证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年3月3日

(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事及高管出席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事长许宝星先生、董事曹文法先生，独立董事童兆达先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司重大资产出售的议案

2.01 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

2.02 议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

2.03 议案名称：标的资产的交易价格及作价依据

审议结果：通过

表决情况：

2.04 议案名称：标的资产过渡期间损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于<上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于公司及子公司上海融乾实业有限公司与元江签订附条件生效的<股权转让协议>的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审计报告、评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒(杭州)律师事务所

律师：张立灏、张昕

2、律师鉴证结论意见：

鼎立股份2015年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2015年3月4日