证券时报多媒体数字报

(上接B33版)

七、累计对外担保额及逾期担保额

１、公司于２０１４年４月１４日召开的第三届董事会第九次会议和２０１４年５月６日召开的２０１３年度股东大会审议通过了《关于２０１４年度公司对外担保额度的议案》，同意由公司或控股子公司之间提供总金额不超过人民币２０，０００ 万元的连带责任担保。

２、公司于２０１４ 年１２月１日召开的第三届董事会第十七次会议和２０１４年１２月１７日召开的２０１４年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司新纶科技（常州）有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》，批准新纶科技（常州）有限公司（简称“常州新纶”）向招商银行股份有限公司常州分行和南京银行股份有限公司常州分行申请总计为３．４亿元的银团授信，并同意常州新纶以自有土地武国用（２０１４）第０５３０７号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押。并由公司对该银团授信提供担保，担保期限五年。

截至本公告日，公司及公司控股子公司已经审批生效的对外担保金额（含本次担保数）累计为人民币６１，０００万元（其中公司为子公司担保金额为５１，０００万元，子公司为公司担保金额为１０，０００万元）。公司累计审批对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的４１．１４％。尚在执行中的担保总额为２６，１００万元（子公司为公司提供担保５，０００万元，公司为子公司担保２１，１００万元），占本公司最近一期经审计的净资产的比例为１７．６０％，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

八、备查文件

１、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2015-27

深圳市新纶科技股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议，定于２０１５年４月２日召开公司２０１４年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司第三届董事会、第三届监事会

２、会议时间：

（１）现场会议时间：２０１５年４月２日 下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１５年４月１日至２０１５年４月２日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为２０１５年４月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年４月１日下午１５：００至２０１５年４月２日下午１５：００的任意时间。

３、股权登记日：２０１５年３月２６日

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、现场会议召开地点： 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园１号楼３楼会议室

６、会议出席对象

（１）截止２０１５年３月２６日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）见证律师

二、本次股东大会审议的议案

１、《关于２０１４年度董事会工作报告的议案》；

２、《关于２０１４年度监事会工作报告的议案》；

３、《关于公司２０１４年度报告及其摘要的议案》；

４、《关于２０１４年度财务决算报告的议案》；

５、《关于预计２０１５年度日常关联交易的议案》；

６、《关于公司 ２０１４年度利润分配预案的议案》；

７、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构的议案》；

８、《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

９、《关于董事、监事薪酬的议案》。

本次股东大会还将听取公司独立董事张天成、宁钟和牛秋芳所作的独立董事２０１４年度述职报告，本事项不需审议。

上述议案的相关内容详见２０１５年３月１１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告。

上述议案作出股东决议时，就中小投资者表决进行单独计票。（中小投资者是指：“除单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东”）。

三、出席现场会议的登记方法

１、登记方式：

① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。

２、登记时间： ２０１５年３月２７日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

３、登记地点： 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园办公楼十一楼董事会秘书处。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

１、投票代码：３６２３４１

２、投票简称：新纶投票

３、投票时间：２０１５年４月２日的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３： ００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

４、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码３６２３４１；

（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为１００，相应的申报价格为１００元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（４）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（５）确认投票完成。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票投票系统的投票程序：

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年４月１日下午１５：００，结束时间为２０１５年４月２日下午１５：００；

２、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 １１：３０前发出的，当日下午 １３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市新纶科技股份有限公司２０１４年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

五、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址： 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园办公楼十一楼董事会秘书处。

邮政编码： ５１８１０７

联系人：白静

联系电话：（０７５５）２６９９３０９８

联系传真：（０７５５）２６９９３３１３

六、备查文件

１、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

２、其他备查文件。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日

附件：

授权委托书

致深圳市新纶科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于２０１５年４月２日召开的深圳市新纶科技股份有限公司２０１４年度股东大会并代为对全部议案行使以下表决权：

注：１、同意栏中用“√”表示。

２、对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2015-28

深圳市新纶科技股份有限公司

关于终止合作框架协议的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１２月１０日与中蓝晨光化工研究设计院有限公司（以下简称“中蓝晨光”）签订了《合作框架协议》，双方拟在成都共同设立合资公司，建设年产１５０００吨的芳纶ＩＩ项目，并在深圳建设国家级研究院和工程示范中心。

鉴于该《合作框架协议》尚未正式生效，双方决定终止本次合作事项，并于２０１５ 年３月９日签订了《合作框架协议之终止协议》，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、协议情况概述

