证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间为：2015 年 3 月 2 日（周一）下午 14:00；

  网络投票时间为：2015年3月1日-2015 年 3月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年3月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 3 月 1 日下午 15：00 至 2015 年 3 月 2 日下午 15：00 的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室。

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：公司董事长马兴法先生。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表股份677,724,085股，占上市公司总股份的57.0475％。

  其中：通过现场投票的股东12人，代表股份677,430,785股，占上市公司总股份的57.0228％。

  通过网络投票的股东5人，代表股份293,300股，占上市公司总股份的0.0247％。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、议案审议表决情况

  会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

  1、《关于增补公司独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意677,437,285股，占出席会议有表决权股份总数的99.9577％；反对286,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，出席本次大会中小股东表决结果为：同意27,904,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9827％；反对票286,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0173％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

  四、律师出具的法律意见

  浙江六和律师事务所张琦律师、蒋贇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、天马轴承集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、六和律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2015年第一次临时

  股东大会法律意见书。

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  2015年3月2日