证券时报多媒体数字报

  证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2015-008

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  第七届董事会2015年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会２０１５年第一次会议于２０１５年２月２８日以电子邮件形式发出会议通知，于２０１５年３月５日在北京市东城区鼓楼外大街２６号荣宝大厦１１层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事９人，实到９人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  １、审议通过了《关于全资子公司为子公司提供担保的议案》

  １．１ 全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为衡阳市天然气有限责任公司提供担保

  议案表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  １．２ 全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为衡山中油金鸿燃气有限公司提供担保

  议案表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  １．３ 全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为山西普华燃气有限公司提供担保

  议案表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  ２、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  议案表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  详见同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《公司章程修改方案》及修改后的《公司章程》（２０１５年３月）。

  根据第七届董事会２０１３年第一次会议决议中审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的子议案：本次非公开发行股票完成后，股东大会授权董事会办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜。故本次修订公司章程无需提交股东大会审议。

  该《中油金鸿能源投资股份有限公司章程（２０１５年３月）》经董事会审议通过后正式生效。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  中油金鸿能源投资股份有限公司董事会

  2015年3月5日

  证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2015-009

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  关于全资子公司为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司，根据所属子公司生产经营和资金需求，为所属子公司提供１．４亿元的担保，并与相关银行签订保证合同。

  本公司于 ２０１５年３月５日（星期四）召开了第七届董事会２０１５第一次会议， 公司 ９ 名董事，会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于全资子公司为子公司提供担保的议案》。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、公司名称： 衡阳市天然气有限责任公司

  成立时间：２００２年１１月１４日

  注册资本：人民币壹亿元整

  法定代表人：乌林

  公司注册地点：衡阳市石鼓区演武坪北壕塘１５号

  经营范围： 城市燃气管网的建设与管理；燃气及燃气设备的生产与销售；压缩天然气加气站的建设和经营（限分公司凭气瓶充装许可证经营）（移动式压力容器充装许可证有效期至２０１６年８月２３日）；燃气管网设计、燃气具及零配件销售、燃气具安装与维修，危险货物（２类１项）。（道路运输经营许可证有效期至２０１７年１２月２９日）。

  与本公司存在的关系或其他业务联系：衡阳市天然气有限责任公司是中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司。

  主要财务数据：２０１４年９月３０日未审计财务数据：资产总额２０．２６亿元，负债总额１５．４１亿元，流动负债总额１３．６０亿元，净资产４．８５亿元，营业收入５．５５亿元，利润总额１．３５亿元，净利润１．０２亿元。

  ２、公司名称： 衡山中油金鸿燃气有限公司

  成立时间：２００８年１０月２９日

  注册资本：人民币壹仟贰佰万元整

  法定代表人：郑裕荣

  公司注册地点：湖南省衡山县开云镇人民中路６９号

  经营范围：燃气供应及管理、燃气具销售、安装及维修

  与本公司存在的关系或其他业务联系：衡山中油金鸿燃气有限公司是中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司。

  主要财务数据：２０１４年９月３０日未审计财务数据：资产总额３５４３８４７８９．２９元，负债总额３３０６９２５８９．５６元，流动负债总额３２５８９２５８９．５６元，净资产２３６９２１９９．７３元，营业收入１２６０５１９３．５９元，利润总额４０５８８８１．５２元，净利润３０４４１６１．１元。

  ３、公司名称：山西普华燃气有限公司

  成立时间：２００９年１２月１７日

  注册资本：５０００万元

  法定代表人：宣丽萍

  公司注册地址：大同市城区南三环中段山煤大厦三层

  经营范围：天然气开发利用项目投资，销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、咨询服务（不含中介）（以上国家禁止经营专项审批的除外）

  与本公司存在的关系或其他业务联系：公司全资子公司张家口应张天然气有限公司持有山西普华燃气有限公司５０％股份，山西省国新能源股份有限公司持有山西普华燃气有限公司５０％股份。

  主要财务数据：２０１４年９月３０日未审计财务数据：资产总额１５１，９２２，４２３．４８元，负债总额１０５，０８４，１８４．２３元，流动负债总额：２５，０８４，１８４．２３元，净资产４６８３８２３９．２５元，营业收入：５３，０１８，９２３．３６元，利润总额１，６０４，５９０．５７元，净利润１６０．４６万元。

  三、担保协议主要内容

  ■

  四、董事会意见

  衡阳市天然气有限责任公司、衡山中油金鸿燃气有限公司为全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且资信状况良好，担保风险可控。山西普华燃气有限公司为全资子公司张家口应张天然气有限公司持股５０％的公司，山西省国新能源股份有限公司持有５０％股份，按持有股比进行反担保，详情请参阅２０１４年１０月２８日刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《山西省国新能源股份有限公司关于公司（含子公司）为下属公司增加担保额度公告》。其贷款资金主要用于生产经营所需的流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１４年１２月３１日，本公司及控股子公司对下属子公司提供担保的累计余额为３２．６４亿元（不包含本次担保），占公司最近一期（２０１３年末）经审计净资产的比例为１４１．３０％，逾期担保累计金额为零，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额为零，本公司及控股子公司对外担保金额为叁亿元整。

  六、备查文件目录

  １、《保证合同》；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中油金鸿能源投资股份有限公司董事会

  2015年3月5日