证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１５－０１８

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于２０１５年２月２５日以通讯和送达方式发出，并于２０１５年３月４日在公司１９楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到９位董事，现场实到９位董事， 其中独立董事木利民先生委托张华平先生代为出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司出售控股子公司部分股权的议案》；

《关于出售控股子公司部分股权的公告》具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司参与投资安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》；

《关于参与投资安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

（一） 公司第三届董事会第二次会议决议；

（二） 独立董事关于第三届董事会第二次会议议案发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１５－０１９

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于出售控股子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１．安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）将持有的安徽辉隆阔海农产品有限公司（以下简称“辉隆阔海”）３２％的股权以０元的价格转让给上海阔海投资有限公司（以下简称“阔海投资”）。转让后，公司继续持有辉隆阔海１９％的股权。

２．辉隆股份第三届董事会第二次会议于２０１５年３月４日在公司以现场的形式召开，公司９名董事一致表决通过了《关于公司出售控股子公司部分股权的议案》，独立董事发表了相关意见，本议案不需要提请股东大会审议。本次交易不构成辉隆股份的关联交易，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

１．上海阔海投资有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

住所：浦东新区杨园南路１１６号３幢３１１室

法定代表人：盛岩

注册资本：人民币贰仟捌佰万元

营业执照注册号：３１０１１５０００７０００３６

成立日期：二〇〇二年八月二十日

经营范围：饲料及添加剂、工业用动植物油、包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），以上相关业务的咨询服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

２．上海阔海投资有限公司与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

３． 上海阔海投资有限公司最近一年未经审计的主要合并财务数据（金额单位：元）

三、交易标的基本情况

１．标的资产概况

（１）本次出售公司所持辉隆阔海３２％的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形。

（２）该项资产的账面价值

２．交易标的的基本资料情况

公司全称：安徽辉隆阔海农产品有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽合肥市庐阳区濉溪路２７８号财富广场Ｂ座１８０１－１室

法定代表人：储节义

注册资本：人民币伍佰万元整

营业执照注册号：３４００００００００２５４０８（１－１）

成立时间：２００７年５月３０日

经营范围：许可经营项目：粮食收购。一般经营项目：食用油、饲料、饲料原料和农副产品的收购、销售、仓储及代理，粮食销售及代理，化肥、微肥、农药、化工原料及产品的销售、仓储及代理。

公司主要股东及其持股比例：

３．交易标的最近一年未经审计的主要合并财务数据（金额单位：元）

此外，截止２０１４年１２月３１日，辉隆阔海不存在其他应披露未披露的重大或有事项。

４．此次交易中不涉及债权债务转移。

５．此次出售股权后，辉隆阔海将不属于公司合并报表范围，截至公告日，公司不存在为辉隆阔海提供担保，委托理财等事项，也不存在占用上市公司资金的行为。

四、交易协议的主要内容

１．转让标的：辉隆股份持有辉隆阔海３２％的股权。

２．生效日期：《股权转让协议》于２０１５年３月４日签署，自审批机关批准之日起生效。

３．交易定价依据：以２０１４年１２月３１日未经审计的报表中所有者权益账面价值－１９，８１４，３１９．２２元为基础，经双方协议商定，确定最终转让价格为每股０元人民币。

４．双方协商自２０１４年１２月３１日起，受让方享有公司章程所列明的权利，并承担章程所列明的义务。２０１４年１２月３１日后辉隆阔海发生的损益由转让方、受让方按新转让后的持股比例分别承担或享有。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后，辉隆股份仍持有辉隆阔海１９％的股权，此次股权转让预计减亏１，１６５万元（具体数据以最终审计为准） ，计入２０１５年度损益。转让后辉隆阔海将不再属于公司合并报表范围，有利于公司控制对外投资风险，促进资源的合理配置，未来公司将致力于做强做大农资连锁主业经营，打造以农资供应为核心的农村现代化综合服务平台，符合辉隆股份发展的需求。

六、备查文件

１．公司第三届董事会第二次会议决议；

２．独立董事关于第三届董事会第二次会议议案发表的独立意见；

３．股权转让协议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１５－０２０

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于参与投资安徽智益隆华投资管理

合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、根据安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）的战略发展需要，为进一步提升综合产业竞争力，加快创新商业盈利模式，借力社会资源，公司拟以自有资金出资１亿元人民币参与投资安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。

２、公司于２０１５年３月４日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司参与投资安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》，该议案不需要提请股东大会审议。

３、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

４、本次投资该企业的主要目的是间接投资于“安徽高新投壹号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号基金”）”［暂定名，以工商注册为准］，投资壹号基金的具体时间以相关权力机构批复为准。公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、交易对手方介绍

１、金通安益投资管理有限公司

２、华芳集团有限公司

三、投资标的基本情况

此次投资采取现金增资的方式，标的企业因成立时间短，未开展经营活动，该企业增资前后合伙人出资情况如下：

单位：万元

四、对外投资合同的主要内容

１、投资金额：自有资金１亿元人民币；

２、支付方式：《安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》于２０１５年３月４日签署，合同签订后支付；

３、此次投资企业为合伙企业，公司为有限合伙人；

４、本合伙企业存续期间的投资范围限于投资壹号基金，该基金指由安徽省高新技术产业投资有限公司、合肥市政府投资引导基金有限公司、安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）于合肥市共同设立的有限合伙企业；

５、存续期：８年，自本合伙企业成立之日起计算。经执行事务合伙人书面决定，本合伙企业可以提前终止或延长合伙期限，但应通知全体合伙人；

６、合伙人及合伙人出资方式、数额： 单位：万元

７、本合伙企业成立后的任何时候，如因经营所需，且全体合伙人一致同意，可以增加或减少合伙人的出资额；

８、经执行事务合伙人同意，本合伙企业可以有新合伙人入伙。新合伙人入伙，应依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况。新合伙人入伙，具体出资和就壹号基金权利义务的享有和承担届时须经全体合伙人一致同意。

五、对外投资的目的、风险分析和对公司的影响

１、投资的目的

此次投资合伙企业主要目的是间接投资于壹号基金，该基金有强大的政府资源和丰富的管理团队运作经验，能高效遴选出具有资源、渠道、品牌等优势的相关项目，更好地为上市公司创造快速发展的机会及为投资者带来良好的经济效益。

２、风险分析

尽管此次投资只用于参与壹号基金，但该基金采用市场化手段运作，在运作过程中仍不能排除市场、利率、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不确定性，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。

３、对公司的影响

投资该企业不仅顺应公司由产业经营为主向以产业经营与资本运营相结合模式转变的发展趋势，更将进一步提高辉隆股份的投资水平，增加公司利润来源，同时在安徽省政府极力引导社会资本更多投向初创企业和早期项目的大背景下，公司积极参与本次投资，将大力提升企业公众形象以及在省内外的社会影响力。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第二次会议决议；

２、独立董事关于第三届董事会第二次会议议案发表的独立意见；

３、安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日