证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，公司实现销售收入838.60万元，比2013年下降21.59%；净利润105.86万元，比2013年下降70.04 %；归属于上市公司股东的净利润117.28万元，比2013年下降67.26%。导致公司2014年营业收入和利润下降的主要原因：一是受酒类消费市场持续低迷以及公司品牌缺乏市场竞争力等因素的影响，二是缺乏专业的销售团队和成熟的销售网络，三是根据谨慎性原则对存货计提坏账准备213万元；四是对李有强诉天津创业（集团）有限公司借款纠纷案预提负债113万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具了“带强调事项段”的审计意见，就该审计意见涉及的持续经营能力问题，公司正在或拟采取的措施是：

  1、公司已于2014年12月30日披露了《关于定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，待审计评估工作完成并报经国资监管部门批准后，公司将披露正式方案提交股东大会和中国证监会审批。本次重大资产重组完成后，公司的持续经营能力将得到彻底改善。

  2、调整葡萄酒发展战略，扩大市场占有率

  （1）报告期内，公司收回的三号葡萄种植基地正常经营并取得较好收获，将为公司葡萄酒业务的发展提供持续保障和支持；

  （2）报告期内，根据消费环境的变化，公司重新规划调整了产品价格体系。受酒类消费市场持续低迷影响，公司2014年的销售收入较上年有所下降。2015年，公司将以市场为导向，深度调整产品战略，做有自己特色的、消费者喜欢的葡萄酒；

  3、加大葡萄酒广告宣传力度，扩大公司葡萄酒产品的知名度和美誉度；狠抓销售队伍建设，继续在全国范围内建设销售渠道。

  （二）监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  监事会通过检查公司财务报告及审阅希格玛会计师事务所出具的审计报告，认为希格玛会计师事务所出具的“带强调事项段的审计意见”符合公正、客观、实事求是的原则。监事会原则同意《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将督促董事会及经营班子加快推进重大资产重组进程，提高现有葡萄酒业务的收入和盈利水平，尽快实现持续经营能力的彻底改善。

  广夏（银川）实业股份有限公司

  法定代表人：王天林

  二〇一五年三月三日

  股票代码：000557 股票简称：*ST 广夏 公告编号：2015-008号

  广夏（银川）实业股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十次会议的通知于2015年2月16日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

  二、会议召开的时间、地点和方式

  2015年3月3日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十八次会议在宁夏银川市北京中路168号C座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  三、会议出席情况

  董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议；公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  四、议案内容及表决情况

  （一）审议通过了《2014年度经营工作报告》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （二）审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  本议案将提交2014年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  本议案将提交2014年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  本议案将提交2014年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《董事会关于审计意见涉及事项专项说明的议案 》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （六）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （七）审议通过了《2014年年度报告及摘要》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  本议案将提交2014年度股东大会审议。

  （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  本议案将提交2014年度股东大会审议。

  （九）审议通过了《2015-2017年度股东回报规划》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  本议案将提交2014年度股东大会审议。

  （十）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （十一）审议通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  本议案将提交2014年度股东大会审议。

  （十二）审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  上述议案的具体内容请参阅2015年3月4日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《广夏（银川）实业股份有限公司2014年度股东大会文件》及相关公告。

  特此公告。

  广夏（银川）实业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月四日

  股票代码：000557 股票简称：*ST 广夏 公告编号：2015-009号

  广夏（银川）实业股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届监事会第十一次会议于2015年3月3日在银川市北京中路168号C座三楼会议室以现场方式召开。监事辛万社、刘彬出席本次会议，监事刘贵斌因故未出席会议。会议由监事会主席辛万社主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成以下决议：

  一、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度经营工作报告》。

  二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  本议案将提交2014年年度股东大会审议。

  三、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  监事会对公司2014年年度财务报告进行了认真细致的审阅，认为公司2014年度财务决算报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

  四、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议广夏（银川）实业股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  报告期内，公司根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》制订了2014年内部控制工作计划，将内控工作计划分解落实到部门和个人，并根据公司业务需要制订了采购、库存、合同管理制度和流程。2013年内部控制自我评价中发现的缺陷问题已得到了整改。