公司于２０１３年１２月１０日签订了《合作框架协议》，并于２０１３年１２月１３日披露了《关于签署合作框架协议的公告》（公告编号：２０１３－８１）。根据该协议约定，公司与中蓝晨光拟在成都共同设立“新晨新材（成都）有限公司”（以下简称“新晨新材”），新晨新材拟向成都市政府申请项目用地约１０００亩，用于建设年产１５０００吨的芳纶Ⅱ项目，并在深圳建设新晨新材国家级研究院和工程示范中心。

二、终止协议的原因

由于公司与中蓝晨光的合作尚未进行，且《合作框架协议》尚未正式生效，结合公司长期发展战略，公司经审慎研究，并与中蓝晨光协商一致，决定解除签署的 《合作框架协议》，终止该项目。２０１５年３月９日，公司与中蓝晨光共同签署了《合作框架协议之终止协议》。

三、终止协议对公司的影响

公司与中蓝晨光签署的合作框架协议属于意向性合作协议，未签署正式的项目合作协议，该协议未实质履行，终止本框架协议对公司生产经营及经营业绩无影响。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日

深圳市新纶科技股份有限公司

关于2014年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１４年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４０５号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商招商证券股份有限公司承销，向社会首次公开发行了人民币普通股（Ａ股）股票１，９００万股，发行价格为２３．００ 元／股，募集资金总额为４３７，０００，０００．００元，扣除承销费用、保荐费用等与发行上市有关的费用２５，９１７，２２４．３８万元后，本次募集资金净额为４１１，０８２，７７５．６２元。上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所验证，并于２０１０年１月１５日出具了深鹏所验字［２０１０］０２０号《验资报告》验资确认。

根据财政部财会［２０１０］２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用３，４８０，７２４．３８元，调整记入２０１０年年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。公司于２０１１年５月３０日用自有资金３，４８０，７２４．３８元补足募集资金专户，最终确认的募集资金净额为４１４，５６３，５００．００元。

２、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

由于公司消耗品扩产项目和人体装备扩产项目已全部实施完毕，上述苏州新纶在中行苏州分行、建行苏州工业园区支行开立的募集资金专户分别于２０１５年１月１６日，２０１５年１月１２日予以注销。

至此，公司首发募集资金项目已全部完成，各募集资金专户全部注销。

３、本年度公司首发募集资金结余情况

截至２０１４年１２月３１日，首发募集资金结余金额为４８元，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

由于部分募集资金项目实施完毕，截至２０１４年１２月３１日，其他首发募集资金专户已全部注销。

（二）非公开发行募集资金基本情况

１、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］３号文核准，公司于２０１３年３月向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）８，０６４万股，每股面值１．００元，每股发行价８．６８元，共募集资金总额人民币６９９，９５５，２００．００元，扣除发行费用人民币２５，４５１，６５４．４０元，实际募集资金净额为人民币６７４，５０３，５４５．６０元。该项募集资金已于２０１３年３月４日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【２０１３】８１６Ａ０００２号验资报告。

２、以前年度已使用金额、２０１４年度使用金额及当前余额

截至２０１４年１２月３１日，本公司累计已使用募集资金５３６，７５０，６１１．７１元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５，９１１，９８８．２７元，募集资金账户余额为１４４，４５２，９６８．２８元。

３、非公开发行募集资金结余情况

２０１４年１２月３１日，非公开发行募集资金结余金额为１４３，６６４，９２２．１６元；２０１４年１２月３１日，公司首发募投项目全部完结，其中苏州消耗品扩产项目剩余募集资金及利息４１３，８３０．７４元，苏州人体装备扩产项目剩余募集资金及利息３７４，２１５．３８元依据公司募集资金使用管理制度转入天津产业园项目。

截至２０１４年１２月３１日，非公开发行募集资金账户金额为１４４，４５２，９６８．２８元。募集资金专项账户的余额如下：

截至２０１４年１２月３１日，非公开发行补充流动资金项目已实施完毕，该项目募集资金专户已注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，重新修订了《深圳市新纶科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司２０１３年４月１日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

２０１２年４月１２日，公司发布２０１２年第２３号公告《关于更换保荐机构的公告》，由于公司启动２０１２年非公开发行股票方案，并聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，民生证券应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。

根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，公司于２０１０年１月与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中信银行股份有限公司深圳高新区支行、招商证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，并于２０１０年８月签署了《补充协议》，明确了各方的权利和义务。 ２０１２年５月，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，招商证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由民生证券承接。

由于公司募投项目在苏州实施，为便于管理募集资金，由全资子公司苏州新纶超净技术有限公司于２０１０年４月与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州分行、招商证券股份有限公司和本公司分别签署了《募集资金四方监管协议》，并于２０１０年８月签署了《补充协议》。

