证券时报多媒体数字报

  证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-33

  中科云网科技集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  3、本次股东大会审议通过的《关于变更"湘鄂情"系列商标转让事项的议案》、《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》及《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》涉及修改2014年第八次临时股东大会决议。

  4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第二次临时股东大会，于2015年3月3日下午2:00在公司北京办公总部会议室（北京市海淀区上地七街1号2号楼3层）以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于2015年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中科云网科技集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-25）。

  2、召开时间：2015年3月3日 下午2:00

  3、召开地点：中科云网科技集团股份有限公司办公总部会议室（北京市海淀区上地七街1号2号楼3层）

  4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

  5、召集人：公司第三届董事会

  6、主持人：公司董事长万钧先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1、现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表4名（以下简称"股东"），代表股份数为215,766,100股，占公司股份总数的26.9708%。

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共121人 ，代表有效表决权股份3,917,006股，占公司股份总数的0.4896％。

  3、通过现场和网络参加本次会议的投资者共计125人，拥有及代表的股份为219,683,106股，占公司股份总数的27.4604%。

  4、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师李娜、孙迪出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议下列议案：

  1、《关于选举王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》

  有效票219683106股；

  同意票219,631,206股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9764%；

  反对票51,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0236%；

  弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  其中中小投资者表决情况为：

  有效票8,123,106股；

  同意票8,071,206股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3611%；

  反对票51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6389%；

  弃权票 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

  2、《关于变更"湘鄂情"系列商标转让事项的议案》

  有效票219683106股；

  同意票219,627,706股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9748%；

  反对票51,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0236%；

  弃权票 3,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0016%。

  其中中小投资者表决情况为：

  有效票8,123,106股；

  同意票8,067,706股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3180 %；

  反对票51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6389%；

  弃权票 3,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0431%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。

  3、《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》

  有效票 219683106股；

  同意票219,627,706股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9748%；

  反对票51,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0236%；

  弃权票 3,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0016%。

  其中中小投资者表决情况为：

  有效票8,123,106股；

  同意票8,067,706股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3180 %；

  反对票51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6389%；

  弃权票 3,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0431%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。

  4、《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》

  有效票219683106股；

  同意票219,627,706股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9748%；

  反对票51,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0236%；

  弃权票 3,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0016%。

  其中中小投资者表决情况为：

  有效票8,123,106股；

  同意票8,067,706股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3180 %；

  反对票51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6389%；

  弃权票 3,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0431%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

  五、备查文件：

  1、经出席会议董事签字确认的《公司2015年第二次临时股东大会决议》

  2、《关于中科云网科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月三日

  证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-34

  中科云网科技集团股份有限公司关于“ST湘鄂债”回售事项及相关风险的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于2015年2月4日发布的《关于实施第一次"ST湘鄂债"回购方案的公告》，公司按12%比例对全体"ST湘鄂债"的持有人实施提前回购部分"ST湘鄂债"，上述回购于2015年2月10日完成后，"ST湘鄂债"托管量从发行时的4,800,000张变为4,224,285张。

  根据《北京湘鄂情股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中所设定的公司债券回售条款， 公司于2015年2月14日发布了《关于"ST湘鄂债"票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-28），上调本期债券存续期后两年的票面利率100bp至7.78%，并于2月17日、2月26日分别发布了提示性公告（公告编号：2015-29、2015-30）。"ST湘鄂债"的持有人可以在回售申报日（2015年2月16日至2月27日）对其所持有的全部或部分"ST湘鄂债"债券申报回售，回售价格为人民币100元/张。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，"ST湘鄂债"的申报回售数量为3,733,970张，申报回售金额为39,871万元(含利息和税费)，剩余托管量为490,315张。

  鉴于公司资金链紧张的局面未得到有效缓解，公司能否在 2015年4 月按期足额兑付上述回售金额存在较大不确定性。

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月三日