证券时报多媒体数字报

  证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-10

  中航地产股份有限公司

  第七届董事会

  第二十六次会议决议（通讯表决）公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航地产股份有限公司董事会2015年3月5日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第二十六次会议通知。会议于2015年3月10日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，亲自参加表决9人，分别为肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

  一、审议通过了《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。

  为解决公司资金周转需求，满足经营发展需要，董事会同意公司为下属3家企业申请银行贷款提供连带责任担保，涉及的担保额度合计为人民币5.9亿元。本次为下属企业提供融资担保额度计划的有效期为股东大会批准之日起一年内，担保期限同银行批准的对应贷款期限。具体如下：

  ■

  上述贷款事项相关合同尚未签署。在股东大会审议通过后，公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同、且下属企业已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。

  本次担保事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-11）。

  二、审议通过了《关于公司与太平洋资产管理有限责任公司合作设立保险资金商业不动产债权投资计划的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  为满足公司运营资金需要，董事会同意公司通过太平洋资产管理有限责任公司开展保险资金间接投资商业不动产项目业务。公司作为债权投资计划偿债主体，标的项目为公司下属企业持有或运营的商业项目，包括深圳观澜格兰云天国际酒店、南昌中航国际广场、赣州中航城A地块商业部分、岳阳中航国际广场、昆山中航城商业部分，其中昆山中航城商业部分酒店物业为在建项目，其余项目均为已建成项目。资金用途为标的项目建设投入，支付应付工程款，置换标的项目的金融机构贷款和关联方贷款及调整债务结构，补充标的项目营运、维修、改造、扩建支出等，并由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

  太平洋资产管理有限责任公司将通过发起设立“太平洋—中航地产商业不动产债权投资计划”（暂定名，最终以保监会指定机构注册的名称为准）募集保险等机构投资者资金，投资期限不超过五年，投资资金本金不超过人民币拾陆亿元（RMB1,600,000,000.00）。

  三、审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  为补充运营资金，满足公司发展需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币流动资金贷款贰亿伍仟万元整（RMB250,000,000.00），期限叁年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

  四、审议通过了《关于公司下属企业参与竞买国有土地使用权的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  董事会同意公司下属企业江西中航地产有限责任公司参加江西省南昌市国土资源局组织的DAEJ2015002号地块国有建设用地使用权的竞买，并在董事会授权范围内具体实施本次竞买工作。

  该地块位于南昌市红谷滩新区凤凰洲片区红谷北大道以东、庐山南大道以北（HGT107-A07部分地块），地块面积为13.855亩，土地用途为商业、商务用地，容积率≤6.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，出让年限为40年，竞买保证金为人民币1.2亿元。

  五、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2015年3月31日召开公司2015年第一次临时股东大会。

  本次股东大会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-12）。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月十一日

  证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-11

  中航地产股份有限公司

  关于为下属企业申请银行贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年3月10日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），同意公司为下属3家企业申请银行贷款提供连带责任担保，涉及的担保额度合计为人民币5.9亿元。本次为下属企业提供融资担保额度计划的有效期为股东大会批准之日起一年内，担保期限同银行批准的对应贷款期限。具体如下：

  ■

  本次担保事项将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  二、担保对象简介

  （一）中航物业管理有限公司

  1、中航物业管理有限公司注册资本是人民币5,000万元整，注册地点是深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼，法定代表人是石正林，经营范围是：一般经营项目：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品的销售。许可经营项目：餐饮服务；预包装食品零售；食用油、烟、酒类销售。

  2、与公司的股权关系：中航物业管理有限公司是公司的全资子公司。

  3、中航物业管理有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

  截至2013年12月31日，中航物业管理有限公司经审计的总资产为62,330万元，净资产为12,983万元，营业总收入为128,837万元，净利润为3,809万元。

  截至2014年9月30日，中航物业管理有限公司未经审计的总资产为71,104万元，净资产为12,920万元，1-9月累计营业总收入为111,515万元，净利润为3,103万元。

  （二）深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司

  1、深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司注册资本是人民币14,500万元整,注册地点是深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋第30层3010、3011室，法定代表人是赵扬，经营范围是：投资酒店业（具体项目另行申报）；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发。

