证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１５年３月１１日

（二）股东大会召开的地点：沈阳市沈河区中街路２１２号 公司七楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，董事长张殿华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》（中国证监会公告［２０１４］４６ 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１５ 年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事９人，出席５人，王斌先生、钟鹏翼先生、张大吉先生和张瑜红女士因工作安排未出席会议；

２、公司在任监事３人，出席２人，张智女士因工作安排未出席会议；

３、董事会秘书张凤伟女士出席本次会议；公司高管王福琴女士、佟雅娟女士、王班先生、杨福英女士、王辉先生、于涛先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：《公司２０１４年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

２、议案名称：《公司２０１４年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

３、议案名称：《公司２０１４年年度报告》及《年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

４、议案名称：《公司２０１４年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

５、议案名称：《公司２０１４年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

６、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付其２０１４年度报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

７、议案名称：《为子公司担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

８、议案名称：《独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

９、议案名称：《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

其中：议案９为关联交易议案，关联股东回避表决，本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所

律师：刘冰、赵伟

２、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、本所要求的其他文件。

沈阳商业城股份有限公司

2015年3月12日