证券时报多媒体数字报

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-008

  浙江亚太机电股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年3月11日以通讯形式召开。公司于2015年3月7日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事。出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

  一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2014年度日常关联交易预计事项的议案》，关联董事黄伟中先生、黄来兴先生、施正堂先生回避了表决。

  《关于调整2014年度日常关联交易预计事项的公告》详见《证券日报 》、《 证券时报》和 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  独立董事对公司调整2014年度日常关联交易预计事项发表了独立意见详 见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  第一创业摩根大通证券有限责任公司对公司调整2014年度日常关联交易预计事项发表的核查意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案无须提交股东大会审议。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十一日

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-009

  浙江亚太机电股份有限公司

  关于调整2014年度

  日常关联交易预计事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次调整关联交易事项概况

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月29日披露了《关于预计2014年度日常关联交易事项的公告》，对公司2014年度全年预计发生的关联交易进行了公告。（具体内容详见当日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告）

  受北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京亚太”）规模扩张及市场供求影响，公司与关联方北京亚太的日常关联交易的销售额较年初的预计金额有所增加。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条第（三）款的规定，现对公司2014年度部分日常关联交易预计金额进行如下调整：

  单位：元

  ■

  本次日常关联交易调整事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事黄伟中先生、黄来兴先生、施正堂先生回避了表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易调整事项不需要提交股东大会审议。

  二、关联方介绍

  北京亚太汽车底盘系统有限公司

  法定代表人：郭新民；注册资本：8,000万元；营业范围：生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2017年07月16日）。研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料。截至2013年12月31日北京亚太总资产61976.35万元，净资产7574.81万元，营业收入70296.69万元，净利润-710.5万元。

  与本公司关系：公司实际控制人之一、总经理黄伟潮先生，公司董事、副总经理施正堂先生均担任北京亚太董事。

  履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能型很小。

  2014年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过31,000万元。

  三、关联交易的主要内容及定价依据

  北京亚太是公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司共同组建的公司。通过北京亚太可以有效开拓北京地区及周边市场，巩固和扩大市场份额，提高产品的配套层次和档次。

  本公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以协议方式定价。

  公司与上述关联方在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。

  四、关联交易目的及其对公司产生的影响

  公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。

  五、独立董事发表的独立意见

  公司本次日常关联交易调整事项是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序合法有效。

  六、保荐机构发表的意见

  保荐机构认为公司调整2014年度日常关联交易预计事项没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序。保荐机构对该事项无异议。

  七、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事对公司调整2014年度日常关联交易预计事项发表的独立意见；

  4、保荐机构对公司调整2014年度日常关联交易预计事项发表的核查意见。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十一日

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-010

  浙江亚太机电股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2015年3月11日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

  一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整2014年度日常关联交易预计事项的议案》。

  监事会认为: 公司调整2014年度日常关联交易预计事项为公司开展正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；该关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。监事会对《关于调整2014年度日常关联交易预计事项的议案》无异议。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司监事会

  二〇一五年三月十一日