证券时报多媒体数字报

  证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-020

  天茂实业集团股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2015年3月10日收到公司董事长肖云华先生的书面辞职报告，肖云华先生因工作原因，申请辞去公司董事长（法定代表人）职务。

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定，肖云华先生的辞职报告送达董事会时生效，肖云华先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。肖云华先生辞去公司董事长职务后，将继续担任公司董事、决策与咨询委员会成员、审计委员会成员、提名委员会成员、总经理职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。

  公司董事会对肖云华先生在担任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  天茂实业集团股份有限公司董事会

  2015年3月11日

  证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2015-021

  天茂实业集团股份有限公司第六届

  董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议通知于2015年2月27日分别以电子邮件或传真等方式发出。2015年3月11日，第六届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

  刘益谦先生现任公司董事，任期与公司第六届董事会任期一致。经董事会审议：同意选举刘益谦先生为公司第六届董事会董事长并担任公司法定代表人,任期与公司第六届董事会任期一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

  胡电铃先生现任公司董事，任期与公司第六届董事会任期一致。经董事会审议：同意选举胡电铃先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于向湖北荆门农村商业银行申请壹亿贰仟万元综合授信额度的议案》

  随着公司业务不断发展壮大，为进一步扩大主产品市场份额，需要补充流动资金。经公司董事会研究决定，同意以控股股东新理益集团有限公司做保证担保向湖北荆门农村商业银行申请壹亿贰仟万元授信额度，综合授信期限为壹年，并授权公司资金部办理相关事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  天茂实业集团股份有限公司

  董事会

  2015年3月11日