证券时报多媒体数字报

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-013号

广州御银科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2015年3月11日上午10:30以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年3月2日以传真方式送达各位董事。公司董事8人，实到董事8人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于对全资子公司广州御银信息科技有限公司增资的议案》

为抓住互联网金融产业蓬勃发展的机遇，推进公司互联网金融业务发展，充分利用公司多年在银行的优势，整合现有资源，调整产业链结构，培养互联网金融成为公司新的利润增长点。故经公司审慎研究决定，通过现金出资方式对全资子公司广州御银信息科技有限公司(以下简称“御银信息”)增资7,000万元人民币，加大对互联网金融企业的投资、兼并，适时参与互联网金融产业基金的发起设立。本次增资完成后，御银信息的注册资本将增至10,000万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司广州御银信息科技有限公司增资的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、与会董事签字盖章的第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会

2015年3月11日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-014号

广州御银科技股份有限公司

关于对全资子公司广州御银信息

科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

为抓住互联网金融产业蓬勃发展的机遇，推进广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）互联网金融业务发展，充分利用公司多年在银行的优势，整合现有资源，调整产业链结构，培养互联网金融成为公司新的利润增长点。故经公司审慎研究决定，通过现金出资方式对全资子公司广州御银信息科技有限公司(以下简称“御银信息”)增资7,000万元人民币，加大对互联网金融企业的投资、兼并，适时参与互联网金融产业基金的发起设立。本次增资完成后，御银信息的注册资本将增至10,000万元人民币。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项已经2015年3月11日公司第四届董事会第十九次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会审议批准后，将向该审批机关办理报批事宜及向工商部门办理相关变更登记事宜。

本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

公司名称：广州御银信息科技有限公司

注册地点：广州市天河区五山路246、248、250号1301自编11

法定代表人：杨文江

注册资本：3,000万元

公司经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

增资前股权结构：御银信息为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、增资的主要内容

本次增资完成后，御银信息的注册资本将为10,000万元人民币。

增资前后御银信息的股权结构如下：

单位：万元

四、对外投资的目的、优势及对公司的影响和存在的风险

公司本次对御银信息进行增资，增强了子公司的资金实力和企业竞争力，是公司经营理念及范围的有效延伸，目的是充分利用公司多年来积累的资源优势并寻求新的发展机遇，进一步提升公司竞争力和盈利能力，寻求新的利润增长点，符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

本次增资不影响公司合并财务报表主要财务指标数额，对公司的经营业绩不产生较大影响。

相对于传统金融，互联网金融刚刚兴起，相应的法律法规还相当缺乏，根据国务院的批示，监管政策法规将陆续出台，未来的监管不确定性存在一定的政策风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、与会董事签字盖章的第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会

2015年3月11日