证券时报多媒体数字报

  证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-008

  嘉事堂药业股份有限公司2015年

  第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2015年第一次临时股东大会，于2015年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了会议通知，会议于2015年3月3日下午2点在公司二楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计23名，代表公司股份103,201,558股，占公司股份总数的43.0006%；参加网络投票的股东共32名，代表公司股份35,570,604股，占公司股份总数的14.8211%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长丁元伟先生主持。公司部分董事、监事参加了会议。北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出决议。

  二、会议的表决情况

  （一）会议审议并表决通过了《关于终止实施2014年可转债发行方案的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （二）会议审议并表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

  该议案分为以下子议案，逐项进行表决：

  1、发行股票的种类和面值

  该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、发行方式和发行时间

  该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、发行对象及认购方式

  该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、发行数量

  该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、发行价格及定价原则

  该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、锁定期及交易安排

  该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、募集资金数量及用途

  该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、本次发行前的滚存利润安排

  该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、本次发行决议的有效期

  该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （三）会议审议并表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （四）会议审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （五）会议审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （六）会议审议并表决通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,564,304股，合计138,765,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。

  （七）会议审议并表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （八）会议审议并表决通过了《关于制定<嘉事堂药业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月3日

  证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-009

  嘉事堂药业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会

  中小投资者表决结果公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  （一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年9月修订）第25条的规定执行。

  （二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

  互动邮箱：cachet@cachet.cn

  互动电话：010-88433464

  （三）本次会议上无否决或修改议案的情况。

  （四）本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开基本情况

  （一）会议召开时间：2015年3月3日

  （二）会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长丁元伟

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  （一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东共55名，拥有及代表的股份为138,772,162股，占公司股份总数240,000,000股的57.8217%。

  （二）其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共23名，代表公司股份103,201,558股，占公司股份总数的43.0006%。

  （三）其中通过网络投票出席本次会议的股东共32名，代表公司股份35,570,604股，占公司股份总数的14.8211%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司部分董事、监事参加了会议。北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

  四、议案审议情况

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

  （一）会议审议并表决通过了《关于终止实施2014年可转债发行方案的议案》；

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （二）会议审议并表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

  该议案分为以下子议案，逐项进行表决：

  1、发行股票的种类和面值

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、发行方式和发行时间

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、发行对象及认购方式

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、发行数量

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、发行价格及定价原则

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  6、锁定期及交易安排

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  7、募集资金数量及用途

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  8、本次发行前的滚存利润安排

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  9、本次发行决议的有效期

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （三）会议审议并表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （四）会议审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （五）会议审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》；

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （六）会议审议并表决通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,564,304股，合计138,765,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,959,263股，占出席会议有表决权股份的51.8543%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0007%。

  （七）会议审议并表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （八）会议审议并表决通过了《关于制定<嘉事堂药业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；

  表决结果：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意71,960,263股，占出席会议有表决权股份的51.8550%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所

  （二）见证律师：张晓光、汤巍

  （三）结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  （二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月3日