  报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员参加了监管部门举办的各类培训，增强了董事、监事、高级管理人员的法制意识和履职能力。董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司和董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司《章程》和公司内部控制制度的情形。

  综上，公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  六、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。

  监事会通过检查公司财务报告及审阅希格玛会计师事务所出具的审计报告，认为希格玛会计师事务所出具的“带强调事项段的审计意见”符合公正、客观、实事求是的原则。监事会原则同意《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将督促董事会及经营班子加快推进重大资产重组进程，提高现有葡萄酒业务的收入和盈利水平，尽快实现持续经营能力的彻底改善。

  七、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

  监事会认为，公司2014年度虽然实现盈利，但累计未分配利润仍然为负，公司2014年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增的预案符合公司实际和《章程》规定，不存在损害公司及投资者权益的情形。

  八、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015-2017年度股东回报规划》

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神及公司《章程》的有关规定，监事会对《2015-2017年度股东回报规划》发表审核意见如下：

  公司董事会制定的《2015-2017年度股东回报规划》符合有关法律、法规和公司《章程》关于利润分配的相关规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

  《2015-2017年度股东回报规划》需提交股东大会审议通过后实施。

  九、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

  公司拟使用累计金额不超过15,000万元的自有闲置资金进行委托理财。监事会审核后认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金周转和经营业务的正常开展。利用自有闲置资金委托理财将提高公司资金使用效率，并可获得较高的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在保证公司日常资金周转、经营业务和重组工作开展的情况下，同意公司将该方案报经股东大会批准后予以实施。监事会将根据股东大会决议，对公司委托理财情况进行持续关注和定期、不定期的检查。

  十、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换监事的议案》

  鉴于刘贵斌监事不能履行监事职责，按照公司《章程》第141条及《股东大会议规则》第48条之规定，监事会提请股东大会免去刘贵斌先生监事职务，补选宁夏宁东铁路股份有限公司提名的王正伟先生为公司第七届监事会监事，任期同本届监事会。

  王正伟简历：王正伟,男，汉族，1976年8月出生，中共党员，籍贯宁夏彭阳，大专学历，毕业于宁夏大学财会专业，会计师。2010年3月至2011年10月任宁夏华联商厦有限责任公司经营管理部部长；2011年10月至2015年1月任宁夏华联商厦有限责任公司财务部部长；2015年2月至今为宁夏国有资本运营集团有限责任公司财务部副部长。王正伟先生未持有广夏（银川）实业股份有限公司股份，未受到过证券监管部门处罚，与广夏（银川）实业股份有限公司实际控制人宁夏国有资本运营集团有限公司存在关联关系。

  本议案将提交2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广夏（银川）实业股份有限公司

  监事会

  二〇一五年三月四日

  股票代码：000557 股票简称：*ST 广夏 公告编号：2015-017号

  广夏（银川）实业股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经第七届董事第十八次会议审议通过，公司定于2015年3月25日召开2014年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2014年度股东大会。

  2.股东大会的召集人：经第七届董事会第十八次会议审议通过，2014年度股东大会由公司董事会召集。

  3．会议召开的合法、合规性：2014年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2015年3月25日14:00

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年3月25日9:30～11:30,13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年3月24日15:00，投票结束时间为2015年3月25日15:00。

  5．会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日2015年3月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．现场会议地点：宁夏银川市北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面院内）

  二、会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》

  2、《2014年度监事会工作报告》

  3、《2014年度财务决算报告》

  4、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  5、《2014年年度报告及摘要》

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、《2015-2017年度股东回报规划》

  8、《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

  9、《关于更换监事的议案》

  上述1、3、4、5、6、7、8项议案已经2015年3月3日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，第2、9项议案已经2015年3月3日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2015年3月4日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》的《广夏（银川）实业股份有限公司2014年度股东大会文件》。

