证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１４年，全球经济处于危机过后的温和复苏期，并逐步趋于稳定，欧债危机影响逐步减弱，美国经济复苏，而新兴市场表现疲弱，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期。报告期内，中国经济运行缓中趋稳，经济结构调整逐见成效，经济发展由转型期向新常态迈进。

  面对上述经济形势，公司一是加大技术创新的投入，不断改进生产技术，精益求精，稳定产品品质，增强产品的市场竞争力；二是在巩固国内市场的同时，进一步拓展国际市场空间，目前国际市场已涉及亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等区域；三是积极推进项目建设运行，加快客户认证进程，使产能增加与客户订单的增长相匹配，从而有效提升投产项目的综合效益；四是以人为本，持续改善公司内部人力资源环境，完善各项人力资源管理政策，不断优化人力资源配置；五是在建立内部控制体系的基础上，进一步强化内部管理，加强内部控制，加大完善内部控制规范的实施力度，使公司的综合管理水平不断提高。报告期内，公司启动非公开发行股票工作，并积极配合保荐机构、律师事务所、会计师事务所开展工作，稳步推进非公开发行进程。

  ２０１４年度，公司总资产２，５３１，７５８，０９９．１７元，比上年同期减少０．７９％；实现营业收入２，４７９，２４１，１６９．９３元，比上年同期增长４０．９６％；归属于上市公司股东的净利润９４，９１３，５４３．７４元，比上年同期增长４５４．０９％；基本每股收益０．４元／股，比上年同期增长４７１．４３％。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司根据财政部２０１４年发布的《企业会计准则第２号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的２０１３年１月１日、２０１３年１２月３１日合并资产负债表如下：

  ■

  公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的，不属于自主变更会计政策行为，亦未对公司本期末报告及以前年度报告的总资产、净资产和净利润产生任何影响。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期，公司、尹美宗和董新芳三方共同出资设立湖州南浔泰和纸业有限公司，于２０１４年０４月１０日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０５０４００００７１０８９的《企业法人营业执照》。该公司注册资本６００万元，公司出资３６０万元，占其注册资本的６０．００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （５）对２０１５年１－３月经营业绩的预计

  ２０１５年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升５０％以上

  ■

  证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-007

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  2015年度第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１５年１月１日至２０１５年３月３１日。

  ２、预计的业绩：同向上升

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次预计的业绩未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司２０１５年第一季度净利润与上年同期相比有较大幅度上升，主要原因如下：

  １、２０万吨项目产能持续释放，产销量均有增加；

  ２、控股子公司尤夫科技订单增加，产能利用率提高，销售良好；

  ３、产品毛利空间相对扩大，效益增长。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在２０１５年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告！

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年三月四日

  证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-009

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  拟开展期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务，具体情况如下： 

  一、套期保值的目的

  公司作为涤纶工业长丝的生产厂商，生产经营需要大量的精对苯二甲酸（英文名：Ｐｕｒｅ Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌｉｃ Ａｃｉｄ 缩写：ＰＴＡ）原材料。由于ＰＴＡ市场价格波动较大，会对公司生产经营造成一定的影响。为稳定公司经营，规避原材料价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，公司拟开展期货套期保值业务，在期货市场仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易。

  二、套期保值的期货品种

  公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所精对苯二甲酸（英文名：Ｐｕｒｅ Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌｉｃ Ａｃｉｄ 缩写：ＰＴＡ）期货交易合约。

  三、拟投入资金及业务期间

  公司预计２０１５年—２０１６年６月３０日套期保值累计投入保证金不超过４，０００万元（不包括因实物交割而增加的资金）。如超过此额度，根据《公司章程》及《商品期货套期保值内部控制制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。  

  四、套期保值的风险分析

  １、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

  ２、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  ３、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

  ４、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  １、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易且与公司生产经营业务所需的原材料相同的商品期货品种。

