证券时报多媒体数字报

  证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2015-027

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于变更公司名称及公司简称的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、公司名称变更为：成都三泰控股集团股份有限公司

  2、公司证券简称变更为：三泰控股

  3、公司证券简称变更日期：2015年3月5日

  4、公司证券代码不变

  一、公司名称或证券简称变更的说明

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更公司名称及公司简称，变更公司名称事项已经公司2015年1月23日召开公司第三届董事会第四十次会议审议通过，同时已经公司2015年2月9日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

  2015年3月2日，公司已完成公司更名的工商变更登记手续，并取得了四川省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称由"成都三泰电子实业股份有限公司"变更为"成都三泰控股集团股份有限公司"。公司简称由"三泰电子"变更为"三泰控股"。

  二、公司名称或证券简称变更原因说明

  公司根据目前金融互联网及互联网金融市场发展趋势，围绕虚拟金融服务建设与发展方向，积极调整战略布局，一方面继续巩固传统线下服务与技术平台，另一方面积极采用互联网思维，全力跨界创新速递易等线上线下服务入口。鉴于公司目前的战略及业务投资方向重心已不仅限于电子行业，经审慎研究，公司拟拟变更公司名称及简称，转变为控股集团架构，优化资源配置，以适应公司发展需要。

  三、其他事项说明

  鉴于公司名称变更已经完成工商登记手续，经公司申请，并经深圳证券交易所审核，自2015年3月5日起，公司中文全称由"成都三泰电子实业股份有限公司"变更为"成都三泰控股集团股份有限公司"。公司英文全称由"Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd."变更为"Chengdu Santai Holding Group Co., Ltd."。证券简称由 "三泰电子"变更为"三泰控股"。英文简称由"Santai Electronics"变更为"Santai Holding"。 公司证券代码不变，仍为"002312"。 特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二O一五年三月四日

  证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2015-028

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届选举的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会成员任期于 2015年 3 月4 日届满。鉴于公司将于 2015年3月 25 日披露 2014 年度报告，且公司目前正在进行重大资产重组等重大事宜，为保持董事会、监事会工作的连续性，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。

  在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二O一五年三月四日