证券时报多媒体数字报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

１、公司于２０１５年２月１７日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１４年度股东大会的通知》（公告编号：２０１５－００７）并于２０１５年３月５日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１４年度股东大会的提示性公告》（公告编号：２０１５－０１３）。

２、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

３、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

１、召开时间

（１）现场会议时间：２０１５年３月１０日（星期二）１４：３０，会期半天；

（２）网络投票时间：２０１５年３月９日至２０１５年３月１０日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月１０日９：３０—１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月９日１５：００至２０１５年３月１０日１５：００的任意时间。

２、现场会议召开地点：公司６号会议室（无锡市新区坊兴路８号）。

３、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

４、召集人：公司第三届董事会。

５、主持人：公司董事长周福海先生。

６、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、孙晓智律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

７、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东６４人，代表股份２１１，５４６，８１６股，占上市公司总股份的５０．８５２６％。其中：通过现场投票的股东５人，代表股份２０９，６９０，８００股，占上市公司总股份的５０．４０６４％。通过网络投票的股东５９人，代表股份１，８５６，０１６股，占上市公司总股份的０．４４６２％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东６２人，代表股份２，０２０，８１６股，占上市公司总股份的０．４８５８％。其中：通过现场投票的股东３人，代表股份１６４，８００股，占上市公司总股份的０．０３９６％。通过网络投票的股东５９人，代表股份１，８５６，０１６股，占上市公司总股份的０．４４６２％。

公司部分董事、全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

１、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

２、本次股东大会审议议案的表决结果如下：

１）审议并通过《公司２０１４年年度报告》及摘要。

总表决情况：同意２１１，５２９，７１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９１９％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１７，１００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００８１％。

中小股东总表决情况：同意２，００３，７１６股，占出席会议中小股东所持股份的９９．１５３８％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１７，１００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．８４６２％。

２）审议并通过《２０１４年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意２１１，５２８，０１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９１１％；反对１，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００８％；弃权１７，１００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００８１％。

中小股东总表决情况：同意２，００２，０１６股，占出席会议中小股东所持股份的９９．０６９７％；反对１，７００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０８４１％；弃权１７，１００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．８４６２％。

３）审议并通过《２０１４年度监事会工作报告》。

总表决情况：同意２１１，５２８，０１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００８９％。

中小股东总表决情况：同意２，００２，０１６股，占出席会议中小股东所持股份的９９．０６９７％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．９３０３％。

４）审议并通过《２０１４年度财务决算报告》。

总表决情况：同意２１１，５２８，０１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００８９％。

中小股东总表决情况：同意２，００２，０１６股，占出席会议中小股东所持股份的９９．０６９７％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．９３０３％。

５）审议并通过《２０１５年度财务预算报告》。

总表决情况：同意２１１，５２８，０１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００８９％。

中小股东总表决情况：同意２，００２，０１６股，占出席会议中小股东所持股份的９９．０６９７％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．９３０３％。

６）审议并通过《关于２０１４年度利润分配预案》。

鉴于公司目前的股本结构状况、未来１２个月内的投资需求以及未来良好的盈利预期，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，２０１４年度利润分配方案为：

以２０１４年１２月３１日的公司总股本４１６，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１５股，合计转增股本６２４，０００，０００股，转增股本后公司总股本变更为１，０４０，０００，０００股；不派发现金；不送股。

本分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

总表决情况：同意２１１，５４５，１１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９２％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１，７００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．０００８％。

中小股东总表决情况：同意２，０１９，１１６股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９１５９％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１，７００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．０８４１％。

７）审议并通过《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》。

根据公司《关于２０１４年度利润分配预案》：以２０１４年１２月３１日的公司总股本４１６，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１５股，合计转增股本６２４，０００，０００股，转增股本后公司总股本变更为１，０４０，０００，０００股；不派发现金；不送股。即公司增加注册资本和实收资本，公司股份每股一元，注册资本和实收资本均由４１，６００万元增加到１０４，０００万元。

因注册资本增加，《公司章程》做相应修订，公司章程本次作如下修订：

同时，授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜并由董事长签署相关法律文件。

总表决情况：同意２１１，５２８，０１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００８９％。

中小股东总表决情况：同意２，００２，０１６股，占出席会议中小股东所持股份的９９．０６９７％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．９３０３％。

８）审议并通过《２０１５年董事薪酬方案》。

公司２０１５年董事年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据２０１５年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。

总表决情况：同意２１１，５２８，０１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００８９％。

中小股东总表决情况：同意２，００２，０１６股，占出席会议中小股东所持股份的９９．０６９７％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．９３０３％。

９）审议并通过《２０１５年监事薪酬方案》。

公司２０１５年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

总表决情况：同意２１１，５２８，０１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００８９％。

中小股东总表决情况：同意２，００２，０１６股，占出席会议中小股东所持股份的９９．０６９７％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．９３０３％。

１０）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为伍拾伍万元。

总表决情况：同意２１１，５２８，０１６股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９１１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００８９％。

中小股东总表决情况：同意２，００２，０１６股，占出席会议中小股东所持股份的９９．０６９７％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１８，８００股（其中，因未投票默认弃权１７，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．９３０３％。

本次股东大会上，独立董事许康、朱和平进述了述职。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

２、律师姓名：张玉恒、孙晓智

３、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

五、备查文件

１、江苏亚太轻合金科技股份有限公司２０１４年度股东大会决议；

２、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2015年3月11日