  ２、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司２０１５年—２０１６年６月３０日期货套期保值投入保证金余额不超过人民币４，０００万元，如拟投入保证金余额超过人民币４，０００万元，根据《公司章程》及《商品期货套期保值内部控制制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  ３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。

  ４、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

  六、独立董事发表独立意见

  １、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  ２、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值内部控制制度》。通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制。

  ３、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  七、备查文件

  １、公司第三届董事会第三次会议决议

  ２、独立董事关于第三届董事会第三次会议部分议案的独立意见以及对担保事项的专项说明和独立意见

  特此公告！

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年三月四日

  证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-010

  关于公司利用闲置自有资金

  投资短期保本理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》，同意公司在持有短期保本理财产品余额不超过８，０００万元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财。详细情况公告如下：

  一、投资概况

  １、投资目的

  为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司闲置自有资金进行低风险的保本理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  ２、资金来源

  公司以部分闲置自有资金作为短期保本理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

  ３、投资品种

  公司运用自有资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及

  《中小企业板信息披露业务备忘录第 ３０ 号—风险投资》的规定，风险较低，收

  益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的

  重要理财手段。

  ４、投资额度

  持有短期保本理财产品余额不得超过８，０００万元，以上额度内可以滚动循环使用。

  ５、投资期限

  自２０１５年起至２０１６年６月３０日。

  ６、实施方式

  在额度范围内授权董事长行使相关决策权。具体投资活动由财务部负责组织实施。

  ７、需履行的审批程序的说明

  本次使用闲置自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，该事项尚需提交股东大会进行审议。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  １、内控及投资风险：

  （１）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

  （２）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （３）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （４）相关工作人员的操作风险。

  ２、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （１）以上额度内资金只能购买一年期内保本理财产品，不得涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 ３０ 号—风险投资》的规定。

  （２）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （３）公司内部审计部门应当不定期对资金使用情况进行检查，以确保资金的安全。

  （４）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （５）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  三、对公司日常经营的影响

  １、根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，以闲置的自有资金购买短期保本理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

  ２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、本次董事会召开前十二个月内投资购买理财产品情况

  本公司合计投资购买理财产品——中国农业银行＂本利丰天天利＂２０１３年第２期开放式人民币理财产品的金额为５２，５５０万元；中国工商银行“０７０１ＣＤＱＢ”无固定期限超短期人民币理财产品的金额为２，３００万元，投资购买的上述理财产品均已到期，本益均全部收回；

  截至本董事会召开之日，本公司过去１２个月内用于投资购买理财产品的营运资金累计金额为 ５４，８５０万元人民币，占本公司截至２０１４年１２月３１日经审计净资产的４９．３５％。

  五、专项意见说明

  １、独立董事意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用自有闲置资金购买短期低风险的保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  基于此，同意公司在持有短期保本理财产品余额不超过８，０００万元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财。

  ２、监事会意见

  公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

  六、其他

  本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

  七、备查文件

  １、公司第三届董事会第三次会议决议；

  ２、公司第三届监事会第二次会议决议；

  ３、独立董事关于第三届董事会第三次会议部分议案的独立意见以及对担保事项的专项说明和独立意见

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  二Ｏ一五年三月四日

  证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-011

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  关于开展远期外汇交易的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易的议案》，本议案符合已经公司第一届董事会第七次会议审议并通过的《公司远期外汇交易业务内部控制制度》的相关规定，公司拟开展远期外汇交易业务，相关情况公告如下：

