证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次有限售条件流通股解除限售数量为111,760,000股，占公司总股本的43.19%。

2、本次有限售条件流通股可上市流通日为2015年3月13日（星期五）。

一、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号）核准，公司于2014年2月实施了非公开发行股票，非公开发行股票111,760,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格28元。

本次非公开发行新增111,760,000股股份为有限售条件的流通股，已于2014年3月13日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，该部分股份的限售期为12个月，预计可上市流通时间为2015年3月13日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。

截至本公告日，公司总股本为258,760,000股，有限售条件流通股为205,477,000万股（占公司总股本的79.41%），其中111,760,000股股份现承诺期满，公司已申请该部分股票于2015年3月13日起上市流通；由公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司持有的剩余93,717,000股有限售条件流通股份限售期至2016年8月30日结束。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）根据公司本次非公开发行认购的股东在公司权益变动过程中做出的对其所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司本次非公开发行的发行对象国华人寿保险股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、富国基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、南方基金管理有限公司承诺：自四川天齐锂业股份有限公司本次非公开发行股票上市首日起十二个月内不转让所认购的股份。

（二）经核查，截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份情况

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2015年3月13日。

（二）本次有限售条件的流通股上市流通数量为111,760,000股，占公司总股本的43.19%。

（三）本次申请解除股份限售的股东共8户，涉及证券账户38个。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

西藏瑞华投资发展有限公司持有的3,200,000股尚处于质押、冻结状态，本次解除限售后其质押、冻结状态不变。

四、保荐机构的核查意见

公司保荐机构华龙证券发表意见如下：

经本保荐机构核查，持有天齐锂业有限售条件流通股份的股东国华人寿保险股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、富国基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、南方基金管理有限公司已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求，不影响其在公司权益变动过程中做出的对其所持股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的相关承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对天齐锂业本次限售股份上市流通事项无异议。

七、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书；

（二）限售股份上市流通申请表；

（三）股份结构表和限售股份明细表；

（四）华龙证券出具的核查意见。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日