证券时报多媒体数字报

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2015-020

华丽家族股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月2日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,董事长林立新先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,独立董事黄毅先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增资收购杭州南江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于收购华泰长城期货有限公司40%股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过,其中第4项议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过;第1至4项议案涉及关联交易股东为上海南江(集团)有限公司(以下简称“南江集团”)、自然人王栋,南江集团为本公司的控股股东,王栋为南江集团董事及高管;南江集团持有公司表决权股数114,020,000股,王栋持有公司表决权股数32,388,019股,均对第1至4项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张隽、刘曦

2、律师鉴证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华丽家族股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书。

华丽家族股份有限公司

2015年3月2日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-021

华丽家族股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因与大股东上海南江(集团)有限公司(以下简称“南江集团”)商讨重大事项,经公司申请,本公司股票自2015年1月21日起停牌,并于2015年1月21日、2015年1月28日及2015年2月4日分别披露了相关停牌及进展公告。2015年2月11日,公司披露了《华丽家族股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》,经公司第五届董事会第十次会议审议通过,同意公司股票延期20日复牌。经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年2月11日至2015年3月2日继续停牌。

根据目前项目推进的情况,公司预计在第二次延期复牌届满前即2015年3月2日前仍然无法披露发行预案,需申请公司股票第三次延期复牌。按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定,公司于2015年3月2日组织召开了2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》,同意公司股票自2015年3月3日继续停牌67日,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年3月3日至2015年5月8日继续停牌。停牌期间,公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会进行审议,及时公告并复牌。

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,但由于拟收购资产涉及的子公司数量较多,且分布地域较为分散,各中介机构尽职调查所需时间较长,目前相关中介机构的尽职调查工作仍在加紧推进当中。因针对拟收购资产的审计、评估尚未完成,同时拟增资项目的可行性研究工作正在推进过程中,而评估结果和可行性研究结论将作为本公司董事会作出决策的重要参考依据。鉴于该原因,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性。

公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作,尽快确定本次非公开发行的最终方案。若公司在2015年5月8日前仍然不能披露发行预案,公司将向上海证券交易所申请公司股票于2015年5月11日复牌,同时披露公司终止筹划本次非公开发行的公告,并承诺自公告之日起6个月内不再筹划同一事项,同时将在公告终止筹划本次非公开发行后的2个交易日内召开投资者说明会,向投资者详细说明筹划过程以及停牌期间未完成发行预案的具体原因,并公告投资者说明会召开情况。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二日