  一、公司开展远期外汇交易的目的

  鉴于人民币对各主要外币品种近期走势不明朗，公司进出口额较以往有较大增长，为进一步规避汇率风险，稳健经营，公司计划开展远期外汇业务。

  二、远期外汇交易业务概述

  公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足设备进口及正常生产经营需要，在

  银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人

  民币外汇掉期业务等。

  远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇

  的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金

  额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向

  相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按

  照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  三、预计开展的远期外汇交易业务情况

  １、远期外汇交易品种

  公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司进出口涉及到的主要结算货

  币——欧元、日元和美元等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务。

  ２、预计收付款期间和远期外汇交易金额

  公司预计自董事会审议通过之日至２０１６年６月３０日期间开展的远期外汇交易额度在１０，０００万美元范围之内。

  ３、预计占用资金

  开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证

  金外，不需要投入其他资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议

  确定。

  四、远期外汇交易业务的风险分析

  公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机

  性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司进出口合同和预计收付款期

  限进行交易。

  远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使

  公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易也可能存在一定的风险：

  １、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

  ２、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  ３、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

  ４、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  １、公司首先需确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

  ２、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并已经公司董事会审议通过。

  ３、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

  六、提议自董事会审议通过之日起至２０１６年６月３０日期间，远期外汇交易额度在１０，０００万美元范围内的，由公司董事长负责同银行洽谈、签署有关框架合同，并安排具体人员负责相关操作。

  七、本事项经公司董事会审议批准后实施。

  八、备查文件

  １、公司第三届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年三月四日

  证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-012

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２日召开的第三届董事会第三次会议决议，公司定于２０１５年３月２６日召开２０１４年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：２０１５年３月２６日（星期四）下午１４：３０时；

  网络投票时间为：２０１５年３月２５日—３月２６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月２５日下午１５：００ 至２０１５年３月２６日下午１５：００ 的任意时间。

  本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  ３、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  ４、股权登记日：２０１５年３月２０日 （星期五）

  ５、会议出席对象

  （１）截止２０１５年３月２０日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事、高级管理人员

  （３）本公司聘请的律师

  ６、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

  ７、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  二、会议审议事项

  １、《２０１４年度董事会工作报告》；

  ２、《２０１４年度监事会工作报告》；

  ３、《２０１４年年度报告及其摘要》；

  ４、《２０１４年度财务决算报告》；

  ５、《关于公司２０１４年度利润分配的议案》；

  ６、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  ７、《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》；

  上述议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司２０１５年３月 ４日刊 登 在的《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、出席现场会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

  （２）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  ２、登记时间：２０１５年３月２４日上午８：３０－１１：３０、下午１３：００－１７：００

  ３、登记地点：公司证券事务部

  联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区

  邮政编码：３１３０１７

  联系传真：０５７２－２８３３５５５

  ４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  （１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  １、采用交易系统投票的投票程序：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月２６日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

  （２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  （３）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号。１００．００元代表所有议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下所示：

  ■

  如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ④确认投票委托完成

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

  ２、采用互联网投票操作具体流程：

  （１）股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），在“上市公司股东大会列表”选择“浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１４年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （３）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１５年３月２５日下午１５：００至２０１５年３月２６日下午１５：００。

  （４）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （５）网络投票其他注意事项：

  ①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ③对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  ④如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他

  １、联系方式

  会议联系人：李建英

  联系部门：浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部

  联系电话：０５７２－３９６１７８６

  传真号码：０５７２－２８３３５５５

  联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区

  邮编： ３１３０１７

  ２、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

  ３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  六、备查文件

  １、公司第三届董事会第三次会议决议

  ２、其他备查文件

  附：授权委托书

  股东登记表

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  2015年3月4日

  附件一：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人），出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１４年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 ＠

  附注：

  １、 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  股东登记表

  截止２０１５年３月２０日（星期五）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（股票代码：００２４２７）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１４年度股东大会。

  单位名称（或姓名）：

  联系电话：

  身份证号码：

  股东账户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-013

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于２０１５年２月１９日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于２０１５年３月２日上午１０时在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

  一、审议并通过了《２０１４年度总经理工作报告》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  二、审议并通过了《２０１４年度董事会工作报告》。

