证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年3月4日

(二)股东大会召开的地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司董事长王贤兵先生主持，会议采取记名投票和网络投票两种方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书凃立俊先生出席会议；公司高管刘宁、孙丽列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：公司2014年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：公司2014年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：公司2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：公司2014年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第8项《关于变更募集资金投资项目的议案》属于特别决议议案，已获得出席此次会议的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：崔宝顺、詹曼、温莉莉

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、?《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2015年3月5日