证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的股份数为３０，００５，５８６ 股，占公司总股本的 １５．３８％；

２、本次解除限售的股份上市流通的时间为２０１５年３月９日。

一、 本次解除限售的股份取得的基本情况

２０１３年１１月２２日，根据中国证监会出具证监许可［２０１３］１４８１号《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向天津市水务局引滦入港工程管理处及一致行动人发行７１，７６０，４８０股股份购买相关资产，非公开发行不超过３０，００５，５９１股新股募集本次发行购买资产的配套资金。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１２月３１日向９名特定投资者非公开发行人民币普通股３０，００５，５８６股，发行价格为每股１０．１５元，募集资金总额为人民币３０４，５５６，６９７．９０元，扣除与发行有关的费用人民币１０，０００，０００元（承销费用），实际募集资金净额为人民币２９４，５５６，６９７．９０元，上述资金于２０１３ 年１２月２３日到位。经会计师事务所华寅五洲对募集资金实收情况进行了审验，并出具了华寅五洲证验字［２０１３］第０００８号验资报告。

本次非公开发行股份３０，００５，５８６股于２０１４年３月４日在深圳证券交易所上市交易。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定及发行对象的承诺，本次非公开发行股份的限售期为１２个月。

二、本次解除限售的股东及其持股数量情况

注：１、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）为上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，最终以上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）为参与本次发行的配售对象。

２、天津创业投资管理有限公司为天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，最终以天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为参与本次发行的配售对象。

３、新华基金管理有限公司以其所属多支基金为参与本次发行的配售对象。

三、本次解除限售前后公司的股本结构

四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

公司本次非公开发行股份的认购对象在本次非公开发行中承诺：本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起１２个月内不转让。限售期间，各承诺方严格履行上述承诺，即在限售期内没有减持过本次发行取得的限售股份。

五、其他事项

１、本次非公开发行对象不存在对公司的非经营性资金占用情况；

２、本次非公开发行对象不存在违规买卖公司股票的行为；

３、公司不存在对本次非公开发行对象违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请表；

２、股份结构表、限售股份明细表。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2015年3月4日