  公司独立董事邬崇国、陈康华、王华平分别向董事会提交了《独立董事２０１４年度述职报告》，将于２０１４年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  《２０１４年度董事会工作报告》详见公司２０１４年度报告。２０１４年度报告全文具体公告详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议并通过了《２０１４年年度报告及其摘要》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、审议并通过了《２０１４年度财务决算报告》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年度，公司总资产２，５３１，７５８，０９９．１７元，比上年同期减少０．７９％；实现营业收入２，４７９，２４１，１６９．９３元，比上年同期增长４０．９６％；归属于上市公司股东的净利润９４，９１３，５４３．７４元，比上年同期增长４５４．０９％；基本每股收益０．４０元／股，比上年同期增长４７１．４３％。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  五、审议并通过了《关于公司２０１４年度利润分配的议案》。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年母公司实现净利润７３，９０８，０３９．１４元，按公司２０１４年净利润１０％提取法定盈余公积金７，３９０，８０３．９１元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为２７１，１７０，１８３．８４元；

  鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据《公司章程》的分红政策，公司２０１４年度利润分配预案为：以 ２０１４年 １２ 月 ３１ 日的公司总股本２３８，１９５，８８０股为基数（若分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将对分配比例按分派总额不变的原则进行相应调整，提请广大投资者注意由于总股本的变化而对分配比例进行调整的风险。），每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计派发１１，９０９，７９４．００元，不送红股，以资本公积金每１０股向全体股东转增４股（转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额）。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

  公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  六、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司２０１４年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为２０１５年度审计机构。

  公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  七、审议并通过了《２０１４年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  具体公告详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议并通过了《关于公司２０１５年度借贷额度的议案》。

  根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司２０１５年度财务预算为基础，公司计划２０１５年度向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币２０亿元的银行授信（含之前通过的），期限为１年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。

  公司授权董事长茅惠新先生在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  九、审议并通过了《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》。

  公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》。

  公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、审议并通过了《关于开展远期外汇交易的议案》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十二、审议并通过了《关于通过召开２０１４年度股东大会的议案》。

  决定于２０１５年３月２６日下午１４：３０时在公司一楼会议室以现场结合网络投票方式召开公司２０１４年度股东大会。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  ２０１４年度股东大会的具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年三月四日

  证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-014

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司三届二次监事会于２０１５年３月２日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于２０１５年２月１９日发出。会议应到监事３名，实到监事３名，分别是胡运丽、陈永火、潘清华。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡运丽女士主持，经审议，会议通过了以下议案：

  一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１４年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１４年年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１４年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１４年度财务决算报告》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年度，公司总资产２，５３１，７５８，０９９．１７元，比上年同期减少０．７９％；实现营业收入２，４７９，２４１，１６９．９３元，比上年同期增长４０．９６％；归属于上市公司股东的净利润９４，９１３，５４３．７４元，比上年同期增长４５４．０９％；基本每股收益０．４０元／股，比上年同期增长４７１．４３％。

  本议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１４年度利润分配的议案》。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年母公司实现净利润７３，９０８，０３９．１４元，按公司２０１４年净利润１０％提取法定盈余公积金７，３９０，８０３．９１元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为２７１，１７０，１８３．８４元；

  鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据《公司章程》的分红政策，公司２０１４年度利润分配预案为：以 ２０１４年 １２ 月 ３１ 日的公司总股本２３８，１９５，８８０股为基数（若分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将对分配比例按分派总额不变的原则进行相应调整，提请广大投资者注意由于总股本的变化而对分配比例进行调整的风险。），每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计派发１１，９０９，７９４．００元，不送红股，以资本公积金每１０股向全体股东转增４股（转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额）。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

  本议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司２０１４年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为２０１５年度审计机构。

  本议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１４年度内部控制评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《２０１４年度内部控制评价报告》无异议。

  备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、会议以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》。

  公司监事会对本次使用自有资金投资短期保本理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

  基于此，一致同意公司使用闲置自有资金购买短期低风险的保本理财产品。

  备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会

  二Ｏ一五年三月四日