证券时报多媒体数字报

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-015

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议，于2015年3月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月10日上午10时在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提名补选第三届董事会董事的议案》。

同意提名补选乔奕先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

董事候选人乔奕先生如经股东大会选举通过，其任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

本议案需公司股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于安徽胜利精密制造科技有限公司投资设立控股子公司的议案》。

同意全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司使用自有资金出资人民币4800万元与欧达可香港有限公司合资设立控股子公司，并授权公司管理层具体办理该项目的相关事宜，包括但不限于签署协议等。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网和证券时报的《对外投资公告》（公告编号：2015-017）。

三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2015年3月26日召开公司2015年第二次临时股东大会。具体通知、内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

附：乔奕先生的简历。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2015年3月10日

董事候选人简历

乔奕：中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，MBA学历。2007年12月至2010年11月任博世汽车零部件产品苏州有限公司内控经理，2010年11月2011年9月任博世底盘系统大连有限公司财务总监，2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务中心总监，2014年7月起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。

乔奕先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-016

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第六次会议，于2015年3月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月10日11时在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于提名补选第三届监事会监事的议案》。

同意提名补选陈熙先生为公司第三届监事会监事候选人，并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事候选人陈熙先生如经股东大会选举通过，其任期自股东大会批准之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。

附：陈熙先生的简历。

本公司监事会声明：此次更换监事后，公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

监事会

2015年3月10日

监事候选人简历

陈熙：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，特许金融分析师（CFA）；历任澳大利亚ALTUS PAGE KIRKLAND项目经理助理、长安国际信托股份有限公司上海业务部信托经理；2015年1月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理助理。

陈熙先生未持有公司股份，其父亲陈延良先生持有公司6193.2万股股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-017

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于安徽胜利精密制造科技有限公司投资设立控股子公司的议案》，同意全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司（以下简称“安徽胜利”）使用自有资金出资人民币4800万元与欧达可香港有限公司合资设立控股子公司，并授权公司管理层具体办理该项目的相关事宜，包括但不限于签署协议等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方的基本情况：

1、公司名称：欧达可香港有限公司（英文名称：OTAX HONG KONG LIMITED）

2、住所：香港九龍长沙湾永康街77号环荟中心18楼1811-1816室

3、注册号：826950

4、法定代表人：Tomita Shukei

5、注册资本：2250万元港币

欧达可香港有限公司主要从事贸易和投资业务。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：胜达精密制造科技有限公司（最终名称以工商核准为准）

2、投资总额：8000万元人民币

3、注册资本：8000万元人民币,安徽胜利出资4800万元，占股权比例60%；欧达可香港有限公司出资3200万元，占股权比例40%。

4、出资方式：安徽胜利自有资金

5、建设地点：安徽省六安市舒城杭埠经济开发区

6、经营范围：研发、生产、销售：移动智能终端设备金属结构件，从事货物及技术的进出口业务。（最终经营范围以工商核准为准）

7、建设期限及进度安排：本项目建设期9月，2015年3月开始建设，2015年12月达产。

8、生产规模：主要从事移动智能终端设备金属结构件生产，项目达成后，生产规模达到年产移动智能终端设备金属结构件320万套。

项目经济效益预测： 万元

投资回收期（含建设期）：5.19年

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

上述投资项目具有可行性，具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高资金使用效率。

四、合资协议的主要内容

甲方：安徽胜利精密制造科技有限公司

乙方：欧达可香港有限公司（英文名称：OTAX HONG KONG LIMITED）

1、甲、乙双方同意按照“合资法”、“实施条例”和中国的其他有关法律、法规，在安徽省六安市舒城杭埠经济开发区兴办合资经营企业胜达精密制造科技有限公司（最终名称以工商核准为准）。

2、合资公司的投资总额为人民币8000万元，注册资本为人民币8000万元。

3、双方的出资额和各自所占合资公司注册资本比例如下：

甲方出资人民币4800万，占注册资本的60%；

乙方出资人民币3200万，占注册资本的40%。

4、合资公司取得营业执照之日为合资公司董事会成立之日。

5、董事会由3人组成，其中：甲方以书面形式向合资公司委派2人，乙方以书面形式向合资公司委派1人。

6、合资公司不设监事会，设监事1人，由甲方委派1人。

7、合资公司设立经营管理机构，负责合资公司的日常经营管理。经营管理机构设总经理1人。

本协议待董事会审批后授权公司管理层签署。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司目前正在拓宽产品下游应用领域，将公司的“大部件战略”延伸至移动终端领域，致力于打造横跨电视、电脑、手机、可穿戴设备等全尺寸智能终端的核心模组制造服务供应商。实施本项目，是公司发展战略的拓展，通过本项目实施，发挥服务优势，有效满足市场需求，增强公司产品的竞争优势，提高国内外业务的竞争优势，本项目的实施也将提高公司收益。

公司拥有强大的研发团队，在与客户合作期间积累了一定的技术基础，不存在技术困难，且客户资源稳定。因此，公司实施本项目，具有较低的技术风险和经营风险。

移动智能终端设备市场目前处于快速增长阶段，但其发展变化仍有一定的不确定性，受到行业充分竞争、终端消费者需求和偏好不断变化以及消费电子产品更新换代速度较快等因素影响，市场需求波动性较强，敬请投资者注意投资风险！

六、备查文件目录

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2015年3月10日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-018

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2015年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决议，决定于2015年3月26日召开公司2015年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间

1、现场会议召开时间：2015年3月26日（星期四）下午15时00分。

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：2015年3月19日（星期四）。

(三)召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。

(四)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式：根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(六)会议召集人：公司董事会

(七)出席对象：

1、凡2015年3月19日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

1、关于提名补选第三届董事会董事的议案。

2、关于提名补选第三届监事会监事的议案。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1经公司第三届董事会第九次会议审议通过，议案2经公司第三届监事会第六次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第九次会议决议公告和第三届监事会第六次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2015年3月20日（星期五）（上午9:30－11:30，下午13:30－16:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东亲自参加会议的，须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215151

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：362426 投票简称：胜利投票

3、股东进行网络投票的具体程序为：

1）买卖方向为买入投票。

2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、计票规则。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、投票举例

1）股权登记日交易结束时持有“胜利精密”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，议案三投弃权票，则申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1）申请服务密码的流程。 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

2）激活服务密码。 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、会议咨询：公司证券部

联 系 人： 程晔

联系电话：0512-69207200

传 真：0512-69207112

特此通知。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2015年3月10日

附件一：

授权委托书

兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止2015年3月19日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2015年第二次临时股东大会。