证券时报多媒体数字报

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-009

江苏亚邦染料股份有限公司

2015年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年3月4日

(二)股东大会召开的地点：本公司食堂二楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长许旭东先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书刘洪亮先生出席会议；公司财务总监周向东先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3、 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于修订<公司章程>的议案》为公司章程规定的特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云、魏伟强

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏亚邦染料股份有限公司

2015年3月5日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-010

江苏亚邦染料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届董事会第一次会议于 2015年3月4日以现场方式在本公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由许旭东先生主持，全体监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事许旭东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

（1）战略发展委员会：主任委员：许旭东；委员：许小初、卢建平、田利明、陈强

（2）提名委员会：主任委员：田利明；委员：李芸达、杨建

（3）审计委员会：主任委员：李芸达；委员：陈强、李福康

（4）薪酬与考核委员会：主任委员：陈强；委员：李芸达、许小初

第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长许旭东先生的提名，同意聘任卢建平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长许旭东先生的提名，同意聘任刘洪亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事宜发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理卢建平先生的提名，同意聘任钱光友先生、周多刚先生、尚俊平先生、张亦庆先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。 公司独立董事已就聘任公司副总经理事宜发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理卢建平先生的提名，同意聘任周向东先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司财务总监的事宜发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任钱岗先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就聘任公司证券事务代表的事宜发表了独立意见。

8、审议通过《亚邦股份年报信息披露重大差错责任追究制度》

为进一步增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的规定，结合公司实际，决定建立《亚邦股份年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

附简历：

1、许旭东先生，男，1964年7月出生，高中学历，高级经济师。许旭东先生在企业经营管理方面有丰富的经验，曾任亚邦集团副总经理，现任亚邦股份董事长。

2、许小初先生，男，1951年3月出生，大专学历，高级经济师。许小初先生在化工产业及投资发展方面有丰富的经验，多次获得常州市明星企业家、江苏省优秀民营企业家、全国乡镇企业家等称号，第十三届、十四届常州市人大代表。曾任常州市合成材料厂厂长、亚邦药业集团董事长，现任常州市石化产业协会会长、亚邦集团董事长、亚邦股份董事。

3、杨建先生，男，1967年7月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。杨建先生自河南师范大学毕业后，1995 年 10 月至 1999 年 9 月，供职于河南开普化工股份有限公司，历任研究所所长助理、有机研究室主任、副所长、河南开普集团郑州银瑞公司副总经理、河南开普化工股份有限公司董事、化工研究所所长；1999 年 9 月至 2004 年 2 月，历任亚邦集团上海有机研究所所长、亚邦集团总经理助理、技术副总经理、江苏亚邦药业集团股份有限公司副总经理，常州亚邦制药有限公司总经理；2004 年 3 月至今，任亚邦集团董事兼总经理；2006年2 月至今，任亚邦股份董事、江苏省化工行业协会第一届理事会秘书长。

4、卢建平先生，男，总经理，1963年10月出生，进修研究生结业，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任安徽亚邦总经理，现任亚邦股份董事兼总经理、中国印染行业协会副理事长、中国染料工业协会副理事长。

5、钱光友先生，男，1964年1月出生，大学本科，工程师。曾任铜陵市有机化工厂技术员、车间副主任、销售科长，铜化集团有机化工厂经营副厂长，安徽亚邦总经理，亚邦集团副总经理，现任亚邦股份董事兼副总经理。

6、李福康先生，男，1955年10月出生，大专学历，经济师。曾任河南新县医药局财务股长、办公室副主任，河南羚锐制药有限公司副总经理、工会主席，河南羚锐制药股份有限公司监事、总经理，现任河南羚锐制药股份有限公司监事会主席、武汉健民药业集团股份有限公司董事、亚邦股份董事。

7、田利明先生，男，1954年生，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，现任副理事长兼秘书长。2009年4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得结业证书。现任上海安诺其集团股份有限公司独立董事、亚邦股份独立董事。

8、陈强先生，男，1971年生，中共党员，高级工程师。1991年南京大学高分子材料专业毕业后留校工作，现任南京大学常州高新技术研究院院长，亚邦股份独立董事，兼任江苏双星彩塑新材料股份公司独立董事。长期从事应用基础研究工作，在精细化学品、功能材料等领域有较好的科研基础，解决了大量企业技术问题，得到企业界广泛好评；荣获“教育部自然科学一等奖（第四）”、“江苏省科技创新创业先进个人”、“江苏省十大青年科技之星”、“常州市十大杰出青年” 、“常州市十佳科技工作者” 、“常州市人民政府特别贡献奖”等荣誉。

9、李芸达先生，男，1974年10月出生，会计学博士学历，副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后，曾任职于南京财经大学会计系，现任江苏理工学院商学院会计系主任、中国会计学会高级会员、亚邦股份独立董事，兼任常州市武进区审计学会理事、常州民营经济研究所副所长。

10、刘洪亮先生，男，1973年5月出生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师。刘洪亮先生自山东经济学院会计学专业毕业后，1992年8月至2002年3月，任山东鲁抗医药集团财务部长；2002年4月至2007年11月历任江苏亚邦药业集团有限公司副总经理、常州中房实业股份有限公司财务总监、亚邦集团总经理助理、股份公司财务总监；2007年11月至今，任亚邦股份董事会秘书。

11、周多刚先生，男，1963年9月出生，硕士研究生，高级工程师。周多刚先生自安徽大学化学系本科毕业后，历任亚邦股份董事、安徽亚邦化工有限公司总经理， 2007年11月至今，任亚邦股份公司副总经理。

12、尚俊平先生，男，1974年2月出生，大学本科。尚俊平先生自上海交通大学应用化学专业本科毕业后，历任常州农药厂技术员，亚邦股份车间主任、副厂长，现任亚邦股份总经理助理。

13、张亦庆先生，男，1969年1月出生，硕士研究生，历任江苏亚邦进出口有限公司总经理，亚邦股份总经理助理。

14、周向东先生，男，1975年1月出生，大学本科，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师。周向东先生自苏州大学财经学院财政学专业毕业后，1998年8月至2007年11月，历任武进会计师事务所资产评估、审计部负责人，常州正则联合会计师事务所审计、财务咨询合伙人；2007年12月至今，任亚邦股份财务总监。

15、钱岗先生，男，1976年1月出生，大学本科，高级经济师。钱岗先生自苏州大学工商行政管理专业毕业后，曾任职于常柴股份有限公司公司办公室，现任亚邦股份行政人事部部长。

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2015-011

江苏亚邦染料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届监事会第一次会议通知于2015年2月27日以书面形式发出，会议于2015年3月4日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举童国清先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

二〇一五年三月四日

附童国清先生简历：

童国清，男，1950年11月出生，高中学历，助理经济师。童国清先生自牛塘中学毕业后，1984年8月至2005年12月，历任常州市合成材料厂副厂长、二分厂厂长、亚邦集团副总经理；2006年2月至今，任亚邦股份监事会主席。

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-012

江苏亚邦染料股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘洪亮先生为公司董事会秘书，钱岗先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会决议通过之日起算。（具体内容及个人简历详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《亚邦股份第四届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2015-010）。

刘洪亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘洪亮先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，任职资格已经上海证券交易所事先审核通过。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定。

钱岗先生具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日