司持有的托克马克实业炼油厂有限责任公司99%股权转让给新疆中油化工集团有限公司，转让价格为人民币6145.53万元，将持有的托克马克实业炼油厂有限责任公司1%股权转让给新疆中油运输有限公司，转让价格为人民币62.08万元，股权转让的其他事项按第六届董事会第五次会议决议执行。

  该议案经表决，同意9 票，反对 0票，弃权 0票。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月3日