  上述议案将以普通决议通过。

  三、会议登记方法

  1.登记方式

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、委托人证券账户卡。

  2.登记时间：2015年3月24日上午9:00～11:30,下午14:00～17:00

  3.登记地点：宁夏银川市北京中路168号C座312室（宁夏国际会展中心对面院内）

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360557

  2.投票简称：“广夏投票”

  3.投票时间：2015年3月25日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

  4.在投票当日，“广夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

  本次审议事项中无需要逐项表决的议案。

  公司2014年度股东大会议案对应的“委托价格”如下:

  表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,表决意见对应的“委托数量”如下：

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月24日15：00，结束时间为2015年3月25日15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  投资者网络服务身份认证流程如下：

  （1）申请服务密码

  投资者登陆http://wltp.cninfo.com.cn，点击 “投资者服务专区”，在“密码服务”专区申请密码，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

  （2）激活服务密码

  投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，激活服务密码操作比照深圳证券交易所新股申购业务进行：

  A.买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  B.“申购价格”项填写1.00元；

  C.“申购数量”项填写网络注册返回的4位校验号码。

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。如服务密码激活指令在 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用，如服务密码激活指令在13:00 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码,应按不同帐户分别申请报务密码。需要数字证书的投资者可参见深交所网站（http://www.szse.cn）或深交所互联投票系统“证书报务”栏目。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票的其他注意事项

  1、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

  2、同一股东通过深交所交易系统和互联网系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  3. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人姓名：王清杰

  联系电话：0951-3975696

  传真电话：0951-3975696

  联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座

  2、本次股东大会，会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  1．第七届董事会第十八次会议决议

  2、第七届监事会第十一次会议决议

  广夏（银川）实业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月四日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席2015年3月25日召开的广夏（银川）实业股份有限公司2014年度股东大会并行使表决权。

  表决指示如下：

  1、《2014年度董事会工作报告》 □同意 □反对 □弃权

  2、《2014年度监事会工作报告》 □同意 □反对 □弃权

  3、《2014年度财务决算报告》 □同意 □反对 □弃权

  4、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  □同意 □反对 □弃权

  5、《2014年年度报告及摘要》 □同意 □反对 □弃权

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》 □同意 □反对 □弃权

  7、《2015-2017年度股东回报规划》 □同意 □反对 □弃权

  8、《关于利用自有闲置资金进行委托的议案》

  □同意 □反对 □弃权

  9、《关于更换监事的议案》 □同意 □反对 □弃权

  如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表决。

  委托人（签名/盖章）： 委托人持有股数：

  委托人股东账号： 委托有效期限：

  委托人身份证或营业执照号码：

  代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：

  签发日期： 年 月 日

  股票代码：000557 股票简称：*ST 广夏 公告编号：2015-019号

  广夏（银川）实业股份有限公司

  关于公司股票继续实施退市风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司股票继续实施退市风险警示的原因

  经希格玛会计师事务所审计，公司2014年度营业收入为838.60万元，低于1000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条第（三）的规定，公司股票自2015年3月4日起继续被实施“退市风险警示”。

  二、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施

  公司董事会为撤销退市风险，正在和计划采取的措施如下：

  1、公司已于2014年12月30日披露了《关于定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，待审计评估工作完成并报经国资监管部门批准后，公司将披露正式方案提交股东大会和中国证监会审批。如本次重大资产重组方案能获准在年内实施，将彻底改变动公司的收入和盈利状况。

  2、公司将以市场为导向，深度调整公司现有葡萄酒产品战略，做有自己特色的、消费者喜欢的葡萄酒；继续加大葡萄酒广告、宣传力度，扩大葡萄酒产品的知名度和美誉度，狠抓销售队伍建设，在全国范围内建设销售渠道，力争2015年营业收入不低于1000万元。

  三、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，若公司2015年营业收入仍低于1000万元，2016年公司股票将被暂停上市。公司股票暂停上市后首个会计年度显示公司营业收入低于1000万元的，公司股票将终止上市。

