证券时报多媒体数字报

  证券简称：道博股份    证券代码：600136    公告编号：临2015-010号

  武汉道博股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和会议资料于2015年2月25日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

  (三)本次董事会会议于2015年3月2日以通讯方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于向全资子公司强视传媒提供借款的议案

  根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司将向全资子公司强视传媒提供1,700万元，用于补充其运营资金。

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  关于为全资子公司强视传媒提供借款的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告!

  武汉道博股份有限公司董事会

  2015年3月4日

  证券简称：道博股份    证券代码：600136    公告编号：临2015-011号

  武汉道博股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次监事会会议通知和会议资料于2015年2月25日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

  (三)本次监事会会议于2015年3月2日以通讯方式召开。

  (四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

  二、监事会会议审议情况

  （一）关于向全资子公司强视传媒提供借款的议案

  本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  关于为全资子公司强视传媒提供借款的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告!

  武汉道博股份有限公司监事会

  2015年3月4日

  证券简称：道博股份    证券代码：600136    公告编号：临2015-012号

  武汉道博股份有限公司关于向

  全资子公司强视传媒提供借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●提供借款的对象：浙江强视传媒有限公司（以下简称"强视传媒"）

  ●提供借款金额：武汉道博股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意向强视传媒提供借款1,700万元。

  ●提供借款期限：1个月（自所借款项实际到达强视传媒指定银行账户之日起算）

  ●提供借款利率：7.8%

  一、借款事项概述

  （一）前次借款事项概述

  根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集资为1.75亿元，其中：1.25亿元用于向强视传媒相关各方支付现金对价；扣除相关发行费用后的剩余募集资金主要用于补充强视传媒的运营资金。

  2015年2月12日，公司与强视传媒签订了《借款合同》，将募集配套资金中的1,000万元以借款方式向强视传媒提供借款，用于补充其运营资金，借款期限12个月（自所借款项实际到达强视传媒指定银行账户之日起算），借款利率为7.8%。同时公司与游建鸣签订了《保证合同》，同意游建鸣为强视传媒向公司借款提供连带担保责任。

  因借款对象为公司全资子公司，所以公司该次向强视传媒提供借款不构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，上述借款事项无需提交董事会审议。

  （二）本次借款事项概述

  鉴于强视传媒业务发展的需求，现公司决定与强视传媒签订《借款合同》，将募集配套资金中的1,700万元以借款方式向强视传媒提供借款，用于补充其运营资金，借款期限1个月（自所借款项实际到达强视传媒指定银行账户之日起算），借款利率为7.8%。同时公司与游建鸣签订了《保证合同》，同意游建鸣为强视传媒向公司借款提供连带担保责任。

  因借款对象为公司全资子公司，所以公司本次向强视传媒提供借款不构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，该事项经公司第七届董事会第八次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

  二、强视传媒的基本情况

  公司名称：浙江强视传媒有限公司

  法定代表人：游建鸣

  注册地址：浙江横店影视产业实验区C7－007－A

  注册资本：6,000万元

  主营业务范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；艺人经济等。

  与本公司关系：强视传媒为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

  截止2014年12月31日，强视传媒总资产60,952.28万元；总负债28,492.90万元，其中银行贷款总额为3,000万元，流动负债28,492.90万元；净资产32,459.39万元；营业收入24,764.91万元；净利润6,089.98万元；资产负债率46.75%。

  三、借款合同的主要内容

  （一）借款金额、借款期限、利率、用途

  1、借款金额：1,700万元；

  2、借款期限：1个月，自所借款项实际到达强视传媒指定银行账户之日起算。

  3、利率：7.8%

  4、用途：补充流动资金

  （二）借款偿还和利息计收

  1、借款利息为"借款金额*年利率*借款发放日或上一结算日（含）至该结算日（不含）经过的天数/360"；

  2、借款按季结息，结息日为借款发放日起每个季度末，强视传媒应在结息日向本公司支付当期借款利息。

  3、借款本金（或最后一期借款本金）和最后一期利息于借款期限届满之日一并偿还，利随本清。

  四、本次借款对上市公司的影响及风险分析

  本次向强视传媒继续提供借款，补充其流动资金，有利于其生产经营的快速发展。同时鉴于强视传媒资产状况良好、经营情况稳定，因此公司对其提供借款的风险处于可控范围内，且不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。

  五、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第八次会议决议；

  2、公司第七届监事会第七次会议决议

  3、公司与强视传媒签订的《借款合同》；

  4、公司与游建鸣签订的《保证合同》。

  特此公告！

  武汉道博股份有限公司

  2015年3月4日