证券时报多媒体数字报

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-12

  德尔国际家居股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为了加快产业转型升级，把握互联网以及智能家居改变传统家居产业的投资机会，公司决定以自有资金30,000万元人民币设立全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台。

  2、本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次投资设立全资子公司是公司从整体战略及长远发展所作出的慎重决策，本次投资设立子公司后可能存在市场和管理等方面风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  一、对外投资概述

  1、随着互联网的发展和智能家居的兴起，互联网和智能家居给传统家居产业带来了新的发展机遇，为了加快产业转型升级，把握互联网以及智能家居改变传统家居产业的投资机会，德尔国际家居股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔家居"）决定以自有资金30,000万元人民币设立全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称"全资子公司"）作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台，开展投资并购、整合及管理工作。

  2、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、2015年3月10日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  本次投资主体为德尔家居，无其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司

  2、注册地址：苏州市

  3、公司类型：有限责任公司

  4、法定代表人：汝继勇

  5、注册资本：30,000万元人民币

  6、经营范围：智能家居产业投资、互联网产业投资、电子商务产业投资、增值电信业务投资、信息化软件开发及配套技术服务、家居智能化工程设计及服务、家居智能设备及生产供应、物联网技术和周边产品开发、互联网金融服务投资、3D打印投资、IT系统工程、节能环保材料。

  7、持股比例及出资方式：持股100%，公司以现金方式出资，可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视投资进展情况逐步投入。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  四、协议主要内容

  本次投资设立的公司为全资子公司，不需要签订投资协议。

  五、投资方向

  全资子公司设立后，将作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台，重点投资方向为智能家居、互联网家居、大数据、物联网、3D打印、工业4.0、节能环保、智能制造等家居相关产业。

  六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  全资子公司将充公利用公司在家居产业多年的积累，同时联合国内外优秀专业投资机构寻找、培育优质项目资源，开展投资并购、整合及管理工作，培育公司新的利润增长点，提升公司未来发展空间，促进公司持续、快速发展。

  随着社会经济生活水平不断提高，消费者对家居品质和居住环境的要求也越来越高，消费者对居住环境的智能化、便捷化、舒适化、定制化需求日益强烈，智能家居理念逐步深入人心，智能家居对传统的家居生活理念产生了深刻影响，给人们带来了全新的生活方式，顺应了社会发展的需要。作为新兴市场领域，智能家居行业在中国乃至全球有着广阔的前景，蕴含着巨大的市场潜力。

  在互联网高速发展的背景下，电子商务正对传统的商业模式产生冲击和挑战，为推动家居产业和互联网业务的长远发展与布局，快速切入电子商务领域，培育新型的业务模式，公司将在充分利用现有业务和资源的基础上，利用大数据、移动互联网等服务平台，通过对家居相关产品及服务的O2O（线上线下）融合、供应链整合、智能制造、3D技术等实现资源优化整合，满足广大消费者全新家居生活体验，从而为公司未来业务的发展提供更多的机会和更为广阔的天地。

  2、对公司的影响

  本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

  本次投资设立全资子公司符合公司发展战略规划，有利于公司做强做大家居产业，优化产业布局及业务拓展，提升公司在未来产业中的综合竞争力，促进公司在新兴产业中的可持续发展。

  3、存在的风险

  本次投资设立全资子公司是公司从整体战略及长远发展所作出的慎重决策，本次投资设立子公司后可能存在市场、管理等方面风险。

  公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，保证子公司的稳定、健康发展。

  七、其他事项

  公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，积极关注本次投资的进展或变化情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  八、备查文件

  1、第二届董事会第六次会议决议。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-11

  德尔国际家居股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于2015年3月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年3月10在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

  为了加快产业转型升级，把握互联网以及智能家居改变传统家居产业的投资机会，公司决定以自有资金30,000万元人民币设立全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台，开展投资并购、整合及管理工作。

  根据深圳证券交易所股票上市规则，上述事项不构成关联交易。同时，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，且不构成重大资产重组，故不需提交股东大会审议。

  《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十日