  四、公司股票继续实施退市风险警示期间接受投资者咨询的方式

  联系人：董事会秘书 王清杰

  电话：0951-3975696 传真：0951-3975696

  地址：宁夏银川市北京中路168号C座

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广夏（银川）实业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月四日

  股票代码：000557 股票简称：*ST 广夏 公告编号：2015-018号

  广夏（银川）实业股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据工作需要，经第七届董事会第十八次会议审议通过，公司聘任紫小平女士为公司证券事务代表。紫小平女士简历及联系方式如下：

  紫小平，女，汉族，1970年5月出生，工商管理本科毕业，具有经济师任职资格。自1994年1月至今在本公司工作，2007年10月任本公司证券事务代表，2008年5月-2012年2月任本公司董事局秘书，现任董事会秘书处副主任。紫小平女士从事文秘、股证事务和信息披露工作多年，于2006年7月获得深交所董秘任职资格，熟悉上市公司相关工作，具有较强的专业知识和工作经验。紫小平女士与公司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司不存在关联关系，不持有公司股份，未受到过证券监管部门的处罚。

  联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座

  联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696

  特此公告

  广夏（银川）实业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月四日

  股票代码：000557 股票简称：*ST 广夏 公告编号：2015-016号

  广夏（银川）实业股份有限公司

  关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》：鉴于公司目前资金比较充裕，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，详细情况如下：

  一、委托理财情况概述

  1、委托理财目的

  在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行风险较低、收益相对固定的委托理财,提高资金使用效益，增加公司收益。

  2、投资产品

  公司投资的委托理财产品仅限于保本型理财产品。

  3、投资金额

  经2014年4月27日召开的第七届董事会第十一次会议审议，同意公司使用合计不超过 5,000万元的自有闲置资金进行委托理财。根据公司目前的资金状况和使用计划，拟将委托理财资金额度提高至15,000万元。

  4、投资期限

  根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单产品最长投资期不超过十二个月。

  二、资金来源

  本次委托理财资金为公司自有闲置资金。

  三、需履行的程序

  因公司连续12个月内累计委托理财金额达15,000万元，已超过公司最近一期经审计净资产的50%，按照公司《章程》、《委托理财管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次委托理财事项经董事会审议通过后，还须提交股东大会审议通过后方可实施。

  四、委托理财对公司的影响

  公司委托理财主要是购买商业银行固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,委托理财资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

  五、投资风险及风险控制措施

  公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。

  公司已制定《广夏（银川）实业股份有限公司委托理财管理制度》, 对委托理财的原则、审批权限、决策程序、日常监管和风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定。公司将严格遵守《广夏（银川）实业股份有限公司委托理财管理制度》的规定，在董事会和股东大会批准的额度和授权范围内谨慎选择理财产品,密切跟踪理财资金的运作情况,接受独立董事、监事会的检查和监督，保证理财资金的安全性。

  六、决议有效期

  本次委托理财有效期为12个月，自股东大会通过之日起计算。

  七、授权事项

  提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的资金额度和决议有效期内，具体组织、实施委托理财活动。

  八、独立董事关于委托理财事项的独立意见

  公司独立董事认为: 公司利用自有闲置资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司此次委托理财的资金额度不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。公司进行委托理财的决策审批程序符合相关法规。公司应严格依照证券监管部门的相关规定和《广夏（银川）实业股份有限公司委托理财管理制度》，加强对委托理财产品跟踪管理的风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。

  九、监事会关于委托理财事项的审核意见

  公司监事会对委托理财事项审核后认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金周转和经营业务的正常开展。利用自有闲置资金委托理财将提高公司资金使用效率，并可获得较高的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在保证公司日常资金周转、经营业务和重组工作开展的情况下，同意公司将该方案报经股东大会批准后予以实施。监事会将根据股东大会决议，对公司委托理财情况进行持续关注和定期、不定期的检查。

  十、备查文件

  1、公司第七届董事会第十八次会议决议

  2、独立董事意见。

  4、监事会审核意见

  3、广夏（银川）实业股份有限公司委托理财管理制度

  本委托理财事项尚需提交2014年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告

  广夏（银川）实业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月四日