证券时报多媒体数字报

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-006

西安陕鼓动力股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2015年3月4日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年3月2日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。

同意选举以下人员担任董事会各专业委员会委员：

（一）审计委员会：

召集人：李若山（独立董事）。

委 员：牛东儒、汪诚蔚（独立董事）、李若山（独立董事）。

（二）提名委员会：

召集人：汪诚蔚（独立董事）。

委 员：印建安、汪诚蔚（独立董事）、李成（独立董事）。

（三）薪酬与考核委员会：

召集人：李成（独立董事）。

委 员：印建安、汪诚蔚（独立董事）、李成（独立董事）。

（四）战略委员会：

召集人：李宏安。

委 员：印建安、李宏安、陈党民、宁旻、汪诚蔚（独立董事）、李若山（独立董事）、李成（独立董事）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司拟向西安南防电机销售有限公司提供委托贷款的议案》。

同意公司以自有资金向西安南防电机销售有限公司提供委托贷款2000万元，具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》（临 2015-007）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一五年三月四日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-007

西安陕鼓动力股份有限公司

关于委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：西安南防电机销售有限公司

●委托贷款金额：2000万元

●委托贷款期限：1年

●贷款利率：7.28%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

本公司委托招商银行西安城北支行贷款人民币2000万元给西安南防电机销售有限公司（以下简称：“西安南防”），用于西安南防日常流动资金周转。委托贷款期限为1年；贷款利率为7.28%；按季付息，到期一次还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

该委托贷款不构成关联交易。

（二）本项议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过；本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、名称：西安南防电机销售有限公司

2、注册地址：西安市新城区西一路148号

3、主要办公地点：西安市新城区西一路148号

4、公司类型：有限责任公司

5、法定代表人：周富安

6、注册资本：200万元

7、经营范围：发电机、普通电机、防爆电机、机电产品及成套设备、五金工具、灯具器材、风机、水泵、钢材、化工产品、电子产品、仪器仪表、办公用品、办公家具、计算机硬件及耗材、电线电缆的销售；技术咨询服务；设备维修；设备安装（除国家规定的专控及前置许可项目）。

8、西安南防近三年来产品市场稳定，偿债能力持续优化。

9、西安南防最近一年（未经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

单位：万元

三、委托贷款对公司的影响

1、本次委托贷款的目的是提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率；

2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

借款人信誉良好，并以应收本公司货款为质押为本次借款提供足额担保，应收货款大于委托贷款本息，覆盖了本息回收风险。同时，此笔委托贷款业务将计入人民银行信贷征信系统内进行监管，对借款人违约加大了约束性。

五、在本次委托贷款业务发生前，依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定计算的公司对外委托贷款累计实际发生额为4000万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一五年三月四日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-008

西安陕鼓动力股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年3月4日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2015年2月27日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由参会监事共同推举吉利锋先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举吉利锋担任公司第六届监事会主席, 任期至2017年12月19日止。

吉利锋先生简历详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《西安陕鼓动力股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》（临2014-054）。

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

监事会

二〇一五年三月四日