２０１１年８月，由于中国银行股份有限公司苏州分行系统升级，导致账号变更。苏州新纶超净技术有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行、招商证券股份有限公司和本公司签署了《补充协议》，专户账号的变更不影响协议中有关募集资金的使用和管理。

公司使用超额募集资金设立全资子公司并实施“连锁超净清洗中心”项目，２０１０年９月，北京洁净易超净技术有限公司与北京银行股份有限公司经济开发区支行、招商证券股份有限公司及本公司签署了《募集资金四方监管协议》；

２０１０年１２月，厦门洁净易超净技术有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门灌口支行、招商证券股份有限公司及本公司签署了《募集资金四方监管协议》；合肥洁易超净技术有限公司与中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；

２０１１年１月，西安洁净易超净技术有限公司与中国民生银行股份有限公司西安南大街支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；成都洁净易超净技术有限公司与中国银行股份有限公司郫县支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；

２０１１年２月，大连洁净易超净技术有限公司与中国银行股份有限公司大连高新技术园区支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

为规范非公开发行募集资金的使用，２０１３年４月，公司与中国工商银行深圳分行南山支行、招商银行深圳建安支行、民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

上述募集资金已分别设立募集资金专户，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１４年１２月３１日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、２０１４年度募集资金的实际使用情况

（一）２０１４年度首次公开发行募集资金使用情况

１、２０１４年度《首次公开发行募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一；

２、新纶科技整体运营系统平台项目无法单独核算效益的原因及其情况说明

整体运营系统平台项目主要作用在于提升公司运营能力、促进“推拉式”供应链建设、增强公司通过系统集成为客户提供系统解决方案的能力，从而提升公司的核心竞争力、增强公司综合竞争力。能为公司带来间接经济效益，无法单独核算效益。

３、募投项目内部投资结构及进度调整情况

公司２０１１年８月１日召开的第二届董事会第十五次会议及２０１１年８月１７日召开的２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》。调整后项目投资总额未发生变化，具体情况如下：

单位：万元

４、超额募集资金及节余募集资金使用情况说明

（１） 经公司２０１１年１１月２４日召开的第二届董事会第二十一次会议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金３５，８５５，１２１．２２元永久补充公司流动资金，截至报告期末，已使用完毕。

（２） 经公司２０１１年１２月９日召开的第二届董事会第二十二次会议及２０１１年１２月２６日召开的２０１１年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司将节余募集资金和超募资金用于永久补充流动资金的议案》。

以２０１１年１１月３０日为统计日，公司“增资苏州新纶实施防静电／洁净室人体装备扩产项目”和“增资苏州新纶实施防静电／洁净室消耗品扩产项目”已实施完毕，共节余金额为３３，０１９，１０２．２９元；使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目已实施完毕，节余超募资金额为６，２４８，５９１．３４元，相关募集资金账户银行利息净额为５，８３５，４４４．７４元，合计可使用资金为４５，１０３，１３８．３７元。公司将扣除募集资金项目尾款后的节余募集资金和超募资金剩余金额及利息４５，１０３，１３８．３７元变更为永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。

（二）２０１４年度非公开发行募集资金使用情况

１、２０１４年度《非公开发行募集资金使用情况对照表》详见本报告附件二。

２、补充流动资金项目无法单独核算效益的原因及其情况说明

补充流动资金项目，可以为公司的产能扩张和服务能力增强提供资金上的支撑，提升公司的盈利能力，增强公司在未来发展过程中的潜力，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 报告期内，公司变更募集资金投资项目的情况说明。

１、２０１４年度，公司首次公开发行募集资金投资项目变更使用情况

２０１４年４月１４日公司第三届董事会第九次会议及２０１４年５月６日公司２０１３年度股东大会审议通过了《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整募投项目“整体运营系统平台项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券发表了明确同意意见。

详见附件三：２０１４年度首次公开发行募集资金变更项目情况表

２、２０１４年度，公司非公开发行募集资金投资项目变更使用情况

２０１４年６月３０日公司第三届董事会第十二次会议及２０１４年７月１７日公司２０１４年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，同意调整公司天津产业园项目部分内容及投资进度。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券发表了明确同意意见。

详见附件四：２０１４年度非公开发行募集资金变更项目情况表

（二） 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理的违规情形。

附件一：２０１４年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件二：２０１４年度非公开发行募集资金使用情况对照表

附件三：２０１４年度首次公开发行募集资金变更项目情况表

附件四：２０１４年度非公开发行募集资金变更项目情况表

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

                         二〇一五年二月二十七日

附件一：

２０１４年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

附件二：２０１４年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

附件三：２０１４年度首次公开发行募集资金变更项目情况表

单位：人民币万元

附件四：２０１４年度非公开发行募集资金变更项目情况表

单位：人民币万元