证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开和出席情况

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第二次临时股东大会于2015年3月3日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人31人，代表有表决权的股份230,407,694股，占公司总股本的53.0699%，其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份224,749,258股，占公司总股本51.7666%；通过网络投票的股东25人，代表股份5,658,436股，占上市公司总股份的1.3033%。本次会议由公司董事会召集，由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  （一）审议并通过《公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案》；

  该议案经表决，同意230,390,894股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9927%；反对16,800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0073%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

  （二）审议并通过《公司2014年度计提存货跌价准备的议案》；

  该议案经表决，同意230,390,894股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9927%；反对16,800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0073%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

  三、 律师出具的法律意见

  新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件

  1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度第二次临时股东大会决议；

  2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一五年三月四日