证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、公司董事会于2015年2月13日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年3月2日（星期一）14:30

  （2）网络投票时间：2015年3月1日－2015年3月2日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：上海市中山南路969号谷泰滨江大厦18楼。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、股东出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共35人，代表有表决权的股份116,905,609股，占公司股份总数的48.7107%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份115,500,001股，占公司股份总数的48.1250%。 通过网络投票的股东30人，代表有表决权股份1,405,608股，占公司股份总数的0.5857%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共32名，代表有表决权股份1,615,609股，占公司股份总数的0.6732%。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，上海锦天城律师事务所律师2名见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  审议通过了《关于参与发起设立再保险公司的议案》

  表决情况：同意116,585,009股，占有效表决权股份总数的99.7258%；反对320,600股，占有效表决权股份总数的0.2742%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0％。其中，中小投资者的表决情况为：同意1,295,009股，占出席会议中小股东所持股份总数的80.1561%；反对320,600股，占出席会议中小股东所持股份总数的19.8439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0％。

  三、律师出具的法律意见

  上海锦天城律师事务所李波、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三日