证券时报多媒体数字报

  证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-9

  泸州老窖股份有限公司

  第七届董事会二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第七届董事会二十一次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2015年3月5日发出；截止会议表决时间3月8日上午 12 时，共收回九名董事的有效表决票九张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

  本次会议审议通过了如下事项：

  1、以九票赞成决定聘任王洪波先生为副总经理。

  2、以九票赞成决定聘任谢红女士为财务总监。

  王洪波先生及谢红女士简历附后。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董事会

  2015年3月10日

  王洪波先生简历

  王洪波，男，生于1964年1月，研究生。最近五年曾任泸州市商务局局长、党组书记，泸州市酒类产业发展局局长、中国国际贸易促进委员会泸州市支会会长，泸州市委副秘书长、市委办公室主任。王洪波先生未持有公司股份，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

  谢红女士简历

  谢红，女，生于1967年12月，研究生。最近五年曾任泸州市财政局非税收入征收管理科科长，泸州市市级财政国库支付中心主任，泸州市财政局总会计师。谢红女士未持有公司股份，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

  证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-10

  泸州老窖股份有限公司

  第七届监事会十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第七届监事会十二次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2015年3月5日发出;截止会议表决时间2015年3月8日上午12时，共有四名监事参与了会议表决。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

  本次会议以四票赞成审议通过了《关于推举连劲先生为监事会临时召集人的议案》。

  因刘俊涛女士辞职，监事会决定推举连劲监事为第七届监事会临时召集人。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  监事会

  2015年3月10日

  关于聘任高管人员的独立意见

  作为泸州老窖股份有限公司独立董事，经查证，我们认为王洪波先生、谢红女士具备担任公司高管的资质，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形，因而，我们对聘任王洪波先生、谢红女士持赞同意见。

  独立董事签名： 张凌、益智、姜玉梅、王雪梅

  2015年3月8日