  2、与公司的股权关系：深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司是公司的全资子公司。

  3、深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

  截至2013年12月31日，深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司经审计的总资产为50,483.68万元，净资产为13,683.10万元，营业收入为1,770万元，净利润为129.15万元。

  截至2014年9月30日，深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司未经审计的总资产为50,022万元，净资产为12,958万元，1-9月份累计营业收入为1,540万元，净利润为274万元。

  （三）深圳市中航城投资有限公司

  1、深圳市中航城投资有限公司注册资本人民币15,000万元整，注册地点是深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼，法定代表人是石正林，经营范围是：投资新办实业(具体项目另行申报)；合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理、专业设备的销售、房产租赁。许可经营项目：劳务派遣。

  2、与公司的股权关系：深圳市中航城投资有限公司是公司全资子公司。

  3、深圳市中航城投资有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

  截至2013年12月31日，深圳市中航城投资有限公司经审计的总资产为487,007万元，净资产为122,482万元，营业总收入为201,717万元，净利润为23,278万元。

  截至2014年9月30日，深圳市中航城投资有限公司未经审计的总资产为667,890万元，净资产为97,726万元，1-9月份营业总收入为68,951万元，净利润为2,179万元。

  三、拟签署的担保协议主要内容

  上述贷款事项相关合同尚未签署。在股东大会审议通过后，公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同、且下属企业已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。

  四、董事会意见

  1、本次公告的担保对象均为公司下属全资企业，对其提供担保是为了补充其日常周转资金，满足经营发展需要，支持其业务发展。被担保企业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。

  2、本次公司为下属企业提供担保不涉及反担保事宜，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  1、截至目前，公司实际已发生的对外担保余额为人民币305,700.32万元，占最近一期经审计净资产的比例为94.31%，经股东大会审议通过但尚未办理完毕相关手续的对外担保金额为373,299.68万元，两项合计公司对外担保总额为人民币679,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为209.47%。提供前述担保事项后，经公司股东大会批准且尚在履行中的累计对外担保额度为人民币738,000.00万元，占公司最近一期净资产的比例为227.67%。此外，公司为控股子公司贵阳中航房地产开发有限公司发生破产、解散等情况后的预售商品房承担担保责任，该事项已经公司2014年第一次临时股东大会批准，具体情况详见公司于2014年5月7日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  2、公司不存在逾期担保的情形。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月十一日

  证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-12

  中航地产股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：本公司董事会

  3、2015年3月10日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开日期和时间：2015年3月31日下午2:00；

  网络投票时间：2015年3月30日－3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月31日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月30日下午3:00—3月31日下午3:00。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

  6、出席对象：

  （1）截止2015年3月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于为赣州中航九方商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》；

  2、审议《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》。

  说明：上述第一项议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体情况详见公司于2015年2月17日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为赣州中航九方商业有限公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-08）；第二项议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-11）。

  三、会议登记办法：

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

  2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  3、登记时间：

  2015年3月25日至3月27日、3月30日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。

  4、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

  四、参加网络投票的具体操作流程：

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360043。

  2、投票简称：中航投票。

  3、 投票时间：2015年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年3月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

  （1）申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  （2）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中航地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项：

  1、会议联系方式：

  地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼 公司董事会秘书处

  电话：0755-83244503

  传真：0755—83688903

  邮编；518031

  联系人：宋丹蕾、方翊憬

  2、与会股东住宿及交通费用自理。

  六、备查文件：

  （一）第七届董事会第二十五次会议决议；

  （二）第七届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月十一日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  ■

  注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

  2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （本授权委托书复印件及剪报均有效）

  证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-13

  中航地产股份有限公司

  关于竞得土地使用权事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月11日，公司下属企业江西中航地产有限责任公司在江西省南昌市国土资源局组织的国有建设用地使用权公开拍卖活动中，竞得DAEJ2015002号的土地使用权，该地块面积为13.855亩，成交价格为人民币24,343.235万元。

  本次竞得地块的位置及规划指标概况如下：

  ■

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月十一日